Ухвала суду № 79246061, 15.01.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/1237/19

Справа №760/765/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Антипова І.Л., за участю секретаря судових засідань Коржа А.А., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у М. Києва Довгуна В.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури м. Києва Зайцевим А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12017100090012676 від 1 листопада 2017 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ПроКредит Банк» (ідентифікаційний код 21677333, місцезнаходження - пр. Перемоги, 107-А, м. Київ, 03115, Україна), із можливістю отримання оригіналів документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12016100080001774 від 20.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до витягу з протоколу засідання Правління Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Українська асоціація студентського самоврядування» від 17.04.2009 року в м. Києві ОСОБА_4 призначеного головою Секретаріату УАСС з 18 квітня 2009 року.

Статутом Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Українська асоціація студентського самоврядування» (код ЄДРПОУ 26437272) (далі - УАСС), який затверджено рішенням І (установчого) З'їзду (Генеральної асамблеї) Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Українська асоціація студентського самоврядування» від 24.11.2002 року, рішенням Виконкому УАСС від 16.07.2003 року, який зареєстровано Міністерством юстиції України 26.09.2003 року передбачено Центральні органи УАСС, до яких входить Секретаріат Асоціації та Голова Секретаріату Асоціації, та порядок використання майна та грошових коштів асоціації.

Пунктом 5.6.4.1 Статуту передбачено, що рішення Секретаріату Асоціації приймаються від його імені головою Секретаріату після отримання поради члена (членів) Секретаріату, відповідального (відповідальних) за даний напрямок роботи, та оформлюються у вигляді наказів. Голова Секретаріату може прийняти рішення без попередньої консультації з відповідальним за дотичний напрямок роботи членом Секретаріату лише у разі, якщо отримання такої поради з якихось причин є об'єктивно неможливим, включаючи випадки, коли питання даного характеру не відносяться до сфери компетенції жодного із членів Секретаріату.

Пунктом 5.6.4.2 Статуту передбачено права та обов'язки Голови Секретаріату Асоціації, а саме: організовує роботу Секретаріату та його структурних підрозділів; координує роботу членів Секретаріату, контролює виконання ними своїх обов'язків; на виконання відповідних рішень Правління та Виконкому УАСС, а також законодавства України про працю приймає на роботу та звільняє штатних працівників Секретаріату Асоціації; виконує доручення президента та віце-президента Асоціації, видані в межах та на виконання їхніх посадових обов'язків, закріплених цим статутом; зберігає документацію Асоціації, її печатку та штампи; засвідчує, в разі потреби, документи асоціації своїм підписом та відтиском круглої печатки чи відповідного штампу УАСС; за дорученням правління або виконкому УАСС може представляти Асоціацію перед адміністраціями вищих навчальних закладів, державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими фізичними і юридичними особами.

Пунктом 6.1 та 6.4 зазначено, що Асоціація відповідно до чинного законодавства України, може мати у власності кошти та інше майно, які використовуються для створення матеріальної бази Асоціації та фінансування виконання її статутних завдань та коши асоціації можуть використовуватися на виконання її статутної діяльності, на благодійні цілі та утримання штатного апарату УАСС.

Види статутної діяльності Асоціації визначені пунктами 2.2.1 - 2.2.13 Статуту від 24 листопада 2002 року.

Так, 13 жовтня 2009 року Президентом ВМГО «УАСС» ОСОБА_5 подано лист до ЗАТ «ПроКредитБанк» за №118-09 відповідно до якого, ОСОБА_4 набув право першого підпису на банківських документах від імені УАСС.

В подальшому, 14.10.2009 року Президентом ВМГО «УАСС» ОСОБА_5 видано довіреність №02-09 відповідно до якої, ОСОБА_4 надано право першого підпису на фінансових документах та право розпоряджатись банківськими рахунками Української асоціації студентського самоврядування.

Згідно до примітки ст. 364 КК України зазначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_4 був наділений адміністративно - господарськими функціями по відношенню до майна УАСС, в тому числі до банківських рахунків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення статутної діяльності між ЗАТ «ПроКредитБанк» та УАСС в особі президента ОСОБА_5 було укладено договір про відкриття та використання поточного рахунку від 08.01.2004 за №URL.1712-599.

В додатку №1 від 08.01.2004 та додатку від 06.01.2012 №б/н до даного договору зазначено номери та валюту рахунків УАСС, а саме: НОМЕР_5 (поточний, долари США); НОМЕР_1 (поточний, Євро); НОМЕР_2 (поточний, Українська гривня); НОМЕР_3 (поточний, долари США); НОМЕР_4 (поточний, Євро).

В подальшому, ОСОБА_4 27.06.2013 року, маючи умисел на розтрату грошових коштів УАСС, перебуваючи у відділенні АТ «ПроКредитБанк» за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, 24, уклав договір №CRD_LE-URL/1712-2 від 27.06.2013 року від імені УАСС з АТ «ПроКредитБанк» про відкриття карткового рахунку та обслуговування корпоративних банківських платіжних карток.

Згідно п.1.1 договору, банк відкриває клієнту картковий рахунок у національній валюті України та/чи іноземній валюті №26053320001712 для обліку операцій з використання банківських платіжних карток (БПК).

Так, ОСОБА_4 продовжуючи дії направлені на розтрату майна УАСС подав до банку відповідну анкету - заяву на підставі якої, банком було випущено БПК Visa Business для здійснення операцій за рахунком НОМЕР_6 (у гривні), держателем якої є ОСОБА_4

З метою використання в власних цілях грошових коштів, наявних на картковому рахунку, банком було видано (емітовано) корпоративні банківські картки Visa Business № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_4, що дозволило ОСОБА_4 розпоряджатися коштами, що зберігалися на картковому рахунку ВМГО «УАСС», на власний розсуд.

У період з липня 2013 року по червень 2016 року ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на розтрату грошових коштів УАСС, підписав та подав платіжні доручення до банку на підставі яких, було переведено грошові кошти з поточних банківських рахунків УАСС на картковий рахунок ОСОБА_4 у загальній сумі 1 311 680 грн.

Зокрема, ОСОБА_4 було розтрачено грошові кошти, які належали УАСС, на власні потреби у загальній сумі 1 237 452 грн. 59 коп.

У подальшому, користуючись корпоративними банківськими платіжними картками, випущеними на його ім'я, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, вилучивши їх з рахунку ВМГО «УАСС» шляхом зняття готівкою або шляхом оплати за товари та послуги, не пов'язані із діяльністю організації.

В результаті своїх злочинних дій ОСОБА_4, будучи службовою особою ВМГО «УАСС», розтратив грошові кошти організації в сумі 1 237 452 грн. 59 коп., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_4, своїми умисними діями, які виразились у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, у 2015 - 2016 роках ОСОБА_4 маючи повноваження на видачу наказів від імені УАСС подав до АТ «ПроКредитБанк» документи, на підставі яких з поточного рахунку ВМГО «УАСС» №26007310001712, видано йому готівкою грошові кошти Асоціації, як витрати на відрядження членів організації.

12.06.2015, ОСОБА_4, перебуваючи у відділенні АТ «ПроКредитБанк» за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, 24, маючи повноваження щодо розпорядження банківськими рахунками ВМГО «УАСС» та з метою привласнення грошових коштів Асоціації, подав до банку Наказ № 01-06/15 від 10 червня 2015 року про відрядження до Польщі для участі в заході ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період з 14 по 18 червня 2015 року, заявку №1 від 12 червня 2015 року на суму 3 003 євро, доручення на отримання іноземної валюти та чеків від 12 червня 2015 року на отримання вказаної суми. Дані документи були підписані ОСОБА_4

В подальшому, ОСОБА_4, продовжуючи умисел направлений на привласнення грошових коштів Асоціації, подав до банку заяву на видачу готівки від 12.06.2015 року на підставі якої отримав з каси банку грошові кошти у сумі 3 003 Євро (в гривні відповідно до курсу НБУ 70 925,10 грн.).

30.10.2015, ОСОБА_4 продовжуючи дії спрямовані на привласнення грошових кошів УАСС, перебуваючи у відділенні АТ «ПроКредитБанк» за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, 24, маючи повноваження щодо розпорядження банківськими рахунками ВМГО «УАСС» та з метою привласнення грошових коштів Асоціації, подав до банку Наказ № 02-06/15 від 28 жовтня 2015 року про відрядження до Російської Федерації для участі в заході ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у період з 11 по 15 листопада 2015 року, заявку №2 від 30 жовтня 2015 року на суму 9 500 євро, доручення на отримання іноземної валюти та чеків від 28 жовтня 2015 року на отримання вказаної суми. Дані документи були підписані ОСОБА_4

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи умисел направлений на привласнення грошових коштів Асоціації, подав до банку заяву на видачу готівки від 30.10.2015 року на підставі якої отримав з каси банку грошові кошти у сумі 9 500 Євро (в гривні відповідно до курсу НБУ 237 823, 53 грн.).

13.04.2016, ОСОБА_4, перебуваючи у відділенні АТ «ПроКредитБанк» за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, 24, маючи повноваження щодо розпорядження банківськими рахунками ВМГО «УАСС» та з метою привласнення грошових коштів Асоціації, подав до банку Наказ № 01-03/15 від 12 квітня 2016 року про відрядження до Польщі для участі в заході ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_14 та ОСОБА_8 у період з 18 по 28 квітня 2016 року, заявку №1 від 13 квітня 2016 року на суму 9 528 євро, доручення на отримання іноземної валюти та чеків від 12 квітня 2016 року на отримання 9 500 євро. Дані документи були підписані ОСОБА_4

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи умисел направлений на привласнення грошових коштів Асоціації, подав до банку заяву на видачу готівки від 13.04.2016 року на підставі якої отримав з каси банку грошові кошти у сумі 9 500 Євро (в гривні відповідно до курсу НБУ 276 643, 48 грн.).

19.05.2016, ОСОБА_4, перебуваючи у відділенні АТ «ПроКредитБанк» за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, 24, маючи повноваження щодо розпорядження банківськими рахунками ВМГО «УАСС» та з метою привласнення грошових коштів Асоціації, подав до банку Наказ № 03-05/16 від 19 травня 2016 року про відрядження до Німеччини для участі в заході ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_14, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 у період з 24 травня по 02 червня 2016 року, заявку №4 від 19 травня 2016 року на суму 8 670 євро, доручення на отримання іноземної валюти та чеків від 20 травня 2016 року на отримання вказаної суми. Дані документи були підписані ОСОБА_4

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи умисел направлений на привласнення грошових коштів Асоціації, подав до банку заяву на видачу готівки від 19.05.2016 року на підставі якої отримав з каси банку грошові кошти у сумі 8 670 Євро (в гривні відповідно до курсу НБУ 246 987, 84 грн.).

Встановлено, що у справах секретаріату Асоціації відсутні авансові звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт працівникам Асоціації, касова книга та касові звіти за період з 01.06.2013 по 01.07.2016 року.

Отримані ОСОБА_4 грошові кошти з рахунку Асоціації, в касу Асоціації не здавались і як відшкодування витрат на відрядження не видавались, у зв'язку з чим вказані кошти були оберненні ним на власну користь.

Разом з тим, зазначені в наказах на відрядження особи за рахунок коштів УАСС у відрядження не направлялися, звітів про використання цих коштів не подавали. Це свідчить про привласнення ОСОБА_4 коштів УАСС на загальну суму 30 673 Євро (в гривні відповідно до курсу НБУ 832 379, 95 грн.) на свою користь.

В результаті своїх злочинних дій ОСОБА_4 будучи службовою особою ВМГО «УАСС» привласнив грошові кошти Асоціації в сумі 832 379, 95 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_4, своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до пункту 5.6.4.1 Статуту УАСС передбачено, що рішення Секретаріату Асоціації приймаються від його імені головою Секретаріату після отримання поради члена (членів) Секретаріату, відповідального (відповідальних) за даний напрямок роботи, та оформлюються у вигляді наказів. Голова Секретаріату може прийняти рішення без попередньої консультації з відповідальним за дотичний напрямок роботи членом Секретаріату лише у разі, якщо отримання такої поради з якихось причин є об'єктивно неможливим, включаючи випадки, коли питання даного характеру не відносяться до сфери компетенції жодного із членів Секретаріату.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в 2015 - 2016 роках маючи умисел на привласнення грошових коштів Асоціації, перебуваючи за основним місцем своєї роботи, а саме в місті Києві по вул.Металістів, 5-а, видав та підписав накази про відрядження членів Асоціації для участі в заходах та в подальшому подав дані накази до відділення АТ «ПроКредитБанк» за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, 24.

Так, ОСОБА_4 10.06.2015 року, перебуваючи за основним місцем своєї роботи, а саме в місті Києві по вул.Металістів, 5-а, маючи повноваження на прийняття рішень від імені Секретаріату УАСС та з метою привласнення грошових коштів Асоціації, видав Наказ № 01-06/15 від 10 червня 2015 року про відрядження до Польщі для участі в заході ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період з 14 по 18 червня 2015 року, де зазначив неправдиву інформацію, щодо осіб які будуть брати участь в заході. Даний документ було підписано ОСОБА_4

Продовжуючи дії спрямовані на привласнення грошових коштів УАСС, ОСОБА_4 28.10.2015 року, перебуваючи за основним місцем своєї роботи, а саме в місті Києві по вул.Металістів, 5-а, маючи повноваження на прийняття рішень від імені Секретаріату УАСС та з метою привласнення грошових коштів Асоціації, видав Наказ № 02-06/15 від 28 жовтня 2015 року про відрядження до Російської Федерації для участі в заході ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у період з 11 по 15 листопада 2015 року, де зазначив неправдиву інформацію, щодо осіб які будуть брати участь в заході. Даний документ було підписано ОСОБА_4

В подальшому, ОСОБА_4 12.04.2016 року, перебуваючи за основним місцем своєї роботи, а саме в місті Києві по вул.Металістів, 5-а, маючи повноваження на прийняття рішень від імені Секретаріату УАСС та з метою привласнення грошових коштів Асоціації, видав Наказ № 01-03/15 від 12 квітня 2016 року про відрядження до Польщі для участі в заході ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_14 та ОСОБА_8 у період з 18 по 28 квітня 2016 року, де зазначив неправдиву інформацію, щодо осіб які будуть брати участь в заході. Даний документ було підписано ОСОБА_4

ОСОБА_4 19.05.2016 року, перебуваючи за основним місцем своєї роботи, а саме в місті Києві по вул.Металістів, 5-а, маючи повноваження на прийняття рішень від імені Секретаріату УАСС та з метою привласнення грошових коштів Асоціації, видав Наказ № 03-05/16 від 19 травня 2016 року про відрядження до Німеччини для участі в заході ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_14, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 у період з 24 травня по 02 червня 2016 року, де зазначив неправдиву інформацію, щодо осіб які будуть брати участь в заході. Даний документ було підписано ОСОБА_4

Разом з тим, зазначені в даних наказах особи від ВМГО «УАСС» у відрядження, за рахунок коштів УАСС не направлялися.

В результаті своїх злочинних дій ОСОБА_4 будучи службовою особою ВМГО «УАСС», а саме головою секретаріату та маючи повноваження на видачу наказів, видав завідомо неправдиві накази та в подальшому використав їх, шляхом подачі до АТ «ПроКредитБанк», з метою привласнення грошових коштів Асоціації.

Таким чином, ОСОБА_4, своїми умисними діями, які виразились у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 з червня 2015 року по травень 2016 року, маючи повноваження на розпорядження банківськими рахунками Асоціації та маючи умисел на привласнення грошових коштів Асоціації, які знаходились на Банківських рахунках, використав завідомо підроблені документи, накази, шляхом їх подачі до відділення АТ «ПроКредитБанк» за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, 24.

Так, ОСОБА_4 10.06.2015 року, перебуваючи у відділенні АТ «ПроКредитБанк» за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, 24, маючи повноваження на розпорядження банківськими рахунками УАСС та з метою привласнення грошових коштів Асоціації, подав у відділення АТ «ПроКредитБанк» завідомо підроблений документ, Наказ № 01-06/15 від 10 червня 2015 року про відрядження до Польщі для участі в заході ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період з 14 по 18 червня 2015 року, де зазначено неправдиву інформацію, щодо осіб які будуть брати участь в заході.

ОСОБА_4 28.10.2015 року, перебуваючи у відділенні АТ «ПроКредитБанк» за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, 24, маючи повноваження на розпорядження банківськими рахунками УАСС та з метою привласнення грошових коштів Асоціації, подав у відділення АТ «ПроКредитБанк» завідомо підроблений документ, Наказ № 02-06/15 від 28 жовтня 2015 року про відрядження до Російської Федерації для участі в заході ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у період з 11 по 15 листопада 2015 року, де зазначено неправдиву інформацію, щодо осіб які будуть брати участь в заході.

ОСОБА_4 12.04.2016 року, перебуваючи у відділенні АТ «ПроКредитБанк» за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, 24, маючи повноваження на розпорядження банківськими рахунками УАСС та з метою привласнення грошових коштів Асоціації, подав у відділення АТ «ПроКредитБанк» завідомо підроблений документ, Наказ № 01-03/15 від 12 квітня 2016 року про відрядження до Польщі для участі в заході ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_14 та ОСОБА_8 у період з 18 по 28 квітня 2016 року, де зазначено неправдиву інформацію, щодо осіб які будуть брати участь в заході.

ОСОБА_4 19.05.2016 року, перебуваючи у відділенні АТ «ПроКредитБанк» за адресою: м.Київ, вул.Велика Васильківська, 24, маючи повноваження на розпорядження банківськими рахунками УАСС та з метою привласнення грошових коштів Асоціації, подав у відділення АТ «ПроКредитБанк» завідомо підроблений документ, Наказ № 03-05/16 від 19 травня 2016 року про відрядження до Німеччини для участі в заході ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_14, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 у період з 24 травня по 02 червня 2016 року, де зазначено неправдиву інформацію, щодо осіб які будуть брати участь в заході.

Разом з тим, зазначені в даних наказах особи від ВМГО «УАСС» у відрядження, за рахунок коштів УАСС не направлялися.

В результаті своїх злочинних дій ОСОБА_4, маючи умисел на привласнення грошових коштів Асоціації, використав завідомо підроблений документ, шляхом подачі його до АТ «ПроКредитБанк» з метою отримання грошових коштів Асоціації.

Таким чином, ОСОБА_4, своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до наступних документів із можливістю отримання їх оригінали: виписки щодо операцій за поточними рахунками ВМГО «УАСС» №№ НОМЕР_9, НОМЕР_10, картковим рахунком ВМГО «УАСС» № НОМЕР_11 за період з 2009 по 2016 рік включно; платіжні доручення, усі інші документи, на підставі яких проводилися операції за поточними рахунками ВМГО «УАСС» НОМЕР_9, НОМЕР_10 за період з 2009 по 2016 рік включно; заяви на видачу готівки, доручення, накази, усі інші документи, на підставі яких проводилася видача готівки, у т. ч. як відшкодування витрат на відрядження, з поточних рахунків ВМГО «УАСС» №№ НОМЕР_9, НОМЕР_10 за період з 2009 по 2016 рік включно; документи за усіма операціями з використанням електронних платіжних засобів, що здійснювалися за картковим рахунком ВМГО «УАСС» № НОМЕР_11, за період з 2013 по 2016 рік включно, оформлені з дотриманням вимог пункту 7 розділу VII Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 5 листопада 2014 р. № 705; усі документи, що включені до справи (справ) з юридичного оформлення рахунків ВМГО «УАСС» №№ НОМЕР_10, НОМЕР_9, НОМЕР_11, зокрема, але не виключно, заяви про відкриття рахунків, документи, що підтверджують право на розпорядження рахунками, картки із зразками підписів, договори про банківське обслуговування, заяви про видачу (емісію) електронних платіжних засобів, заяви про закриття рахунків, будь-які інші документи, що містяться у такій справі (справах); документ, який фіксує інформацію щодо використання системи онлайн-банкингу для здійснення операцій за рахунками ВМГО «УАСС» №№ НОМЕР_10, НОМЕР_9, НОМЕР_11, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вхід у цю систему, дату, час і тривалість сеансів та здійснювані у ній операції.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ПроКредит Банк» (ідентифікаційний код 21677333, місцезнаходження - пр. Перемоги, 107-А, м. Київ, 03115, Україна).

Слідчий подав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених слідчого підстав.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12016100080001774 від 20.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація є відомостями, які можуть становити банківську таємницю і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів .

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ПроКредит Банк» (ідентифікаційний код 21677333, місцезнаходження - пр. Перемоги, 107-А, м. Київ, 03115, Україна), із можливістю отримання оригіналів документів

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Солом'янського УП ГУНП у м. Києві Довгуну Віталію Вікторовичу, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ПроКредит Банк» (ідентифікаційний код 21677333, місцезнаходження - пр. Перемоги, 107-А, м. Київ, 03115, Україна), із можливістю отримання оригіналів документів:

- виписок щодо операцій за поточними рахунками Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Українська асоціація студентського самоврядування» (ідентифікаційний код 26437272) №№ НОМЕР_9, НОМЕР_10, картковим рахунком № НОМЕР_11 за період з 2009 по 2016 рік включно;

- платіжних доручень, усіх інших документів, на підставі яких проводилися операції за поточними рахунками Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Українська асоціація студентського самоврядування» (ідентифікаційний код 26437272) №№ НОМЕР_9, НОМЕР_10 за період з 2009 по 2016 рік включно;

- заяв на видачу готівки, доручень, наказів, усіх інших документів, на підставі яких проводилася видача готівки, у т. ч. як відшкодування витрат на відрядження, з поточних рахунків Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Українська асоціація студентського самоврядування» (ідентифікаційний код 26437272) №№ НОМЕР_9, НОМЕР_10 за період з 2009 по 2016 рік включно;

- документів за усіма операціями з використанням електронних платіжних засобів, що здійснювалися за картковим рахунком Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Українська асоціація студентського самоврядування» (ідентифікаційний код 26437272) № НОМЕР_11, за період з 2013 по 2016 рік включно, оформлених з дотриманням вимог пункту 7 розділу VII Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 5 листопада 2014 р. № 705;

- усіх документів, що включені до справи (справ) з юридичного оформлення рахунків Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Українська асоціація студентського самоврядування» (ідентифікаційний код 26437272) №№ НОМЕР_10, НОМЕР_9, НОМЕР_11, зокрема, але не виключно, заяв про відкриття рахунків, документів, що підтверджують право на розпорядження рахунками, карток із зразками підписів, договорів про банківське обслуговування, заяв про видачу (емісію) електронних платіжних засобів, заяв про закриття рахунків, будь-яких інших документів, що містяться у такій справі (справах);

- документа, який фіксує інформацію щодо використання системи онлайн-банкингу для здійснення операцій за рахунками Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Українська асоціація студентського самоврядування» (ідентифікаційний код 26437272) №№ НОМЕР_10, НОМЕР_9, НОМЕР_11, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вхід у цю систему, дат, часу і тривалості сеансів та здійснюваних операцій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Л. Антипова