Ухвала суду № 79299936, 17.01.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/805/19

У Х В А Л А

17 січня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., за участю секретаря Шкіндер І.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції Самолюк Г.В., яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області Данілей В.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 12016180000000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Самолюк Г.В. звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Державній податковій інспекції у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві, адреса: 01011, м. Київ, Печерський район, вул. Лєскова, 4, щодо юридичної особи ТОВ «Хауленд», ЄДРПОУ 39655545.

Клопотання мотивоване тим, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_3 - представника за довіреністю Компанії Rebelford Holdings Limited та Компанії Solover Holdings Limited (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116 та ТОВ «Агропартнери Рівне» ЄДРПОУ 38290031, про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Встановлено, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в АТ «Дельта Банк». На даний час сума заборгованості за якими складає понад один мільярд гривень. Кредитні кошти не повернуті до АТ «Дельта Банк» і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Вказана заборгованість перед АТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/166/16 про банкрутство ТОВ «Євроінвестбуд» на загальну суму 200 641 222,58 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Євроінвестбуд», яке є предметом застави та іпотеки, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Крім цього, вказана заборгованість перед АТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ «Агро ХХІ» на загальну суму 1 387 044 887,20 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Агро ХХІ», яке є предметом застави та іпотеки, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям «Агрохолдингу» на підставі договорів іпотеки передано в заставу та іпотеку АТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань. Проте керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, а саме передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк».

Вказані дії вчиняються керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою виведення майна із-під застави АТ «Дельта Банк», доведення компаній-позичальників до банкрутства та привласнення активів компаній. Ці дії завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній «Агрохолдингу» перебуває у заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк», який з 02.10.2015 за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

17.04.2018 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшла заява від представника АТ «Дельта Банк» ОСОБА_7 про залучення до провадження АТ «Дельта Банк» як потерпілого, до якої долучена інформація про кредитні договори за якими наявна заборгованість у ТОВ «Агро ХХІ» перед АТ «Дельта Банк», договори застави, договори іпотеки, укладені на забезпечення виконання кредитних договорів.

В заяві вказано, що під час роботи з ліквідації Банку Уповноваженою особою Фонду були виявлені обставини, які містять ознаки кримінального правопорушення, вчиненого керівниками компаній «Агрохолдингу» щодо відчуження на користь третіх осіб та передачі в оренду майна «Агрохолдингу», яке перебуває в заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк» без письмової згоди на дане користування АТ «Дельта Банк».

В ході досудового розслідування 20.04.2018 проведені огляди майна ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102 та ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, яке перебуває у заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк» та встановлено, що вказане майно перебуває у користуванні ТОВ "Акріс Агро", проте представники ТОВ "Акріс Агро" не надали документи, які підтверджують право користування вказаним майном та письмової згоди на дане користування від АТ «Дельта Банк».

Також встановлено, що компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» визнані банкрутами, а саме:

-постановою господарського суду Рівненської області від 25.10.2016 у справі №918/166/16 визнано ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора,

-постановою господарського суду Рівненської області від 25.10.2017 у справі №918/168/16 визнано ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора,

-постановою господарського суду Рівненської області від 24.01.2017 у справі №918/54/16 визнано ТОВ «Агро ХХІ» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора,

-постановою господарського суду Рівненської області від 12.05.2017 у справі №918/169/16 визнано ПП «Овас» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора,

-постановою господарського суду Рівненської області від 11.07.2017 у справі №918/362/16 визнано ТОВ СЗП «Стодола» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора,

-постановою господарського суду Рівненської області від 28.03.2017 у справі №918/1071/15 визнано ТОВ «Гранд Хол» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

В ході допиту ліквідаторів вказаних товариств встановлено, що майно ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд», ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", ТОВ «Агро ХХІ», ПП «Овас», ТОВ СЗП «Стодола», ТОВ «Гранд Хол», яке перебуває в іпотеці та заставі АТ «Дельта Банк» знаходиться у користування на підставі договорів оренди у ТОВ «Хауленд», ЄДРПОУ 39655545.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, адреса: 01011, м. Київ, Печерський район, вул. Лєскова, 4, а саме до особової (юридичної) справи юридичної особи ТОВ «Хауленд», ЄДРПОУ 39655545, шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними документами та зробити їх копії.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які містяться у них можуть бути використані як докази та на даний час неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий просив клопотання задовольнити.

До початку розгляду клопотання слідчим Самолюк Г.В. подана заява про розгляд клопотання у її відсутності, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України з метою збереження документів клопотання розглядається у відсутності осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Головним управлінням Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016180000000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об"єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Самолюк Г.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Державній податковій інспекції у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, адреса: 01011, м. Київ, Печерський район, вул. Лєскова, 4, щодо юридичної особи ТОВ «Хауленд», ЄДРПОУ 39655545, а саме до: особової (юридичної) справи; відомостей про взяття на податковий облік; відомостей про наявність банківських рахунків (із зазначенням конкретних номерів рахунків та банківських установ, в яких вони відкриті), актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 24.02.2015 по 17.01.2019; відомостей про нарахування заробітної плати в період з 24.02.2015 по 17.01.2019 із зазначенням прізвища, імені, по батькові працівника, індивідуального податкового номеру, періоду працевлаштування, шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними документами та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду К.Е. Ореховська