Ухвала суду № 79291364, 21.01.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 21.01.2019

Справа № 320/182/19

1-кс/320/149/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

21 січня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого - слідчого судді Купавської Н.М.

при секретарі - Діденко Т.Ю.

розглянувши клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Агафонова А.В. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Агафонова А.В., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Джавоян О.Р., про надання дозволу в наданні інформації, яка становить банківську таємницю АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, Мелітопольське відділення: ТВБВ АТ «Ощадбанк» №10007/0292, розташоване за адресою: м. Мелітополь, вул.Г.України, 65, по банківській картці НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час: копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 1500 гривень з даного рахунку, з 10.08.2018 по теперішній час; надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів АТ «Ощадбанк», в сумі 1500 гривень, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.08.2018 року, 10.32 годині, потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 1500 грн. на банківську карту АТ "Ощадбанк" НОМЕР_2, в рахунок здійснення передоплати за товар, але до теперішнього часу товар не отримала та гроші їй не повернуто, чим їй було спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

За вказаними обставинами 20.12.2018 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080140004020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

В ході проведення слідчих дій допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що на початку серпня вона знаходилася за місцем свого мешкання, коли в мережі Інтернет на сайті «OLX» побачила оголошення про продаж стільця для масажу, де була вказана ціна 2700 гривен, номер мобільного телефону НОМЕР_1. Так як її зацікавило дане оголошення, то вона набрала номер мобільного телефону НОМЕР_1 і їй відповів невідомий чоловік. В телефонної розмові чоловік повідомив, що він знаходиться в м. Києві та у зв'язку з закупкою нового обладнання в парикмахерський салон, вони розпродають старе обладнання. В подальшому вона погодилася купити стілець, після чого чоловік повідомив, що він відправить товар через відділення «Нова пошта» на її адресу, після передоплати у розмірі 1500 гривень на його банківську картку. Так як вона повірила продавцю, то погодилася на його умови, після чого він надіслав їй номер банківської картки банку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3, а вона в свою чергу відправила йому адресу відділення «Нова пошта», на яке необхідно відправити товар. Так 10.08.2018 року, вона через термінал банку АТ «Ощадбанк», розташований в відділенні банку по вул. Степана Бандери в м. Рівне перерахувала на банківську картку банку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1500 гривень, про що повідомила продавця. Через деякий час продавець повідомив, що товар їй надіслано через відділення «Нова пошта» і він надасть їй ТТН після повної оплати за товар. Після цього, вона через Інтернет сайт «Нова пошта» дізналася, що на неї не відправлявся товар, і зателефонувала продавцю, на що він почав говорити що товар він відправив іншим кур'єром, а потім взагалі перестав виходити з нею на зв'язок. До теперішнього часу товар вона не отримала, грошові кошти в сумі 1500 гривень, повернуті не були.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що на початку грудня 2017 року, він у відділенні банку АТ «Ощадбанк», отримав банківську карту НОМЕР_2 на власне ім'я, для отримання пенсії та прив'язав до неї власний номер мобільного телефону. На початку серпня 2018 до нього звернувся його знайомий ОСОБА_5, з проханням використати його банківську карту, яка пояснив останній для отримання переказу грошових коштів так як, у нього не має власної карти. На дане прохання він погодився та передав йому вищевказану банківську карту та пін - код до неї. Через декілька днів йому на мобільний телефон стали надходити смс - повідомлення про зарахування грошових коштів на його банківську карту. Скільки було переказів коштів та які були суми він не пам'ятає у зв'язку з давністю подій. Після цього він звернувся до ОСОБА_5 з проханням повернути його банківську карту, на що останній повідомив що він її загубив. В зв'язку з цим, він отримав нову банківську карту у відділенні АТ «Ощадбанк». Про те, що на його банківську карту були перераховані грошові кошти які здобуті злочинним шляхом, він не знав.

В зв'язку з тим, що по кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації по банківській картці НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3, тобто виникла необхідність в доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю власником якої є АТ «Ощадбанк».

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань 12018080140004020 від 20.12.2018 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.6 ст.160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Надати слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Агафонову Артуру Володимировичу або за його дорученням оперуповноваженим КП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області: Лозицькому Ігорю Анатолійовичу, Міщенку Павлу Володимировичу, інспектору з ОД ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України Величку Владиславу Олеговичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в м.Києві Київського управління кіберполіції ДКП НП України Возному Руслану Миколайовичу дозвіл в наданні інформації, яка становить банківську таємницю АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, Мелітопольське відділення: ТВБВ АТ «Ощадбанк» №10007/0292, розташоване за адресою: м. Мелітополь, вул. Героїв України, 65, по банківській картці НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3, за період з моменту відкриття рахунку по день звернення за отриманням інформації на підставі ухвали суду:

?копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 1500 грн. з даного рахунку, з 10.08.2018 по день звернення за отриманням інформації на підставі ухвали суду;

?надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів АТ «Ощадбанк», в сумі 1500 гривень, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: