Ухвала суду № 79305534, 17.01.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/11871/17

Провадження №: 1-кс/755/353/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

"17" січня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Гончаренка П.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016000000002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО 320649), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено організоване злочинне угрупування, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів за сприяння службових осіб ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно наявної інформації, вказаними особами, окрім встановленого ТОВ «Вельд Груп» (код ЄДРПОУ 39970066), також залучено до протиправного механізму низку підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Євротрейд нет» (код ЄДРПОУ 39844500), ТОВ «Леокон Груп» (код ЄДРПОУ 41549984), ТОВ «Еріном Плюс» (код ЄДРПОУ 40237679).

Також зазначено, що службові особи підприємств-вигодонабувачів за участю невстановлених осіб - співорганізаторів конвертаційних груп за попередньою змовою з службовими особами ДФС, сприяли незаконному формуванню фіктивного податкового кредиту.

Крім того, вказано, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, перевірки фактів руху грошових коштів з 01.01.2018 по 16.01.2019 по рахунках відкритих у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО 320649), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, для проведення судових експертиз.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО 320649), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіну Андрію Романовичу або слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Скорику О.О., Шумаку М.М., Повстяному М.О., Редько А.С., Клоченок Ю.О., Горобець Е.В., а також іншим уповноваженим особам за його дорученням тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів, що знаходяться в банківській установі копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2018 по 16.01.2019 грошових коштів по рахункам:

ТОВ «Мадесто Груп» (код ЄДРПОУ 41837953) банківські рахунки в:

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), рахунок № 26056013066848 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03.05.2018;

-Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО 320649), рахунок № 26054052628519 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 06.09.2018;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), рахунок № 26000000166848 (ДОЛАР США), відкритий 03.05.2018;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), рахунок № 26000000166848 (ЄВРО), відкритий 03.05.2018;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), рахунок № 26000000166848 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03.05.2018;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), рахунок № 26001013066848 (ДОЛАР США), відкритий 03.05.2018;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), рахунок № 26001013066848 (ЄВРО), відкритий 03.05.2018;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), рахунок № 26001013066848 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03.05.2018;

-ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), рахунок № 26005001070539 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкритий 02.07.2018;

-ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), рахунок № 26005001070539 (ДОЛАР США), відкритий 02.07.2018;

-ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), рахунок № 26005001070539 (ЄВРО), відкритий 02.07.2018;

-ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), рахунок № 26005001070539 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.07.2018;

-Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО 320649), рахунок № 26001052684807 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.04.2018;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), рахунок № 26002700066848 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 07.12.2018;

-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), рахунок № 37510000345053 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.01.2018;

ТОВ «Військсервіс-волонтер» (код ЄДРПОУ 40887542) банківські рахунки в:

-Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), рахунок № 26027010035847 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий ;

-Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), рахунок № 26029007035847 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий ;

-Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), рахунок № 26028020035847 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий ;

-Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), рахунок № 26006020035847 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.06.2017;

-ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), рахунок № 26008010436027 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 17.10.2016;

-Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), рахунок №26049010035847 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.01.2017;

-Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), рахунок №26005010035847 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.01.2017;

-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), рахунок №37511000295373 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.10.2016;

ТОВ «Ресурс-Сервіс КМ» (код ЄДРПОУ 41955471) банківські рахунки в:

-Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), рахунок №26008010048240 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15.03.2018;

-Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), рахунок №26009020048240 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 06.06.2018;

-ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), рахунок № 26003010610547 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19.11.2018;

-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), рахунок №37515000351592 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.03.2018;

ТОВ «Тонаро» (код ЄДРПОУ 41229166) банківські рахунки в:

-Ф-Я «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 380775), рахунок № 26003056131918 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24.03.2017;

-Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО 899998), рахунок №37515000312508 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21.04.2017;

ТОВ «Анкер Інвестмент» (код ЄДРПОУ 42123425) банківські рахунки в:

-ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), рахунок № 26002002070973 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21.08.2018;

-ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), рахунок №26002002070973 (ДОЛАР США), відкритий 21.08.2018;

-ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), рахунок №26002002070973 (ЄВРО), відкритий 21.08.2018;

-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), рахунок №37511000360026 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 01.06.2018 із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді; справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя