Ухвала суду № 79243432, 05.12.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/19045/17

Провадження по справі № 1-кс/752/10484/18

У Х В А Л А

05.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В., в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні

№ 12013110000001043 від 17.10.2013 року старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві

Шевчук К.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Кондратовим О.Г., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_3, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Шевчук К.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Кондратовим О.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_3

В обґрунтування заявлених вимог старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві Шевчук К.О. зазначила, що 16.10.2013 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 12013110000001043 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358,

ч. 3 ст. 358 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві

Шевчук К.О. просила надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 4171), за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: 25006, АДРЕСА_1, а саме: договору купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Кіровоград, вул. Кропивницького, 173, укладеного між Корпорацією «АИС» та ПП «Імпульс-В», посвідченого приватним нотаріусом Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_3 15.12.2008, реєстровий номер 4481 та документів, на підставі яких посвідчувався вказаний договір. Також, старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві Шевчук К.О. у даному клопотанні просила надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення копій, що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 4171), за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: 25006, АДРЕСА_1, а саме: реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_3 за 2008 рік - в частині запису 4481 від 15.12.2008; журналу реєстрації нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_3 за 2008 рік - в частині реєстрації договору купівлі-продажу, посвідченого 15.12.2008 за реєстровим номером 4481 та документів, поданих для реєстрації вказаних договорів.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий Шевчук К.О. просив розглянути його за відсутності приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_3 з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старша слідча СУ ГУНП у м. Києві Шевчук К.О подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за їївідсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніприватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_3, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 3 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, в тому числі такі, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

За даними витягу з кримінального провадження № 12013110000001043 від 03.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що 03.05.2007 року між АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) та ТОВ «Авто-Холдінг» (код ЄДРПОУ 31739968), ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» (код ЄДРПОУ 23555692), ТОВ «Інтер-Авто» (код ЄДРПОУ 32722688), ТОВ «Автосервіс-Т» (код ЄДРПОУ 34265200), які входили до складу Корпорації «АИС» (правонаступником якої є «Співдружність КОМП», код ЄДРПОУ 30712903), були укладені кредитні договори у формі кредитних ліній з терміном погашення кредитів до 30.04.2009 року. На підставі цих договорів АТ «УкрСиббанк» протягом 2007 - 2009 років здійснювало кредитування вказаних підприємств-позичальників на загальну суму 47 504 459,70 грн. та 39 272 505,00 доларів США. У подальшому протягом лютого 2008 - жовтня 2010 року невстановленими службовими особами Корпорації «АИС», правонаступником якої є «Співдружність КОМП», до настання кінцевого строку повернення отриманих від АТ «УкрСиббанк» кредитів, вчинили низку правочинів, відповідно до яких передали усі свої активи, які не були обтяжені іпотекою та заставою, в тому числі права на отримання нерухомості в процесі будівництва, на користь ПП «Імпульс-В» (код ЄДРПОУ 33724985), які у подальшому ще кілька разів переоформлювалися на інших осіб задля унеможливлення повернення їх у власність корпорації та звернення стягнення на них для погашення заборгованості за кредитними договорами, укладеними із АТ «УкрСиббанк». Правова кваліфікація - ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи впродовж 2008 - 2010 років з використанням підроблених документів оформили правочини з відчуження належних Корпорації «АИС», правонаступником якої є «Співдружність КОМП», ПП «Імпульс-В» і компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» об'єктів нерухомого майна та прав щодо нього, в тому числі тих, що являли собою предмети іпотеки за укладеними із АТ «УкрСиббанк» іпотечними договорами. Правочини щодо відчуження частини цього нерухомого майна оформлені за участю Корпорації «АИС» та ПП «Імпульс-В», а саме: договір купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Кіровоград, вул. Кропивницького, 173, укладений 15.12.2008 між Корпорацією «АИС» та ПП «Імпульс-В», реєстровий номер 4481, посвідчений приватним нотаріусом Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_3

Звертаючись до слідчого суді з клопотанням слідчий стверджує, що у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_3 знаходяться документи, які мають доказове значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про нотаріат» нотаріальні дії вчиняються в приміщенні державної нотаріальної контори, в державному нотаріальному архіві, приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, чи в приміщенні органів місцевого самоврядування, п.4.7.1. Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 31.12.2008 №2368/5 приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності та п. 10.2. Правил з моменту оформлення у справу (наряд) документи зберігаються в архіві приватного нотаріуса.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 4171), за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: 25006, АДРЕСА_1, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні у приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 4171), за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: 25006, АДРЕСА_1, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 38, 40, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Шевчук К.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Кондратовим О.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_3, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в м. Києві Шевчук К.О., членам слідчої групи СУ ГУНП в м. Києві у складі: старшого слідчого Мечкало С.В., слідчого Сукача А.В., групі прокурорів (процесуальних керівників) у складі прокурорів відділу прокуратури м. Києва: Кондратова О.Г., Краснобрижого А.М., Власова Є.К., Ігнатюк І.В., Коцюбко І.В., Анпілогова Б.Ю., Дрогомиреького В.І., Вула Д.Ю, а також особам за їх дорученням на підставі ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 4171), за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: 25006, АДРЕСА_1, а саме:

-договору купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Кіровоград, вул. Кропивницького, 173, укладеного між Корпорацією «АИС» та ПП «Імпульс-В», посвідченого приватним нотаріусом Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_3 15.12.2008, реєстровий номер 4481, та документів, на підставі яких посвідчувався вказаний договір.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в м. Києві Шевчук К.О., членам слідчої групи СУ ГУНП в м. Києві у складі: старшого слідчого Мечкалу С.В., слідчого Сукачу А.В., групі прокурорів (процесуальних керівників) у складі прокурорів відділу прокуратури м. Києва: Кондратову О.Г., Краснобрижому А.М., Власову Є.К., Ігнатюку І.В., Коцюбку І.В., Анпілоговій Б.Ю., Дрогомиреькому В.І., Вулу Д.Ю, а також особам за їх дорученням на підставі ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення копій, що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 4171), за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: 25006, АДРЕСА_1, а саме:

-реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_3 за 2008 рік - в частині запису 4481 від 15.12.2008;

-журналу реєстрації нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_3 за 2008 рік - в частині реєстрації договору купівлі-продажу, посвідченого 15.12.2008 за реєстровим номером 4481 та документів, поданих для реєстрації вказаних договорів.

Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк