Ухвала суду № 79304239, 15.01.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/466/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Луценко К.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 7-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Плигач Т.О., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101070000098 від 13.04.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенко Н.В., за погодженням з прокурором відділу Прокуратури міста Києва Безкоровайним Б.В., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ «Укртехноресурс» (код ЄДРПОУ 32663649) своїми умисними діями ухилилися від сплати податку на додану вартість.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності, виникла необхідність у вилученні оригіналів фінансово-господарської документації ТОВ «Укртехноресурс» (код ЄДРПОУ 32663649) по взаємовідносинам з ТОВ «Борд-Сервіс» (код 40735141), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «Кінорі» (код 40698147), ТОВ «Дервік Кепітал» (код 40221056), ТОВ «Авера Груп» (код 39590394), ТОВ «Левко Груп» (код 39828033), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (код 40084641), ТОВ «Старкам», (теперішня назва ТОВ «Мірата Солюшенз») (код 40154692), у зв'язку з чим, слідчий звернулася з вищезазначеним клопотанням до суду.

До початку судового засідання слідчий надала суду заяву про розгляд за її відсутності, в якій клопотання внесене до суду підтримала, та просила його задовольнити з підстав викладених у ньому.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Укртехноресурс» (код ЄДРПОУ 32663649), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Гришка,4 офіс 10, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 7-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Плигач Т.О., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101070000098 від 13.04.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити;

Надати старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Плигач Тетяні Олегівні, дозвіл на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Укртехноресурс» (код ЄДРПОУ 32663649) з ТОВ «Борд-Сервіс» (код 40735141), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «Кінорі» (код 40698147), ТОВ «Дервік Кепітал» (код 40221056), ТОВ «Авера Груп» (код 39590394), ТОВ «Левко Груп» (код 39828033), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (код 40084641), ТОВ «Старкам», (теперішня назва ТОВ «Мірата Солюшенз») (код 40154692), а саме, договори (угоди, контракти) з всіма додатками (специфікаціями тощо), протоколи погодження ціни, акти прийому - передачі, товарно - транспортні накладні, податкові накладні, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, сертифікати про походження, якості, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, наряди на відвантаження, витяги з журналів довіреностей щодо отримання товару, оборотно-сальдові відомості по рахунках: 31 «Рахунки в банках», 641 «Розрахунки за податками», 642 «Розрахунки за обов'язковими платежами», 661 «Розрахунки за заробітною платою» та інші фінансово - господарські документи, що підтверджують проведення фінансово - господарських операцій із зазначеними контрагентами за період з 01.01.2015 р. по 30.06.2017 р.;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк