Ухвала суду № 79251568, 10.01.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/161/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/255/19

10 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040600000331 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 січня 2019 року слідчий СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Петишко В.О. звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Бігданом Є.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040600000331 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню допитані в якості свідків бухгалтер ТОВ «МаїсадурСеманс України» ОСОБА_2, яка дала покази про те, що введення електронного підпису в систему «Клієнт-Банк» на перерахування коштів ТОВ «Промбуд маркет» згідно рахунку № 1-13 на суму 5630493 гривні, ОСОБА_3 було здійснено з комп'ютера, ноутбука головного бухгалтера ТОВ «МаїсадурСеманс Україна» ОСОБА_4, який знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 22. Допитано в якості свідка головного бухгалтера ТОВ «МаїсадуСеманс Україна» ОСОБА_4, яка надала свідчення про те, що на час перерахування коштів (03.02.2014) ТОВ «Промбуд маркет», ключі до системи «Клієнт Банк» мались на комп'ютері головного бухгалтера та комп'ютері фінансового директора ТОВ «МаїсадурСеманс Україна», які знаходяться в адміністративному офісі підприємства за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 22. оф. 505. Крім цього, допитані в якості свідків заступник директора ТОВ «МаїсадурСеманс Україна» ОСОБА_5 та юриста вказаного підприємства ОСОБА_6, дали показання про те, що керівництво підприємства, разом з бухгалтерією знаходиться в офісі м. Дніпро, за адресою: вул. Д. Яворницького, 22 а не в с. Могилів Царичанського району. Також, свідки дали покази про те, що перерахування коштів здійснюється за допомогою системи «Клієнт-Банк», яка встановлена на комп'ютерній техніці в офісі підприємства м. Дніпро.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, буд. № 9, а саме оригіналів наступних документів: документів які підтверджують отримання електронно-цифрових підписів ТОВ «МаїсадурСеманс України за період 2012-2014 року, документів, які надавались банківській установі для відкриття поточних рахунків ТОВ «МаїсадурСеманс Україна», документів які підписувались генеральним директором вищевказаного товариства ОСОБА_8 до 2015 року, рух грошових коштів ТОВ «МаїсадурСеман Україна» з вересня 2013 року по березень 2014 року, відомості по кореспондента, (дату, час, місце) який здійснював платіжну операцію на користь ТОВ «Промбуд маркет» у лютому 2014 року.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ «Райфайзен Банк Аваль».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Петишки В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Петишкі В.О., слідчим слідчої групи, групі прокурорів та на підставі ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у власності та знаходяться у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, буд. № 9, а саме: документів які підтверджують отримання електронно-цифрових підписів ТОВ «МаїсадурСеманс України» (ЄДРПОУ 35570547) за період 2012-2014 року, документів, які надавались банківській установі для відкриття поточних рахунків ТОВ «МаїсадурСеманс Україна», документів які підписувались генеральним директором вищевказаного товариства ОСОБА_8 до 2015 року, рух грошових коштів ТОВ «МаїсадурСеман Україна» з вересня 2013 року по березень 2014 року, відомості по кореспондента, (дату, час, місце) який здійснював платіжну операцію на користь ТОВ «Промбуд маркет» у лютому 2014 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 10 лютого 2019 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко