Ухвала суду № 79241779, 16.01.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

16.01.2019

Справа№642/234/19

Провадження№1-кс/642/205/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Бондаренко В.В., за участю секретаря Шаповал Д.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12019220510000075, клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській областімайор поліції ОСОБА_1 і погоджене з прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк»,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного Товариства «Кредобанк» ЕДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, відділення ПАТ «Кредобанк» у м. Харкові: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, буд. 29а, у тому числі реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, у тому числі по рахунку № 26253011095322, у період з 01.01.2018 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень (оригінали), документів на підставі яких на рахунки ОСОБА_3 нараховувались грошові кошти, у тому числі з призначенням платежу « заробітна плата, аванс»: від ТОВ «Астекс-Групп» ЕДРПОУ 32031841 – ( № № документу 48296817,48296571 від 31.08.2018, № 51576463 від 14.09.2018, № 51912306 від 17.09.2018, № № 54298831, 54299387 від 28.09.2018, №54995098 від 01.10.2018, № 57583923 від 12.10.2018, № 61750302 від 01.11.2018, № 64434707 від 15.11.2018, № 67691770 від 30.11.2018, № 69035000 від 05.12.2018, № 70871671 від 14.12.2018, № 73616465 від 28.12.2018 ), чеків та документів, щодо зняття готівки з рахунку (оригінали), виписок банку, оригіналів заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів, що укладені з банківською установою на обслуговування клієнта, кредитних договорів, заяв на видачу банківських карток та розписок про їх отримання, карток із зразками підписів, а також інших документів по клієнту ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, фото-відеоматеріалів, на яких зафіксована ОСОБА_3 при відкритті рахунків, отримання банківських карток, фото-відеоматеріалів банківських установи, банкоматів, терміналів, на яких зафіксована особа, яка користувалась картками на ім’я клієнта ОСОБА_3 при знятті готівки, переведенні грошових коштів на інші рахунки за період з 01.09.2018 по теперішній час, довідку з переліком ІР адрес, електронних скриньок, з яких здійснювався вхід до банківської системи від імені ОСОБА_3 у період з 01.08.2018 по теперішні час, перелік банкоматів, банківських установ, терміналів з адресами їх розташування, з використанням яких здійснювалось витрачання, видача готівки з карткових рахунків ОСОБА_3 за період з 01.09.2018 по теперішній час, інших документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В обґрунтування до клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019220510000075 від 09.01.2019 за заявою директора ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_4, щодо таємного заволодіння коштами Товариства колишнім бухгалтером ОСОБА_3, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Астекс Груп» юридична адреса: м. Харків, вул. Новомосковська, 17, код за ЕДРПОУ 32031841 здійснює діяльність з виробництва й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних. Директором ТОВ «Астекс-Групп» є ОСОБА_4 Карткові рахунки для здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Астекс-Групп» відкрито у ПАТ «Кредобанк». Наказом № 3-Ок від 1 лютого 2012 году ОСОБА_3 прийнята на роботу на посаду бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп», наказом від 14 лютого 2012 року ОСОБА_3 переведена на посаду головного бухгалтера Товариства, відповідно до посадової інструкції, до основних обов’язків ОСОБА_3 входило ведення бухгалтерського обліку Товариства, контроль за відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарської операцій, контроль за веденням касових операцій, раціональним, ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, інші обов’язки. Наказом № 63-ок від 31.08.2018 трудові відносини ТОВ «Астекс-Групп» з ОСОБА_3 припинені за згодою сторін та підставі її власної заяви від 07.08.2018 року.

Допитаний у кримінальному провадженні ОСОБА_4 пояснив, що ОСОБА_3 працювала на ТОВ «Астекс-Групп» тривалий час, за час роботи здійснювала ведення бухгалтерського обліку діяльності Товариства, здійснювала виплату та нарахування заробітної плати працівникам Товариства. На робочому комп’ютері ОСОБА_3, було встановлено систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» для розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Астекс-Групп» у банківській установі. Після припинення трудових відносин, тобто після 31.08.2018 ОСОБА_3 у період часу з вересня 2018 року по грудень 2018 року на прохання ОСОБА_4 допомагала нараховувати зарплати співробітникам Товариства, для чого періодично відвідувала офіс Товариства, та займаючи своє колишне робоче місце за допомогою системи «Клієнт – Інтернет - Банк» здійснювала виплату заробітної плати працівникам. У кінці грудня місяця 2018 року, новим бухгалтером ТОВ «Астекс-Групп» виявлено факти безпідставної виплати ОСОБА_3, як нібито штатному працівникові Товариства, грошових коштів з призначенням платежу: заробітна плата, аванс у розмірі 336 193,88 грн.

ОСОБА_4 звернувся з заявою до СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області про вчинення кримінального правопорушення з боку колишнього головного бухгалтера ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_3, яка у період часу з вересня 2018 року по грудень 2018 року таємно заволоділа коштами Товариства у розмірі 336 193,88 грн. та надав документи: розрахунково-платіжні відомості про нарахування заробітної плати працівниками ТОВ «Астекс Груп» за період з січня 2018 року по серпень 2018 року, відповідно яких заробітна сплата головного бухгалтера ОСОБА_3 складала: січень 2018 року 2085,34 грн. (заборгованість), лютий 2018 року 1559,93 грн. (заборгованість), березнь 2018 року 2307,03 грн. (заборгованість), квітень 2018 року 444,44 грн. та 1929,47 грн. (заборгованість), травень 2018 року 0 грн. (заборгованість), червень 2018 року 0 грн. (заборгованість 9372,63 грн.), липень 2018 року – 0 грн. (заборгованість 9372,63 грн., та серпень 2018 року налети до виплати 15767,29 грн., у графі разом до видачі 0. Окрім того, ОСОБА_4 надано для доручення до матеріалів кримінального провадження розрахунково - платіжні відомості, щодо нарахування заробітної плати працівника ТОВ «Астекс-Групп» за період з кінця серпня 2018 року по грудень 2018 року, та штатний розпис працівників, відповідно яких посада головного бухгалтера на підприємстві не рахується, а заробітна плата головному бухгалтеру ОСОБА_3 не нараховувалась. Одночасно, ОСОБА_4 надано виписки по рахунку № 29099121090605 ТОВ «Астекс-Групп», що відкритий у ПАТ «Кредобанк» за період з кінця серпня 2018 року по грудень 2018 року, відповідно яких на рахунок ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ) № 26253011095322, що відкритий у ПАТ «Кредобанк» безпідстановно виплачено: 31.08.2018 – 8 990,00 грн. та 8 990.88 грн. призначення платежу заробітна плата за серпень 2018 року, 14.09.2018 – 8 100,00 грн. призначення платежу (аванс за вересень 2018 року), 17.09.2018 – 8 090,00 грн. як доплата авансу за вересень 2018 року, 28.09.2018 – 16 005,00 та 16 010,00 грн. як заробітна плата за вересень 2018 року, 01.10.2018 – 16 008,00 грн. як доплата заробітної плати за вересень 2018 року, 12.10.2018 – 31 000,00 грн. як аванс за жовтень 2018 року, 01.11.2018 – 36 000,00 грн. як заробітна плата за жовтень 2018 року, 15.11.2018 – 39 000,00 як аванс за листопад 2018 року, 30.11.2018 – 42 000,00 грн. як заробітна плата за листопад 2018 року, 05.12.2018 – 12 000,00 грн. як доплата заробітної плати за листопад 2018 року, 14.12.2018 -42 000,00 грн. як аванс за грудень 2018 року, та 28.12.2018 – 52 000,00 грн. як заробітна плата за грудень 2018 року. Усього з урахуванням безпідставних виплат за серпень 2018 року, ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами ТОВ «Астекс-Групп» шляхом незаконного нарахувала та виплатила собі начебто заробітної плати у розмірі 336 тисяч 193 гривні 88 коп.

Факт знаходження ОСОБА_3 у приміщенні офісу ТОВ «Астекс-Групп » за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 17 у період часу серпень 2018 року по 28 грудня 2018 року та використання нею системи «Клієнт-Інтернет-Банк» підтверджено показами директора та працівниками ТОВ «Астекс-Групп», які вказали, що саме ОСОБА_3 у зазначений період нараховувалась та виплачувалась заробітна плата співробітникам Товариства.

Таким чином, ОСОБА_3, шляхом вільного доступу до рахунків ТОВ «Астекс-Групп» з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» ПАТ «Кредобанк» здійснила нарахування на власний рахунок грошових коштів Товариства, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 336 тисяч 193 гривні 88 коп.

Таким чином, слідство приходить до висновку, що відомості, щодо руху грошових коштів по рахункам, що відкриті у ПАТ «Кредобанк» у тому числі по рахунку № 26253011095322, що відкриті на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, мають важливе значення по кримінальному провадженні, та стосуються використання грошових коштів, отриманих від ТОВ «Астекс-Групп», які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходиться уПублічному акціонерному Товаристві «Кредобанк» ЕДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, відділення ПАТ «Кредобанк» у м. Харкові: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, буд. 29а.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та не упередженості розслідування кримінального правопорушення необхідно встановити рух грошових коштів, дійсні обставини перерахування та витрачання коштів, для чого необхідна банківська документація за рахунками ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1, що відкриті у ПАТ «Кредобанк», а саме реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункамв період з 01.01.2018 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, меморіальних ордерів, платіжних доручень, інших документів по нарахуванню грошових коштів на рахунки ОСОБА_3, їх витрачання, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунків, розписок про отримання банківських карт, карток із зразками підписів, а також інших документів, щодо клієнта банку ОСОБА_3

Вказані документи знаходяться в у володінні Публічного акціонерного Товариства «Кредобанк» ЕДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, відділення ПАТ «Кредобанк» у м. Харкові: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, буд. 29а, та містять дані про отримання та витрачання коштів ТОВ «Астекс-Групп» ОСОБА_3, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз та встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Представник ПАТ «Кредобанк», належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з’явився.

Слідчий належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з'явився. Надав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності.

У зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи, які складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні в ПАТ «Кредобанк», ( МФО 325365), ЕДРПОУ 09807862, юридична адреса головного офісу: Україна, м. Львів, вул. Сахарова, 78, відділення ПАТ «Кредобанк» у м. Харкові: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, буд. 29а, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1– задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучення документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного Товариства «Кредобанк» (МФО 325365), ЕДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, відділення ПАТ «Кредобанк» у м. Харкові: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, буд. 29а, у тому числі: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахункам клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, у тому числі по рахунку № 26253011095322, у період з 01.01.2018 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень (оригінали), документів на підставі яких на рахунки ОСОБА_3 нараховувались грошові кошти у період з 01.01.2018 по т.ч., у тому числі з рахунку ТОВ « Астекс-Групп» ЕДРПОУ 32031841 - № 29099121090605 (ПАТ «Кредобанк») з призначенням платежу « заробітна плата, аванс»: № № документу 48296817,48296571 від 31.08.2018, № 51576463 від 14.09.2018, № 51912306 від 17.09.2018, № № 54298831, 54299387 від 28.09.2018, №54995098 від 01.10.2018, № 57583923 від 12.10.2018, № 61750302 від 01.11.2018, № 64434707 від 15.11.2018, № 67691770 від 30.11.2018, № 69035000 від 05.12.2018, № 70871671 від 14.12.2018, № 73616465 від 28.12.2018 ), чеків та документів, щодо зняття готівки з рахунку (оригінали), виписок банку, оригіналів заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів, що укладені з банківською установою на обслуговування клієнта, кредитних договорів, заяв на видачу банківських карток та розписок про їх отримання, карток із зразками підписів, а також інших документів по клієнту ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, фото-відеоматеріалів, на яких зафіксована ОСОБА_3 при відкритті рахунків, отримання банківських карток, фото-відеоматеріалів банківських установи, банкоматів, терміналів, на яких зафіксована особа, яка користувалась картками на ім’я клієнта ОСОБА_3 при знятті готівки, переведенні грошових коштів на інші рахунки за період з 01.09.2018 по теперішній час, довідку з переліком ІР адрес, електронних скриньок, з яких здійснювався вхід до банківської системи від імені ОСОБА_3 у період з 01.08.2018 по теперішні час, перелік банкоматів, банківських установ, терміналів з адресами їх розташування, з використанням яких здійснювалось витрачання, видача готівки з карткових рахунків ОСОБА_3 за період з 01.09.2018 по теперішній час, інших документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного Товариства «Кредобанк» ЕДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, відділення ПАТ «Кредобанк» у м. Харкові: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, буд. 29а з можливістю вилучення зазначених оригіналів документів у відділенні ПАТ «Кредобанк» у м. Харкові: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, буд. 29а, іншому відділенні банківської установи у м. Харкові)

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшукузгідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Бондаренко