Ухвала суду № 79293557, 15.01.2019, Франківський районний суд м. Львова

465/7678/18

1-кс/465/18/19

У Х В А Л А

судового засідання

15.01.2019 року слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова Гулієва М.І.

З участю секретаря Жовнір Р.С., скаржника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Львові скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого,прокурора щодо відмови у задоволенні клопотань та проведенні слідчих дій, скасуванняпостанови про закриття кримінального провадження,-

в с т а н о в и в :

17 рудня 2018 року скаржник ОСОБА_1 звернувся до суду із скаргою про бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у нездійсненні процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений КПК України строк, що полягає увідмові в задоволенні клопотань та проведенні слідчих розшукових дій в кримінальному провадженні за № 12018140080001754, та з інших питань, щодо оскарження прийнятих процесуальних слідчих дій та постанов та скасувати процесуальні дії слідчих органів та постанову в кримінальному провадженні за № 12018140080001754.

В обґрунтування своєї скарги посилається на те, що 21.03.2018 р., що він звернувся в Франківський ВП із заявою в якій просить прийняти міри до невстановлених осіб, які шахрайським способом і зловживанням довірою, через організацію роботи на сайт-проекті ІНФОРМАЦІЯ_1 або ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділи його грошовими коштами в загальній сумі 0.54 BTC, однак жодних слідчих дій по цій заяві не проводиться.

В судовому засіданні скаржник скаргу підтримав з підстав викладених у скарзі.

Представник Франківського ВП ГУ НП у Львівській областів судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду скарги повідомлялися належним чином, за таких обставин вважаю, що справу слід розглядати у його відсутності, відповідно до ст.306 КПК України.

Дослідивши матеріали скарги та кримінального провадження № 12018140080001754 від 07.06.2018р., вважаю, що скарга підставна та підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що 21.03.2018 р. скаржник звернувся в Франківський ВП із заявою в якій просить прийняти міри до невстановлених осіб, які шахрайським способом і зловживанням довірою, через організацію роботи на сайт-проекті ІНФОРМАЦІЯ_1 або ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділи його грошовими коштами в загальній сумі 0.54 BTC, які були перераховані в проект протягом робочого періоду сайту, тобто з середини травня 2017 року по 23 вересня 2017 року та з середини листопада 2017 року по лютий 2018 року. Як вказує ОСОБА_1, своїми шахрайськими діями зловмисники, створивши компанію під назвою Bitcoin Holdin Ltd зареєстрованою за No.9755678 у Великобританії, яка є господарем ІНФОРМАЦІЯ_1 (ці данні були вказані на їхньому сайті), послугами котрої були проведення "фінансування операцій, здійснених на платформі, розташованої за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді перерахування коштів - покупець / продавець, на підставі запиту ордера продажу / покупки криптовалюта Bitcoin". Сайт пропонував своїм користувачам партнерство, яке дозволяє оформити ордер цифрової валюти Bitcoin (BTC) на майданчику платформи ІНФОРМАЦІЯ_1, роботою якої було надання користувачу декількох розроблених сервісів для проведень операцій. Протягом декількох хвилин здійснювались умова реалізації фінансування угоди в періоді 2-х, 3-х годин через фінансовий інститут країни, в якому платформа ІНФОРМАЦІЯ_1 проводить операцію. Після чого зараховуються надходження в сумі отриманої вигоди від проведеної операції в криптовалюті Bitcoin на гаманець особистого рахунку користувача інтернет сервісу ІНФОРМАЦІЯ_1. На передодні подій, що відбулись 20.09.2017 року за повідомленням у соціальні мережі організаторами сайту, а згодом і на головній сторінці сайту 23-24.09.2017 інформація, якою були наданні пояснення про здійснену хакерську атаку, після чого сайт припинив роботу для відновлювальних робіт до листопада 2017 року. Організаторами сайту переносились виплати користувачам із збільшенням строку виплати, і в подальшому вони, не виконавши своїх умов, не відповідали на запити користувачів по запитах невиплачених коштів з проведеної роботи на сайті. Після відкриття сайту організаторами були змінені умови для продовження роботи та повернення власних коштів. Відтак з цього часу сайти ІНФОРМАЦІЯ_1 та https://ІНФОРМАЦІЯ_2 почали затягувати виплати та повернення вкладених коштів (депозитів). Терміни виплат переносилися кожен раз на нові дати. В кінці лютого 2018 року виплати знову були перенесені на кінець березня 2018 року. Коли користувачі написали лист власнику сайту з вимогою негайно повернути їхні кошти, власник став надсилати користувачам листи на пошту, називаючи їх фінансовим звітом (без підпису керівника та печатки), в якому було відображено те, що власник сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 нікому нічого не винен. На заяву користувачів про намір звернутися в правоохоронні органи власник зробив сайт недоступним, а також стала недоступна пошта технічної підтримки сайту. Власник сайту зник з грошима користувачів.

Постановою слідчою СВ Франківського ВП ГУ НП України у Львівській області Запорожець М.І. від 10.08.2018 р. закрито кримінальне провадження № 12018140080001754 від 07.06.2018р. у зв'язку з відсутністю в діях складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається у разі встановлення відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити, як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

За правилами ч. 1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України,покладено на слідчого, прокурора.

У відповідності до вимог ст. 110 КПК України постанова про закриття кримінального провадження має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема в ній має бути викладено суть заяви особи (установи), яка звернулася з метою захисту своїх прав та відповіді на всі поставлені нею питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією з гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу.

Закриття кримінального провадження є одним із способів її остаточного вирішення, а тому провадження має закриватися після всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин та оцінки слідчим всіх зібраних та перевірених доказів. Постанова слідчого має бути вмотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема, в ній має бути викладена суть заяви особи, яка звернулась з метою захисту своїх прав та відповіді на всі поставлені нею питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією з гарантій прав та законних інтересів учасників процесу.

Як вбачається з постанови про закриття кримінального провадження слідчим не вчинено всіх необхідних слідчих дій для встановлення обставин, що мають значення для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 307 КПК України, слідчий суддя за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування виносить ухвалу про: скасування рішення слідчого чи прокурора, зобов'язання припинити дію, зобов'язання вчинити певну дію, відмову у задоволенні скарги.

За наведених обставин, вважаю, що постанову слід скасувати, оскільки, така є передчасною.

Керуючись ст.306-307 КПК України,-

у х в а л и в :

Скаргу задоволити .

Скасувати постанову ст.слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Запорожець М.І. від 10.08.2018р.про закриття кримінального провадження №12018140080001754 від 07.06.18р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Франківського

Районного суду м.Львова М.І.Гулієва