Ухвала суду № 79263816, 17.01.2019, Лисичанський міський суд Луганської області

415/9319/18

1-кс/415/212/19

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

17 січня 2019 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., за участю секретаря Павлова О.В., прокурора Коваленко М.С., слідчого Шестакової О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №42018131240000022 від 15.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що у вересні 2017 року посадові особи відділу освіти Лисичанської міської ради під час прийняття виконаних робіт за договором № 131 «Будівництво блочної котельні на твердому паливі для теплопостачання Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 24 Лисичанської міської ради Луганської області за адресою: м. Лисичанськ, вул. Філатова, 21 неналежно виконали свої обов’язку через несумлінне ставлення до них, спричинивши тяжкі наслідки.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, з наступних підстав.

Відомості про даний факт були внесені Лисичанською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудового розслідування за №42018131240000022 від 15.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.07.2017 між відділом освіти Лисичанської міської ради як замовником та Колективним підприємством Проектно-вишукувальним конструкторсько-технологічним інститутом «Сєвєродонецький Будпроект» (КП ПВКТІ «Сєвєпрдонецький Будпроект»), як виконавцем укладено договір №112 на виготовлення проектно-кошторисної документації «Будівництво блочної котельні на твердому паливі для теплопостачання Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 24 Лисичанської міської ради Луганської області за адресою: м. Лисичанськ, вул. Філатова, 21», а також договір №113 на виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт системи опалення Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 24 Лисичанської міської ради Луганської області за адресою: м. Лисичанськ, вул. Філатова, 21»

Згідно з експертного звіту ТОВ «БУД-ВІК» № 13-0344-Е-КЧ від 04.09.2017 проектно-кошторисна документація «Будівництво блочної котельні на твердому паливі для теплопостачання Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 24 Лисичанської міської ради Луганської області за адресою: м. Лисичанськ, вул. Філатова, 21», яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

Згідно з експертного звіту ТОВ «БУД-ВІК» № 13-0345-Е-КЧ від 04.09.2017 проектно-кошторисна документація «Капітальний ремонт системи опалення Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 24 Лисичанської міської ради Луганської області за адресою: м. Лисичанськ, вул. Філатова, 21», яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

На підставі виготовленої проектно-кошторисної документації 05.09.2017 між відділом освіти Лисичанської міської ради як замовником та ПРАТ «КОТЛООЧИСТКА» як підрядник укладений договір № 129 на виконання робіт «Капітальний ремонт системи опалення Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 24 Лисичанської міської ради Луганської області за адресою: м. Лисичанськ, вул. Філатова, 21».

Також на підставі виготовленої проектно-кошторисної документації 12.09.2017 між відділом освіти Лисичанської міської ради як замовником та ПРАТ «КОТЛООЧИСТКА» як підрядник укладений договір № 131 на виконання робіт «Будівництво блочної котельні на твердому паливі для теплопостачання Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 24 Лисичанської міської ради Луганської області за адресою: м. Лисичанськ, вул. Філатова, 21».

За умовами п.1.1. договору № 131 від 12.09.2017 – замовник доручає, а підрядник зобов’язується за завданням замовника виконати роботи заявлені в кошторисній документації, а замовник зобов’язується прийняти від підрядника і оплатити такі роботи «Будівництво блочної котельні на твердому паливі для теплопостачання Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 24 Лисичанської міської ради Луганської області за адресою: м. Лисичанськ, вул. Філатова, 21».

Згідно з п.3.1 загальна вартість робіт за договором визначається на підставі заведеного кошторису вартості об’єкта будівництва і складається із вартості на виконання робіт у сумі 378393,44 грн. та вартості на придбання установки у сумі 501823, 19 грн., загалом ціна договору становить 880216, 63 грн., у тому разі ПДВ 146702, 77 грн.

Згідно з п. 5.1 договору № 131 від 12.09.2017 – початок виконання робіт – 12 вересня 2017, закінчення виконання робіт – 25 грудня 2017 року.

Згідно з п.2.2 якість робіт, повинна відповідати Державним будівельним нормам.

Згідно з п. 6.1.3. замовник зобов’язаний приймати виконані роботи згідно з актом КБ-2в.

14 серпня 2017 року наказом начальника УКБ Лисичанської міської ради №34 призначено відповідального за проведення технічного нагляду по об’єктах бюджетних установ у 2017 році.

25 вересня 2017 року між відділом освіти Лисичанської міської ради як замовником та Колективним підприємством Проектно-вишукувальним конструкторсько-технологічним інститутом «Сєвєродонецький Будпроект» (КП ПВКТІ «Сєвєпрдонецький Будпроект») з іншого боку укладено договір № 136.

Згідно з п.1.1. договору № 136 від 25.09.2017 виконавець: КП ПВКТІ «Сєвєпрдонецький Будпроект» зобов’язується виконати авторський нагляд по об’єкту «Будівництво блочної котельні на твердому паливі для теплопостачання Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 24 Лисичанської міської ради Луганської області за адресою: м. Лисичанськ, вул. Філатова, 21», а замовник: відділ освіти Лисичанської міської ради зобов’язується надати для виконання надати для виконання робіт об’єкт , прийняти належним чином виконанні роботи та оплатити зазначені роботи.

В ході досудового розслідування 27.03.2018 з залученням спеціаліста ДП «Луганського експертно-технічного центру» проведено огляду місця події, а саме блочної котельні на твердому паливі для теплопостачання Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 24 Лисичанської міської ради Луганської області за адресою: м. Лисичасньк, вул. Філатова, 21. Оглядом встановлено, що під час виконання будівництва блочної котельні, монтажу та розводки системи опалення у приміщенні Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 24 виявлено ряд порушень правил під час проектування, монтажу та розводки системи опалення, через зменшення параметрів вхідної та вихідної системи, порушено трафік постачання теплової енергії до приміщень школи.

Також під час досудового розслідування долучені до матеріалів кримінального провадження доповідні записки, які спрямовувались на ім’я начальника Відділу освіти Лисичанської міської ради від директора Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 24 Лисичанської міської ради про те, що температура у приміщеннях школи не зважаючи на використання двох котлів низька.

З метою встановлення об’єктивної істини, а саме дослідження руху грошових коштів КП ПВКТІ «Сєвєродонецький Будпроект» - р/р № 26004158655 в яких міститься інформація про перерахунок та надходження грошових коштів пов’язаних з виконанням робіт за договором підряду на виконання проектних робіт № 112 від 13.07.2017 «Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво блочної котельні на твердому паливі для теплопостачання Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 24 Лисичанської міської ради Луганської області», а також за договором № 136 від 25.09.2017 КП про виконати авторського нагляду по об’єкту «Будівництво блочної котельні на твердому паливі для теплопостачання Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 24 Лисичанської міської ради Луганської області за адресою: м. Лисичасньк, вул. Філатова, 21», тому, за вказаним фактом необхідний тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, в ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ», розташованому за адресою: м. Київ вул. Лескова, 9, з можливістю її вилучення (шляхом копіювання) про рух грошових коштів КП ПВКТІ «Сєвєродонецький Будпроект» - р/р № 26004158655 за період часу з 01.09.2017 по 01.01.2018, оскільки в подальшому такі відомості будуть використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, а також розрахунку ймовірних збитків завданих державі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ч. 2 і ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, а також із можливістю їх вилучення.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163–165, 309, 369–372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, щодо наявності та руху грошових коштів про рух грошових коштів по р/р № 26004158655 за період часу з 01.09.2017 по 01.01.2018, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ», розташованому за адресою: м. Київ вул. Лескова, 9, з можливістю її вилучення (здійснення її виїмки шляхом копіювання) слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_4, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_5, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, оперуповноваженому сектору ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_7 або старшому оперуповноваженому МВ № УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8, наступної інформації:

- відомості про рух грошових коштів по р/р ПАТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» № 26004158655 за період часу з 01.09.2017 по 01.01.2018, з повною розшифровкою фінансових операцій, реквізитів платіжних документів та вказанням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті, RNN операції ;

- відомості про власника та користувача р/р № 26004158655 із вказівкою повних анкетних даних, адреси, номерів телефонів, копій документів, що посвідчують особу.

3. Встановити строк дії ухвали – 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Г. Березін