Ухвала суду № 79269976, 18.01.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

18.01.2019

Справа № 642/2838/18

Провадження № 1-кс/642/217/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Вікторов В.В. за участю секретаря Самотой М.Є., слідчого Солохи Д.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Солохи Д.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017220510003013 від 07 грудня 20178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Солоха Д.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації яка має банківську таємницю, а саме інформацію щодо власника картки (повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефони, фотографії) із номером 4119 9710 1066 4466 банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, а також інформацію про рух грошових коштів на картці із номером 4119 9710 1066 4466 банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, та відеозапис здійснення операцій у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року до строку дії ухвали суду, з розміщенням інформації на паперовому та/або електронному носії з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, з фіксацією МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9. та зобов'язати АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про власника картки із номером 4119971010664466 банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а також інформацію про рух грошових коштів на картці із номером 4119 9710 1066 4466 банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року до строку дії ухвали суду, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчому Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Солосі Денису Ігоровичу, іншому слідчому, включеному до групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, оперуповноваженому УПН ГУНП в Харківській області Шпатенко Ігорю Володимировичу.

Як вбачається з наданих матеріалів, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220510003013 від 07 грудня 2017 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, в ході досудового розслідування від оперуповноваженого УПН ГУНП в Харківській області Шпатенко І.В. надійшов рапорт, про те, що в ході проведення заходів направлених на встановлення особи, що вчинила вищевказаний злочин, були встановлені особи, які причетні до вказаного правопорушення, які користуються банківською карткою із номером 4119 9710 1066 4466 банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

На теперішній час виникла необхідність отримати фактичні дані (докази), щодо особистості осіб, причетних до правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, які можливо отримати лише шляхом опрацювання інформації, яка має банківську таємницю, а саме інформацію щодо власника картки (повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефони, фотографії) із номером 4119971010664466 банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а також інформацію про рух грошових коштів на картці із номером 4119 9710 1066 4466 банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та відеозапис здійснення операцій у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року до строку дії ухвали суду, з розміщенням інформації на паперовому та/або електронному носії з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, з фіксацією МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Солоха Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Солосі Денису Ігоровичу, оперуповноваженому УПН ГУНП в Харківській області Шпатенко Ігорю Володимировичу тимчасовий доступ до інформації яка має банківську таємницю, а саме інформацію щодо власника картки (повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефони, фотографії) із номером 4119 9710 1066 4466 банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, а також інформацію про рух грошових коштів на картці із номером 4119 9710 1066 4466 банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, та відеозапис здійснення операцій у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року до строку дії ухвали суду, з розміщенням інформації на паперовому та/або електронному носії з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, з фіксацією МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Зобов'язати АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про власника картки із номером 4119971010664466 банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а також інформацію про рух грошових коштів на картці із номером 4119 9710 1066 4466 банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року до строку дії ухвали суду, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчому Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Солосі Денису Ігоровичу, іншому слідчому, включеному до групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, оперуповноваженому УПН ГУНП в Харківській області Шпатенко Ігорю Володимировичу.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Вікторов