Ухвала суду № 79298222, 17.01.2019, Борщівський районний суд Тернопільської області

Справа № 594/54/19

У Х В А Л А

17 січня 2019 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області Зушман Г.І.

за участю секретаря судового засідання Кушнір Т.І.

слідчого Сапріянчука С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського відділення поліції Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Сапріянчука О.В. у кримінальному провадженні №42018211190000047, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 листопада 2018 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчий просить надати йому та слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області Сапріянчуку О.В., Калинчуку В.С., Спольському В.Є., Герасиміву Я.Ю. та Щуру І.Я. тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) та яка містить банківську таємницю, посилаючись на те, що таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, уточнив, що просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства «ПриватБанк», (код ЄДРПОУ 14360570).

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вислухавши доводи слідчого, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

12 листопада 2018 року прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Попіль І.Г. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018211190000047 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, яке самостійно було виявлене прокурором, за ч.2 ст.190 КК України з фабулою «Впродовж травня-вересня 2018 року ОСОБА_7, вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_8, жителя с.Королівка Борщівського району Тернопільської області, заволодівши його грошовими коштами в сумі 50 євро, 650 доларів СІІІА, 20000 гривень, ОСОБА_9, жительки с.Королівка Борщівського району Тернопільської області, заволодівши її грошовими коштами в сумі - 1000 доларів США, 2600 гривень, 100 фунтів стерлінгів та автомобілем марки Cherokee Sport, д.н.з. НОМЕР_1, ОСОБА_10, жителя с.Королівка Борщівського району, заволодівши його грошовими коштами в сумі 1150 доларів США та 200 гривень».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у середині липня 2018 року особа, відома як ОСОБА_7, запропонував ОСОБА_9 допомогти розмитнити та продати її автомобіль марки Cherokee Sport на литовській реєстрації, д.н.з. НОМЕР_2, а також придбати квадроцикл та розмитнити його. Згодом ОСОБА_7 сказав ОСОБА_9, що може придбати їй інший автомобіль марки «Мерседес» на українській реєстрації. Після того, як потерпіла ОСОБА_9 погодилась на дані умови, ОСОБА_7 почав вчиняти відносно неї шахрайські дії від 28 серпня 2018 року, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 на 1600 гривень та 1000 доларів США. Проте продовжуючи свої протиправні дії на початку вересня 2018 року ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_9 з мобільного номеру НОМЕР_3 та повідомив, що йому потрібні ще грошові кошти в сумі 250 євро. ОСОБА_9 відповіла, що в неї немає стільки грошей, на це ОСОБА_7 скинув номер рахунку своєї співмешканки ОСОБА_11 АТ КБ Приват Банк НОМЕР_4 та сказав, щоб переказати на даний рахунок хоча б 100 євро. ОСОБА_9 відповіла, що може переказати лише 1000 гривень. ОСОБА_7 погодився, після чого потерпіла ОСОБА_9 попросила колегу по роботі, щоб остання переказала на вказаний вище рахунок 1000 гривень, що її колега ОСОБА_12 і зробила 05 вересня 2018 року о 14:05 год. Потерпіла повернула грошові кошти 1000 гривень своїй колезі ОСОБА_12 на робочому місці. Після чого потерпіла зателефонувала до ОСОБА_7 та запитала, коли буде квадроцикл, на що останній відповів, що квадроцикл буде 17 або 19 вересня, а в кінці вересня буде автомобіль марки «Мерседес» за який вони домовлялися. Проте, до сьогоднішнього дня ні автомобіля ні квадроцикла потерпіла не отримала.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_10, житель с.Королівка дізнавшись від односельчанки ОСОБА_9 те, що ОСОБА_7 займається переправленням та підготовленням документів під розмитнення автомобілів із-за кордону, зателефонував на мобільний номер НОМЕР_3, яким користувався ОСОБА_7 і у ході телефонної розмови потерпілий ОСОБА_10 повідомив останньому, який саме мотоцикл йому потрібно. За деякий час ОСОБА_7 передзвонив до ОСОБА_10 та через мобільний додаток «Вайбер» скинув йому фото мотоцикла, який по параметрах влаштовував останнього. Після чого ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_10, що за мотоцикл йому потрібно дати завдаток в розмірі 500 доларів СІП А та вказав рахунок, на який потрібно перевести кошти, а саме номер рахунку АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_4, який належить ОСОБА_11, співмешканці ОСОБА_7 На вказаний рахунок ОСОБА_10 17 вересня 2018 року переказав грошові кошти у сумі 14175,85 грн., комісія за переведення яких з отримувача склала 70 грн.85 коп., а з платника - 5 грн., сума до зарахування 14100 грн.

ОСОБА_7 неодноразово шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 на суму 1000 гривень, ОСОБА_10 на суму 14100 гривень, через рахунок АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_4, який належить його співмешканці ОСОБА_11.

Слідчий вказує, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, вважаю, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ «ПриватБанк»; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області Сапріянчуку О.В., Калинчуку В.С., Спольському В.Є., Герасиміву Я.Ю. та Щуру І.Я. тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства «ПриватБанк», юридична адреса: м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д, (код ЄДРПОУ 14360570), та які містять:

- інформацію (виписку) про операції, які були проведені по рахунку НОМЕР_4 з 00.05 год. 04 вересня 2018 року по 00.00 год. 18 вересня 2018 року;

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів;

- у разі їх перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя