Ухвала суду № 79283378, 17.01.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/1227/19

Провадження №1-кс/127/763/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Чепурко Людмили Василівни про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Чепурко Людмила Василівна звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32018020000000070 від 19.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щощо службовими особами ОК "ЖБК "Кварталбуд-21" (код за ЄДРПОУ 39910410) відкрито в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) рахунки за № 26003634369102, № 26004634369101, № 26005634369100, № 26049634369100, № 26002634369103; ОК "ЖБК "Правильний вибір" (код заЄДРПОУ 39912450) відкрито в АТ "УкрСиббанк" (МФО 302429) рахунки за № 26000000123537, № 26055000123537, № 26107000123537; ТОВ "Каскад-Будінвест" (код за ЄДРПОУ 38716973) відкрито в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) рахунки за № 26000476839600, № 26044476839600, № 26056000017972, № 26003878837382, № 26000476839600, № 26000476839600, через які службові особи вказаного підприємства проводили розрахунки та отримували готівкою кошти.

Беручи до уваги те, що факт перерахування грошових коштів по рахунках при здійсненні фінансово-господарської діяльності вказаним підприємством, та відповідно, можливість підприємством сплатити податки та/або занизити дохід шляхом часткового чи повного не включення до нього коштів, одержаних від приховування об'єктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою встановлення контрагентів вказаного підприємства по придбанню та реалізації товарно-матеріальних цінностей, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках підприємства.

Враховуючи те, що службові особи вказаних підприємств мають доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, а також необхідність проведення судово-економічної експертизи для з'ясування порядку руху коштів і їх оприбуткування, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаних підприємств по зазначених рахунках, які перебувають у володінні службових осіб АТ "УкрСиббанк" та знаходяться за адресою: м. Харків, пр.-т Московський, 60, з метою призначення судово-почеркознавчої експертизи, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Представник АТ "УкрСиббанк" в судове засідання не з'явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк", оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Чепурко Людмилі Василівні та/або старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Даценко Анастасії Сергіївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій лейтенанту податкової міліції області Богдашевському Віталію Вячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Рею Євгенію Ігоровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації ОК "ЖБК "Кварталбуд-21" (код за ЄДРПОУ 39910410), ОК "ЖБК "Правильний вибір" (код за ЄДРПОУ 39912450) та ТОВ "Каскад-Будінвест" (код за ЄДРПОУ 38716973), які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, адреса: м. Харків, пр.-т Московський, 60), з можливістю їх вилучення на час проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме:

- Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунках ОК "ЖБК "Кварталбуд-21" (код за ЄДРПОУ 39910410) за № 26003634369102, № 26004634369101, № 26005634369100, № 26049634369100, № 26002634369103; ОК "ЖБК "Правильний вибір" (код заЄДРПОУ 39912450) за № 26000000123537, № 26055000123537, № 26107000123537 та ТОВ "Каскад-Будінвест" (код за ЄДРПОУ 38716973) за № 26000476839600, № 26044476839600, № 26056000017972, № 26003878837382, № 26000476839600, № 26000476839600, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- Протоколів системи "Клієнт-Банк" на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу "Клієнт-Банк";

- Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків за № 26003634369102, № 26004634369101, № 26005634369100, № 26049634369100, № 26002634369103, відкритих ОК "ЖБК "Кварталбуд-21" (код за ЄДРПОУ 39910410), № 26000000123537, № 26055000123537, № 26107000123537, відкритих ОК "ЖБК "Правильний вибір" (код за ЄДРПОУ 39912450) та № 26000476839600, № 26044476839600, № 26056000017972, № 26003878837382, № 26000476839600, № 26000476839600, відкритих ТОВ "Каскад-Будінвест" (код за ЄДРПОУ 38716973), а саме:

1.документів обліково-реєстраційної справи;

2.статуту (установчого договору);

3.карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

4.заяв на відкриття рахунків;

5.договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

6.копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреного нотаріально;

7.ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

8.оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора вказаного підприємства;

9.договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора вказаного підприємства;

10.оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком;

11.заяви на видачу чекових книжок;

12.документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.01.2016 по 17.01.2019;

13.заяв клієнта на встановлення системи "Клієнт-Банк";

14.договору на обслуговування системи "Клієнт-Банк";

15.акту про введення системи "Клієнт-Банк" в експлуатацію;

16.документів, які засвідчують встановлення системи "Клієнт-Банк";

17.документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

18.інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

19.платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2016 по 17.01.2019;

20.чеків на отримання готівки за період з 01.01.2016 по 17.01.2019, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя