Ухвала суду № 79245972, 17.01.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/58/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величка О. В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС Сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко О. В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайним Б. В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що Сьомим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 32018100000000202 від 25.10.18 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Техлісресурс" в період з грудня 2017 року по квітень 2018 року відображали взаємовідносини з ТОВ "Протек Агро Буд", ТОВ "Теко Плюс Груп", ТОВ "Сфера Нова", ТОВ "Лендер Консалт", ТОВ "Даксизбуд", ТОВ "Евклея", ТОВ "Голд-Стандарт Лтд", ТОВ "Кобар ЛТД", ТОВ "Глос Компані", ТОВ "Олдстрой", ТОВ "Сілларі Форм" з приводу придбання лісоматеріалів, техсировини або надання послуг з навантаження, які не відповідали фактичним обставинам господарської діяльності, внаслідок чого занижено податок на додану вартість в розмірі 4 761 567 грн., що підтверджується висновками акту перевірки №716/26-15-14-04-05/39714584 від 20.07.18.

Допитаний керівник ТОВ "Лендер Консалт" ОСОБА_5, повідомив, що він зареєстрував ТОВ "Лендер Консалт" на своє ім'я за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності на вказаному підприємстві.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ "Лендер Консалт", які знаходяться у юридичному департаменті Маріупольської міської ради, для подальшого проведення експертних досліджень.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності, також клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000202 від 25.10.18.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що оригінали документів, які знаходяться у юридичному департаменті Маріупольської міської ради, а саме: рішення про створення підприємства; статут підприємства та зміни до статуту; реєстраційні картки; накази про призначення службових осіб; протоколи зборів учасників товариства; довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах; інші документи, що містять зразки почерку та підписів службових осіб за весь період діяльності з моменту створення ТОВ "Лендер Консалт" по 17.01.19, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

Підлягає задоволенню клопотання і в частині вилучення оригіналів документів, які знаходяться у юридичній справі та реєстраційних документах ТОВ "Лендер Консалт", оскільки їх вилучення необхідне для проведення експертиз.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС Сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величка О. В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Юридичному департаменту Маріупольської міської ради (Донецька область, м. Маріуполь, пр. Миру, 70) надати старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величку Олександру Володимировичу та іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. ст. 40, 218 КПК України, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у юридичній справі та реєстраційних документах ТОВ "Лендер Консалт" (код 41381186), а саме: рішення про створення підприємства; статуту підприємства та зміни до статуту; реєстраційних карток; наказів про призначення службових осіб; протоколів зборів учасників товариства; довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах; інших документів, що містять зразки почерку та підписів службових осіб за весь період діяльності з моменту створення ТОВ "Лендер Консалт" по 17.01.19, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Зобов'язати старшого слідчого з ОВС Сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величка О. В. повернути оригінали документів, які знаходяться у юридичній справі та реєстраційних документах ТОВ "Лендер Консалт" (код 41381186), Юридичному департаменту Маріупольської міської ради, після проведення відповідних слідчих дій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук