Ухвала суду № 79241281, 16.01.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/23803/18

н/п 1-кс/640/130/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" січня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., за участю слідчого Мирного А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_1, 26.12.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом першого класу ОСОБА_2, яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «ОТП БАНК", МФО 300528, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, та можливість вилучення їх копій, а саме: отримання інформації про номери рахунків відкритих в АТ «ОТП БАНК", ОСОБА_3, код іпн. НОМЕР_1, а також копій документів на відкриття та використання вказаних рахунків, в тому числі анкет, заяв, договорів з усіма додатками до них, копіями статутних документів, паспортів, матеріалів юридичних справ, інформації про ІР-адреси які використовувалися вищевказаними фізичними та юридичними особами під час здійснення транзакцій за рахунками з використанням засобів віддаленого доступу до них та інформації щодо рухів коштів за вказаними рахунками за період часу з 01.01.2017 по 22.12.2018, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, назв юридичних осіб, анкетних даних фізичних осіб отримувачів та платників коштів, інформації про те, які номери телефонів закріплені за вищевказаними фізичними та юридичними особами в якості фінансових номерів, фотознімків зроблених банкоматами, під час зняття коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2017 по 22.12.2018; отримання виписки щодо руху коштів за період часу з 01.01.2017 по 22.12.2018, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, анкетних даних, банківських установ, за рахунками ФОП ОСОБА_3, код іпн. НОМЕР_1, №№ 26002455030636, 26257020994004, 26258030994004, 26259040994004, 262040425843, 262040425843, 26204455269120.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017221380000151, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.10.2017, за ознаками ч.ч. 4,2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 15 по 22.08.2017 року, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_5 та директором ТОВ «Реком груп» ОСОБА_6, шляхом обману заволоділи чужим майном–пшеницею СФГ «Астра», розташованого в с. Верхня Дуванка, Сватівського району, Луганської області. При цьому ОСОБА_7 перебуваючи в місті Харкові керував вчиненням злочину, ОСОБА_5, діючи за дорученням ОСОБА_6 15.08.2017 уклав між СФГ «Астра» та ТОВ «Реком груп» договір купівлі-продажу пшениці. В свою чергу ОСОБА_6, з метою введення в оману потерпілого щодо намірів проведення оплати за продукцію та створення умов для заволодіння товаром, вніс на рахунок ТОВ «Реком груп» протягом 17-18.08.2017 грошові кошти в сумі 175 000 грн., які були перераховані на рахунок СФГ «Астра», голова якого в період з 16 по 22.08.2017 відвантажив на адресу ТОВ «Реком груп», в найняті ОСОБА_5 автомобілі, 170,78 тон пшениці на суму 708737,00 грн., після чого учасники вчинення злочину звернули товар на свою користь та розпорядившись ним на власний розсуд. В той самий час, з метою введення в оману потерпілого щодо намірів розрахуватися за продукцію, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на рахунок ТОВ «Реком груп» внесли кошти, з яких в період з 17.08.2017 по 21.11.2017 частково сплатили на адресу СФГ «Астра» 328737,00 грн., без намірів здійснення оплати в повному обсязі, чим відповідно до висновку судової економічної експертизи спричинили СФГ «Астра» матеріальні збитки у великому розмірі на суму 380 000,00 грн.

Крім того, 16.08.2017 року, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_5 та директором ТОВ «Реком груп» ОСОБА_6, шляхом обману заволоділи чужим майном–пшеницею ФГ «Промінь», розташованого в с. Новониканорівка, Сватівського району, Луганської області. При цьому ОСОБА_7 перебуваючи в місті Харкові керував вчиненням злочину, ОСОБА_5, діючи за дорученням ОСОБА_6 16.08.2017 уклав між ФГ «Промінь» та ТОВ «Реком груп» договір купівлі-продажу пшениці. Після чого голова будучи введеним в оману ОСОБА_5 щодо дійсних намірів його та інших співучасників вчинення злочину, 16.08.2017 відвантажив на адресу ТОВ «Реком груп», в найняті ОСОБА_5 автомобілі, 64,10 тон пшениці на суму 266015,00 грн., після чого учасники вчинення злочину звернули товар на свою користь та розпорядившись ним на власний розсуд. В той самий час, з метою введення в оману потерпілого щодо намірів розрахуватися за продукцію, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на рахунок ТОВ «Реком груп» внесли кошти, з яких з 21.08.2017 частково сплатили на адресу ФГ «Промінь» 90000,00 грн., без намірів здійснення оплати в повному обсязі, чим відповідно до висновку судової економічної експертизи спричинили ФГ «Промінь» матеріальні збитки на суму 176015,00 грн.

Крім того, в період з 16 по 21.08.2017 року, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_5 та директором ТОВ «Реком груп» ОСОБА_6, шляхом обману заволоділи чужим майном–пшеницею ФГ «Прилужне», розташованого в с. Новониканорівка, Сватівського району, Луганської області. При цьому ОСОБА_7 перебуваючи в місті Харкові керував вчиненням злочину, ОСОБА_5, діючи за дорученням ОСОБА_6 16.08.2017 уклав між ФГ «Прилужне» та ТОВ «Реком груп» договір купівлі-продажу пшениці. Після чого голова будучи введеним в оману ОСОБА_5 щодо дійсних намірів його та інших співучасників вчинення злочину, 17.08.2017 та 21.08.2017 відвантажив на адресу ТОВ «Реком груп», в найняті ОСОБА_5 автомобілі, 134,32 тон пшениці на суму 581605,60 грн., після чого учасники вчинення злочину звернули товар на свою користь та розпорядившись ним на власний розсуд, чим відповідно до висновку судової економічної експертизи спричинили ФГ «Прилужне» матеріальні збитки в особливо великих розмірах на суму 581605,60 грн.

