Постанова № 7925328, 05.02.2010, Підволочиський районний суд Тернопільської області

Справа № 4 26 /10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2010 року Підволочиський районний суд Тернопільської області

в складі: головуючого Комендата Р.Т.

при секретарі Делик С.Р.,

з участю прокурора Самойлова П.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в селищі Підволочиську подання слідчого прокуратури Підволочиського району Тернопільської області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий прокуратури Підволочиського району Тернопільської області за погодженням з прокурором Підволочиського району звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у приміщенні Тернопільської обласної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою м. Тернопіль вул. Кардинала Й. Сліпого, 8 Тернопільської області:

- кредитної справи, згідно генеральної кредитної угоди № від 15 лютого 2008 року, кредитного договору № 010/09-01/14/08 від 15 лютого 2008 року і кредитного договору № 010/09-01/14/08 від 15 лютого 2008 року про надання кредиту приватному малому підприємству «Золота Липа» (код ЄДРПОУ 21169128);

- документів, в тому числі і поданих позичальником, на підставі яких банком було видано вказані кредити;

- документів, що підтверджують використання позичальником кредитних коштів (платіжні доручення);

- інформація про рух коштів по усіх відкритих у даному банку рахунках ПМП «Золота Липа» за період з моменту відкриття цих рахунків і по день проведення виїмки.

Заслухавши слідчого, який подання підтримав, думку прокурора, який проти задоволення подання не заперечив, суд приходить до переконання, що подання є підставним та підлягає до задоволення з таких підстав:

15 лютого 2008 року між МПМ «Золота Липа» та Тернопільської обласною дирекцією ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» укладено генеральну кредитну угоду № 3, кредитний договір № 010/09-01/14/08, згідно умов який ПМП «Золота Липа» отримало у вказаному банку кредит в сумі 610000 гривень, для поповнення обігових коштів, зі сплатою 16,5 % річних на строк до 14 лютого 2011 року включно, а також кредитний договір № 010/09-01/15/08, згідно умов якого ПМП «Золота Липа» отримало у вказаному банку кредит в сумі 390000 гривень, для поповнення обігових коштів, зі сплатою 17 % річних на строк до 14 лютого 2009 року включно;

з метою забезпечення виконання ПМП «Золота Липа» зобов'язань перед ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» згідно генеральної кредитної угоди № З, кредитного договору № 010/09-01/14/08 від 15 лютого 2008 року та кредитного договору № 010/09-01/15/08 від 15 лютого 2008 року, TOB «Надія Нова» уклало 15 лютого 2008 року із Тернопільської обласною дирекцією ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» договір поруки № 3 P1, у відповідності до умов якого TOB «Надія Нова» несе солідарну відповідальність перед ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» по кредитному договору у тому ж обсязі, що і ПМП «Золота Липа»;

на підставі поданих службовими особами ПМП «Золота Липа» завідомо неправдивих документів, 15 лютого 2008 року МПМ «Золота Липа» отримало у ТОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» кредит на загальну суму 1000000 гривень, з яких 390000 гривень кредитних коштів у вказаний в договорі кредиту строк не повернули, чим завдали значної матеріальної шкоди ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» на вказану суму;

досудове слідство володіє достатніми даними, які підтверджують те, що у приміщенні Тернопільської обласної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» знаходяться документи, які мають значення для справи, а саме: кредитна справа, згідно генеральної кредитної угоди № від 15 лютого 2008 pоку, кредитного договору № 010/09-01/14/08 від 15 лютого 2008 року і кредитного договору № 010/09-01/14/08 від 15 лютого 2008 року про надання кредиту приватному малому підприємству «Золота Липа» (код ЄДРПОУ 21169128) та документи, в тому числі і подані позичальником, на підставі яких банком було видано вказані кредити, а також документи, що підтверджують використання позичальником кредитних коштів (платіжні доручення), та інформація про рух коштів по усіх відкритих у даному банку рахунках ПМП «Золота Липа».

Беручи до уваги, що у приміщенні Тернопільської обласної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою м. Тернопіль вул. Кардинала Й. Сліпого, 8 Тернопільської області знаходяться документи, які підтверджують отримання ПМП «Золота Липа» кредитних коштів, і які мають значення для встановлення істини у справі, враховуючи, що для забезпечення всебічного, повного, та об'єктивного розслідування кримінальної справи необхідно дослідити зазначені документи, суд вважає, що слід розкрити банківську таємницю та провести виїмку документів у приміщенні Тернопільської обласної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у приміщенні Тернопільської обласної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою м. Тернопіль вул. Кардинала Й. Сліпого, 8 Тернопільської області , документів:

- кредитної справи, згідно генеральної кредитної угоди № від 15 лютого 2008 року, кредитного договору № 010/09-01/14/08 від 15 лютого 2008 року і кредитного договору № 010/09-01/14/08 від 15 лютого 2008 року про надання кредиту приватному малому підприємству «Золота Липа» (код ЄДРПОУ 21169128);

- документів, в тому числі і поданих позичальником, на підставі яких банком було видано вказані кредити;

- документів, що підтверджують використання позичальником кредитних коштів (платіжні доручення);

- інформація про рух коштів по усіх відкритих у даному банку рахунках ПМП «Золота Липа» за період з моменту відкриття цих рахунків і по день проведення виїмки.

Головуючий підпис Р.Т. Комендат

копія вірна:

Голова Підволочиського

районного суду Р.Т. Комендат