Ухвала суду № 79243313, 05.12.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/19045/17

Провадження по справі № 1-кс/752/10480/18

У Х В А Л А

05.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В., в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні

№ 12013110000001043 від 16.10.2013 року старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві

Шевчук К.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Кондратовим О.Г., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Шевчук К.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Кондратовим О.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3

В обґрунтування заявлених вимог старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві Шевчук К.О. зазначила, що 16.10.2013 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 12013110000001043 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358,

ч. 3 ст. 358 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві

Шевчук К.О. просила надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 881) за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1, а саме: довіреності від імені Корпорації «АИС», виданої на ім'я ОСОБА_4, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 02.07.2008, реєстровий номер 1269, та документів, на підставі яких посвідчувалась вказана довіреність; довіреності від імені Корпорації «Співдружність КОМП», виданої на ім'я ОСОБА_5, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу

ОСОБА_3 23.07.2009, реєстровий номер 972, та документів, на підставі яких посвідчувалась вказана довіреність. Також, старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві

Шевчук К.О. у даному клопотанні просила надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення копій, що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 881) за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1, а саме: реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за 2008 рік - в частині запису 1269 від 02.07.2008; реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за 2009 рік - в частині запису 972 від 07.02.2008; журналу реєстрації нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу

ОСОБА_3 за 2008 рік - в частині реєстрації довіреності, посвідченої 02.07.2008 за реєстровим номером 1269, та документів, поданих для реєстрації вказаної довіреності; журналу реєстрації нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу

ОСОБА_3 за 2009 рік - в частині реєстрації довіреності, посвідченої 23.07.2009 за реєстровим номером 972, та документів, поданих для реєстрації вказаної довіреності.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий Шевчук К.О. просив розглянути його за відсутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старша слідча СУ ГУНП у м. Києві Шевчук К.О подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за їївідсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 3 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, в тому числі такі, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

За даними витягу з кримінального провадження № 12013110000001043 від 03.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про те, що 03.05.2007 року між АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) та ТОВ «Авто-Холдінг» (код ЄДРПОУ 31739968), ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» (код ЄДРПОУ 23555692), ТОВ «Інтер-Авто» (код ЄДРПОУ 32722688), ТОВ «Автосервіс-Т» (код ЄДРПОУ 34265200), які входили до складу Корпорації «АИС» (правонаступником якої є «Співдружність КОМП», код ЄДРПОУ 30712903), були укладені кредитні договори у формі кредитних ліній з терміном погашення кредитів до 30.04.2009 року. На підставі цих договорів АТ «УкрСиббанк» протягом 2007 - 2009 років здійснювало кредитування вказаних підприємств-позичальників на загальну суму 47 504 459,70 грн. та 39 272 505,00 доларів США. У подальшому протягом лютого 2008 - жовтня 2010 року невстановленими службовими особами Корпорації «АИС», правонаступником якої є «Співдружність КОМП», до настання кінцевого строку повернення отриманих від АТ «УкрСиббанк» кредитів, вчинили низку правочинів, відповідно до яких передали усі свої активи, які не були обтяжені іпотекою та заставою, в тому числі права на отримання нерухомості в процесі будівництва, на користь ПП «Імпульс-В» (код ЄДРПОУ 33724985), які у подальшому ще кілька разів переоформлювалися на інших осіб задля унеможливлення повернення їх у власність корпорації та звернення стягнення на них для погашення заборгованості за кредитними договорами, укладеними із АТ «УкрСиббанк». Правова кваліфікація - ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 03.05.2007 року між АТ «УкрСиббанк» і ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т» були укладені кредитні договори у формі кредитних ліній з терміном погашення кредитів до 30.04.2009. На підставі цих договорів АТ «УкрСиббанк» протягом 2007 - 2009 років здійснювало кредитування вказаних підприємств-позичальників. Виконання зобов'язань за кредитними договорами забезпечувалось перехресними поруками позичальників, поруками Корпорації «АИС», ОСОБА_7 і ОСОБА_8, іпотекою об'єктів нерухомого майна, що належало на праві власності Корпорації «АИС», ПП «Імпульс-В» та компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» (Development Max Llc) (США). Вказані підприємства були пов'язані між собою управлінськими, корпоративними, господарськими, фінансовими та іншими зв'язками, та входили до складу неформального об'єднання підприємств під загальною назвою «холдинг», яке в подальшому стало йменуватись «група компаній «АІС». Після отримання від АТ «УкрСиббанк» кредитних коштів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 групою осіб, пов'язаних з діяльністю групи компаній «АІС», за попередньою змовою шляхом зловживання довірою здійснено заволодіння відповідними грошовими коштами в загальному розмірі 39 241 080,10 доларів США та 47 441 004,30 грн., що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідає ознакам шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах. Крім того невстановлені слідством особи впродовж 2008 - 2010 років з використанням підроблених документів оформили правочини з відчуження належних Корпорації «АИС», правонаступником якої є «Співдружність КОМП», ПП «Імпульс-В» і компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» об'єктів нерухомого майна та прав щодо нього, в тому числі тих, що являли собою предмети іпотеки за укладеними із АТ «УкрСиббанк» іпотечними договорами.

Органом досудового розслідування встановлено, що правочини щодо відчуження частини цього нерухомого майна оформлені за участю Корпорації «АИС», правонаступником якої є Корпорації «Співдружність КОМП», та ПП «Імпульс-В», ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», а саме: договір купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Кіровоград, вул. Кропивницького, 173, укладений 15.12.2008 між Корпорацією «АИС» та ПП «Імпульс-В», реєстровий номер 4481, посвідчений приватним нотаріусом Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_10; договір купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Донецьк, вул. Горностаївська, 2, укладений 17.12.2008 між Корпорацією «АИС» та ПП «Імпульс-В», реєстровий номер 5343, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11; договір купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Київ, пр. Відрадний, 28, укладений 26.12.2008 між Корпорацією «АИС» та ПП «Імпульс-В», реєстровий номер 5460, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11; договір купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 140, укладений 26.12.2008 між Корпорацією «АИС» та ПП «Імпульс-В», реєстровий номер 5640, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11; договір купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 140, укладений 31.07.2009 між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», реєстровий номер 3869, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 Зазначені договори купівлі-продажу оформлювалися представниками Корпорації «АИС», правонаступником якої є Корпорація «Співдружність КОМП», на підставі нотаріально посвідчених довіреностей, а саме: договори купівлі-продажу нерухомого майна від 15.12.2008, реєстровий номер 4481; від 17.12.2008, реєстровий номер 5343; від 26.12.2008, реєстровий номер 5460; від 26.12.2008, реєстровий номер 5640, підписувалися представником Корпорації «АИС» ОСОБА_4 на підставі довіреності від 02.07.2008, реєстровий номер 1269, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3; договір купівлі-продажу нерухомого майна від 31.07.2009, реєстровий номер 3869 підписувався представником Корпорації «Співдружність КОМП» ОСОБА_5 на підставі довіреності від 23.07.2009, реєстровий номер 972, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий стверджує, що у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 знаходяться документи, які мають доказове значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про нотаріат» нотаріальні дії вчиняються в приміщенні державної нотаріальної контори, в державному нотаріальному архіві, приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, чи в приміщенні органів місцевого самоврядування, п.4.7.1. Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 31.12.2008 №2368/5 приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності та п. 10.2. Правил з моменту оформлення у справу (наряд) документи зберігаються в архіві приватного нотаріуса.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають уприватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 881) за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 881) за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 38, 40, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Шевчук К.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Кондратовим О.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в м. Києві Шевчук К.О., членам слідчої групи СУ ГУНП в м. Києві у складі: старшого слідчого Мечкало С.В., слідчого Сукача А.В., групі прокурорів (процесуальних керівників) у складі прокурорів відділу прокуратури м. Києва: Кондратова О.Г., Краснобрижого А.М., Власова Є.К., Ігнатюк І.В., Коцюбко І.В., Анпілогова Б.Ю., Дрогомиреького В.І., Вула Д.Ю, а також особам за їх дорученням на підставі ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 881) за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

-довіреності від імені Корпорації «АИС», виданої на ім'я ОСОБА_4, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 02.07.2008, реєстровий номер 1269, та документів, на підставі яких посвідчувалась вказана довіреність;

-довіреності від імені Корпорації «Співдружність КОМП», виданої на ім'я ОСОБА_5, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 23.07.2009, реєстровий номер 972, та документів, на підставі яких посвідчувалась вказана довіреність.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в м. Києві Шевчук К.О., членам слідчої групи СУ ГУНП в м. Києві у складі: старшого слідчого Мечкало С.В., слідчого Сукача А.В., групі прокурорів (процесуальних керівників) у складі прокурорів відділу прокуратури м. Києва: Кондратова О.Г., Краснобрижого А.М., Власова Є.К., Ігнатюк І.В., Коцюбко І.В., Анпілогова Б.Ю., Дрогомиреького В.І., Вула Д.Ю, а також особам за їх дорученням на підставі ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення копій, що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 881) за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

-реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за 2008 рік - в частині запису 1269 від 02.07.2008;

-реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за 2009 рік - в частині запису 972 від 07.02.2008;

-журналу реєстрації нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за 2008 рік - в частині реєстрації довіреності, посвідченої 02.07.2008 за реєстровим номером 1269, та документів, поданих для реєстрації вказаної довіреності;

-журналу реєстрації нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за 2009 рік - в частині реєстрації довіреності, посвідченої 23.07.2009 за реєстровим номером 972, та документів, поданих для реєстрації вказаної довіреності.

Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк