Ухвала суду № 79274985, 18.01.2019, Оболонський районний суд міста Києва

18.01.2019 Справа № 756/213/19

Справа № 756/213/19

Провадження № 1-кс/756/198/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасовогодоступу до речей та документів

18 січня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Пересунько Я.В., при секретарі Лісовенку О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві Сідняєва П.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Кісельчуком А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018100050006368 від 08.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

11 січня 2019 року слідчий Сідняєв П.М. звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПТ «Ломбард Боніта» учасників ТОВ «Ксантія і Компанія» (ЄДРПОУ 25384898) за адресою: м. Київ вул. Бальзака, 60, а саме: договору про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду №15.672 від 22.06.2018 року; договору про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду №15.790 від 10.07.2018 року; договору про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду №15.791 від 10.07.2018 року; договору про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду №15.941 від 02.08.2018 року з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12018100050006368 від 08.08.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 серпня 2018 року до поліції надійшла заява представника ФОП «ОСОБА_3» гр. ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_1, привласнила ювелірні вироби, що належать ФОП «ОСОБА_4» (податковий номер НОМЕР_1).

Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 01.08.2018 року на підставі наказу про проведення інвентаризації № 3 у ювелірному відділу УТЦ «Метрополіс» за адресою: АДРЕСА_1, була призначена інвентаризація, за результатами якої був складений акт № 1, відповідно до якого у ФОП «ОСОБА_3» було виявлено відсутність товару, а саме ювелірних виробів у кількості 98 штук на загальну суму 1 217 957 грн. Під час проведення інвентаризації продавець-консультант ОСОБА_5 зізналася в тому, що вона приблизно з 2016 року по 30 липня 2018 року привласнювала ювелірні вироби, які були їй ввірені.

Після чого, 01.08.2018 року ОСОБА_5 у присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомила, що вона з квітня 2016 року по 30 липня 2018 року перебуваючи на своєму робочому місці за адресою м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12, брала з вітрини ювелірні вироби, після чого відривала від них бірки, які як правило, клала до коробки з-під взуття, що знаходилась на торгівельному майданчику, а ювелірні вироби здавала у ломбарди, що знаходились на території Оболонського району міста Києва.

Після чого ОСОБА_5 у присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 передала ОСОБА_4 бірки від ювелірних виробів у кількості 73 штуки та документи з ломбардів на ім'я ОСОБА_5, а саме специфікації до договорів укладених між ПТ «Ломбард Парус» ТОВ «Глобал Франчайзінг І Компанія» (код ЄДРПОУ 39451311) від імені яких виступає Філія ПТ «Ломбард Парус» № 16 та ОСОБА_5 у кількості 5 шт., специфікації до договорів укладених між ПТ «Ломбард Парус» ТОВ «Глобал Франчайзінг І Компанія» (код ЄДРПОУ 39451311) від імені яких виступає Філія ПТ «Ломбард Парус» № 125 та ОСОБА_5 в кількості 1 шт., договір про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду № 15.147 від 20.04.2018 року укладений між ПТ «Ломбард Боніта» та ОСОБА_5 у кількості 1 шт., договір про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду № 15.672 від 22.06.2018 року укладений між ПТ «Ломбард Боніта» та ОСОБА_5 у кількості 1 шт.

Крім цього, 01.08.2018 року ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 пішов до ломбардів, на які вказала ОСОБА_5, де ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 власні грошові кошти для того, щоб ОСОБА_5 викупила у ломбардах ювелірні вироби, а саме:

- 01.08.2018 року у ломбарді ПТ «Ломбард Парус» ТОВ «Глобал Франчайзінг І Компанія», що знаходиться за адресою: м. Київ, площа Оболонська, 6, було передано ОСОБА_5 грошові кошти у суму 23414,99 грн. для викупу ювелірних виробів, а саме: ланцюжок з золота (проба 585), вагою 12,6 грам, підвіску з золота (проба 585), вагою 27,79 грам, сережки з золота (проба 585) вагою 5,10 грам;

- 01.08.2018 року у ломбарді ПТ «Ломбард Парус» ТОВ «Глобал Франчайзінг І Компанія», що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Оболонський, 10, ОСОБА_4 було передано ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 23414,99 грн. з метою викупу ювелірних виробів, а саме браслету з золота (проба 585) вагою 9,33 грам.

Також під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу ФОП «ОСОБА_3» № 4 від 04.04.2016 року ОСОБА_5 з 04.04.2016 року прийнята на посаду продавця-консультанта ювелірного відділу.

04 квітня 2016 року між ФОП «ОСОБА_4» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та ОСОБА_5 був укладений договір про повну матеріальну відповідальність.

Відповідно до даного договору працівник приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілості та схоронності всіх переданих йому під звіт роботодавцем в установленому порядку товарно-матеріальних цінностей та коштів протягом усього строку дії цього договору.

Згідно із п. 9 Договору про повну матеріальну відповідальність від 04.04.2016 року: «Працівник несе повну матеріальну відповідальність згідно даного Договору».

09.08.2018 року був направлений запит № 6368/125/51/01-18 на адресу Повного товариства «Ломбард Боніта» учасників ТОВ «Ксантія і Компанія» (ЄДРПОУ 25384898).

14.09.2018 року до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов лист вих. № 10 від 14.09.2018 року Повного товариства «Ломбард Боніта» учасників ТОВ «Ксантія і Компанія» (ЄДРПОУ 25384898) про те, що ОСОБА_5 користувалася послугами Повного товариства «Ломбард Боніта» учасників ТОВ «Ксантія і Компанія» (ЄДРПОУ 25384898) щодо закладання майна, а саме ювелірних виробів вироблених з золота у період часу з 22.06.2018 року по 02.08.2018 року.

16.10.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні посадових осіб ПТ «Ломбард Боніта» учасників ТОВ «Ксантія і Компанія» (ЄДРПОУ 25384898), за адресою: м. Київ вул. Бальзака, 60, а саме належним чином завірених копій договорів про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна, які укладалися між ПТ «Ломбард Боніта» учасників ТОВ «Ксантія і Компанія» (ЄДРПОУ 25384898) та ОСОБА_5

16.11.2018 року відповідно до постанови слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Обельця Р.М. про відбір експериментальних зразків підпису у ОСОБА_5 було відібрано експериментальні зразки підпису з метою проведення судової почеркознавчої експертизи по кримінальному провадження № 12018100050006368 та підтвердження або спростування факту вчинення останньою кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду №15.672 від 22.06.2018 року; договору про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду №15.790 від 10.07.2018 року; договору про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду №15.791 від 10.07.2018 року; договору про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду №15.941 від 02.08.2018 року, які перебувають у володінні посадових осіб ПТ «Ломбард Боніта» учасників ТОВ «Ксантія і Компанія» ЄДРПОУ 25384898 за адресою: м. Київ вул. Бальзака, 60.

Слідчий у судове засідання не з'явився, разом із матеріалами клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. За таких обставин фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що 8 серпня 2018 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 191 КК України, відповідно до яких до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа у період часу з 04.04.2016 року по 31.07.20018 року за адресою: АДРЕСА_1 привласнила майно, що належать ФОП «ОСОБА_4».

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 06.09.2018 року було надано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні посадових осіб ПТ «Ломбард Боніта» учасників ТОВ «Ксантія і Компанія» (ЄДРПОУ 25384898), за адресою: м. Київ вул. Бальзака, 60, а саме належним чином завірених копій договорів про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна, які укладалися між ПТ «Ломбард Боніта» учасників ТОВ «Ксантія і Компанія» (ЄДРПОУ 25384898) та ОСОБА_5

16.11.2018 року відповідно до постанови слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Обельця Р.М. про відбір експериментальних зразків підпису у ОСОБА_5 було відібрано експериментальні зразки підпису з метою проведення судової почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 12018100050006368 та з метою підтвердження або спростування факту вчинення останньою кримінального правопорушення.

Оскільки тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПТ «Ломбард Боніта» учасників ТОВ «Ксантія і Компанія» (ЄДРПОУ 25384898), а саме: договору про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду №15.672 від 22.06.2018 року; договору про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду №15.790 від 10.07.2018 року; договору про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду №15.791 від 10.07.2018 року; договору про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду №15.941 від 02.08.2018 року, мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, то клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві Сідняєва П.М. - задовольнити.

Надати співробітникам СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ПТ «Ломбард Боніта» учасників ТОВ «Ксантія і Компанія» (ЄДРПОУ 25384898) за адресою: м. Київ вул. Бальзака, 60, а саме до наступних документів:

- договору про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду №15.672 від 22.06.2018 року;

- договору про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду №15.790 від 10.07.2018 року;

- договору про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду №15.791 від 10.07.2018 року;

- договору про надання ломбардом фінансового кредиту та закладу майна до ломбарду №15.941 від 02.08.2018 року.

Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності - копій належним чином засвідчених документів.

Строк дії ухвали - до 17 лютого 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на співробітників Оболонського УП ГУ НП в м. Києві Сідняєва П.М. та/або Обельця Р.М.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько