Ухвала суду № 79300169, 11.01.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/256/19

УХВАЛА

11 січня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., за участю секретаря Шкіндер І.М., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 12018180000000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_3.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що з 16.12.2016 ТОВ «Прод Майстер» (код ЄДРПОУ 37796780) набуло права вимоги боргу від ОСОБА_4 (ідентифікаційний №2439816038) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний №2478213568) за Генеральною кредитною угодою №014/89-07/560 від 28.09.2007р., за Кредитним договором №014/89-07/564 від 28.09.2007 року, за Кредитним договором №014/89-07/1094/980 від 24.11.2009 року. Загальна сума боргу по вказаним договорам становить 7 244 767,07 грн. (сім мільйонів двісті сорок чотири тисячі сімсот шістдесят сім гривень 07 коп.).

Відповідно до отриманого права вимоги боргу, в іпотеці по вищевказаному правочину перебував цілісний майновий комплекс (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), який знаходиться в м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20 та земельні ділянки під ним.

Цілісний майновий комплекс складається з наступних об’єктів:

№Літера № за планом земельної ділянкиНазва будівель та спорудМатеріали стін будівель та спорудЗагальна площа (кв.м)1В1Блоки будівлі побутові (інв.№1572)Метал280,02Г1Будівля механізованого складу (інв.№279)з/бетон591,03Д2Гаражі (інв.№1573)Цегла775,34Е1Будівля збірно-розбірна (інв.№1017) Цегла109,95Ж1Будова складу скла (інв.№226)з/бетон301,06Є1Будова центрального складу (інв.№153)Цегла578,5

До земельних ділянок відносяться наступні:

1.земельна ділянка площею 0,0687 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0555), за адресою м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20;

2.земельна ділянка площею 0,0346 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0532), за адресою м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20;

3.земельна ділянка площею 0,1840 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0533), за адресою м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20;

4.земельна ділянка площею 0,4571 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0534), за адресою м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20;

5.земельна ділянка площею 0,1231 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0535), за адресою м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20;

6.земельна ділянка площею 0,1130 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0536), за адресою м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20;

7.земельна ділянка площею 0,1657 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:029:0537), за адресою м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20;

8.земельна ділянка площею 0,0240 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:012:0059), за адресою м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20;

9.земельна ділянка площею 0,0683 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:012:0060), за адресою м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20;

10.земельна ділянка площею 0,3115 га (кадастровий номер земельної ділянки 5610100000:01:012:0062), за адресою м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20 (кадастровий номер вказаної земельної ділянки був змінений на 5610100000:01:029:0549, у зв’язку із зміною адреси на м. Рівне вул. Пухова,83б).

В подальшому, ТОВ «Прод Майстер» набуло право звернення на майно, що було передано в іпотеку як забезпечення виконання зобов’язань за вищевказаними кредитними договорами (по Договору іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007).

Таким чином, в рахунок погашення частини боргу, ТОВ «Прод Майстер» здійснило звернення на вісім земельних ділянок, які знаходяться в м. Рівне по вул. Гайдамацька, 20, а саме на земельні ділянки із кадастровими номерами 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536, 5610100000:01:029:0537 та 5610100000:01:029:0549.

З 16.08.2017 ТОВ «Прод Майстер» стало власником всіх вищевказаних восьми земельних ділянок та продовжувало бути іпотекодержателем двох земельних ділянок (к/н 5610100000:01:012:0059 та к/н 5610100000:01:012:0060) і цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20.

Разом із тим, 12.12.2017 ОСОБА_4 за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 використовуючи підроблені документи місцезнаходження яких не встановлено, подали їх на реєстрацію права власності на складові частини цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2, Е-1,Ж-1, Є-1), під іншими назвами та на перелічені вище земельні ділянки та відповідно стали їх власниками.

В ході досудового розслідування встановлено, що із майном ТОВ «Прод Майстер» та майном, яке перебувало в іпотеці ТОВ «Прод Майстер», вчинені ряд незаконних дій, у зв’язку із чим, ухвалами слідчих суддів Рівненського міського суду від 20.03.2018, на всі вищеперераховані об’єкти нерухомості накладено арешт.

Крім того, в ході досудового розслідування по даний час не встановлено місце знаходження оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Прод Майстер Рівне» та документів, які використав ОСОБА_6 та ОСОБА_4 під час вчинення перереєстрації майна ТОВ «Прод Майстер».

20.12.2018 в рамках розслідування матеріалів кримінального провадження погоджене процесуальним керівником повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2КК України, направлено по місцю проживання ОСОБА_6, вручено його матері та після цього оголошено розшук вказаної особи.

Також встановлено, що з метою обтяження незаконно здобутого майна та надання йому легального виду ОСОБА_6 уклав із ОСОБА_7 договір позики грошових коштів в сумі 130 000 доларів США, в забезпечення виконання зобов’язань по вказаному договору позики був укладений договір іпотеки серія та номер:2165, виданий 14.12.2017 посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_3, відповідно до якого предметом іпотеки виступали новостворені складові частини цілісного майнового комплексу та сім земельних ділянок, з кадастровими номерами: 5610100000:01:029:0555, 5610100000:01:029:0532, 5610100000:01:029:0533, 5610100000:01:029:0534, 5610100000:01:029:0535, 5610100000:01:029:0536 та 5610100000:01:029:0537, після чого на підставі вказаного договору іпотеки ОСОБА_3 було внесено відомості про обтяження у вигляді іпотеки та заборони нерухомого майна до відповідних Реєстрів. Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що у приватного нотаріуса ОСОБА_3., знаходяться документи, на підставі яких здійснені нотаріальні дії, які містять важливу для досудового розслідування інформацію про осіб, які звертались для вчинення нотаріальних дій та документів, які можуть містити інформацію про незаконні дії із заставленим майном та майном ТОВ «Прод Майстер».

До початку розгляду клопотання слідчий Скворцов В.О. подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України з метою збереження документів клопотання розглядається у відсутності приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_3.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018180000000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об"єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_3, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 108/6, а саме: договору позики, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на суму 130 000 доларів США від 14.12.2017, договору іпотеки, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7, серія та номер:2165, виданий 14.12.2017, та документів, що надавалися вказаними особами під час укладення даних договорів, з можливістю ознайомитися із документами та вилучити оригінали вказаних документів (здійснити їх виїмку), а також до журналів здійснення нотаріальних дій, з можливістю ознайомитися із ним та у разі необхідності вилучити копії записів (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

Роз'яснити посадовим особам,у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_8