Крім того, протягом 07-13 жовтня 2017 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та невстановленою особою, яка діяла від імені ТОВ «Агроінвест холдинг» шляхом обману заволоділи насінням соняшника в кількості 90730 кг, яке належить СТОВ «ЛАН», розташованого в с. Добровілля, Близнюківського району, Харківської області. При цьому ОСОБА_6 виконував функцію директора ТОВ «Реком груп», ОСОБА_5 разом із ним імітували наміри здійснити закупівлю насіння соняшника за укладеним договором купівлі-продажу та здійснити за нього розрахунки, частково сплативши за товар, з метою введення в оману потерпілого, шляхом обману заволоділи чужим майном, організували його вивезення найнятим ними автомобільним транспортом та з метою приховування вчинення злочину та знищення його слідів, шляхом обману заволоділи первинними документами – видатковими накладними, без наміру проведення розрахунків із потерпілим, звернули його на свою користь та розпорядилися ним на свій розсуд. При цьому ОСОБА_7 підшукав потерпілого, керував вчиненням злочину та забезпечив реалізацію майна здобутого злочинним шляхом за підробленими ОСОБА_9 документами, ПзІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» від імені ТОВ «Агроінвест холдинг», таким чином шляхом обману заволоділи чужим майном – насінням соняшника в кількості 236 тон 340 кг, чим спричинили СТОВ «ЛАН» матеріальну шкоду - збитки в особливо великих розмірах, в сумі 2518838,00 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи.

Крім того, протягом 21-22 листопада 2017 року ОСОБА_7 за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та невстановленою особою, яка діяла від імені ТОВ «Агроінвест холдинг охоче» шляхом обману заволоділи насінням соняшника в кількості 90730 кг, яке належить ФГ «Яковлівське», розташованому по вулиці Гагаріна, 69, в с. Яковлівка, Лозівського району, Харківської області. При цьому ОСОБА_6 виконував функцію директора ТОВ «Реком груп», ОСОБА_5 та ОСОБА_9 імітували наміри здійснити закупівлю насіння соняшника за укладеним договором купівлі-продажу та здійснити за нього розрахунки, але шляхом обману заволоділи чужим майном, організували його вивезення від потерпілого найнятим ними автомобільним транспортом та з метою приховування вчинення злочину та знищення його слідів, заволоділи первинними документами – видатковими накладними, не оприбуткували товару по бухгалтерському обліку та не відобразили його придбання в податковому обліку ТОВ «Реком груп», без проведення розрахунків із потерпілим, звернули його на свою користь та розпорядилися ним на свій розсуд. При цьому ОСОБА_7 керував вчиненням злочину та забезпечив реалізацію майна здобутого злочинним шляхом за підробленими ОСОБА_9 документами, на адресу ПзІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» від імені ТОВ «Реком груп» та ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», що призвело до фактичної втрати активів ФГ «Яковлівське», виникнення нестачі товарно-матеріальних цінностей - насіння соняшника в кількості 90730 гривень та спричинення прямих збитків потерпілому ФГ «Яковлівське», в розмірі нестачі, визначеному на рівні собівартості готової продукції на суму 455704,88 грн., що є великим розміром.

Крім того, в період з 07 по 10 жовтня 2017 року ОСОБА_7 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, з метою заволодіння сільськогосподарською продукцією, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - товарно-транспортних накладних, на перевезення зернових культур, які є офіційними, обов’язковими документами, що повинні оформлюватися при перевезенні вантажів автомобільним транспортом, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.97 № 363, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568.

Крім того, в період з 07 по 10 жовтня 2017 року ОСОБА_7 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, використали завідомо підроблені офіційні документи - товарно-транспортні накладні, здавши за ними викрадену у виробника сільськогосподарську продукцію підприємству – переробнику.

Крім того, в період з 21 по 22 листопада 2017 року ОСОБА_7 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, з метою заволодіння сільськогосподарською продукцією, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - товарно-транспортних накладних, на перевезення зернових культур, які є офіційними, обов’язковими документами, що повинні оформлюватися при перевезенні вантажів автомобільним транспортом, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.97 № 363, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568.

Крім того, в період з 21 по 22 листопада 2017 року ОСОБА_7 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, використали завідомо підроблені офіційні документи - товарно-транспортні накладні, здавши за ними викрадену у виробника сільськогосподарську продукцію підприємству - переробнику.

Відповідно до довідки фахівця-економіста ОСОБА_10 від 20.11.2018 з рахунку ТОВ «Реком груп» перераховувалися на рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_3. Під час обшуку у ОСОБА_5 вилучено нотаріальну довіреність випдану на його ім`я на користування рахунком ОСОБА_3 Під час зняття інфолрмації з електронних інформаційних систем доступ до яких не обмежується їх власником володільцем або утримувачем за електронною поштовою скринькою ТОВ «Реком груп» встановлено, що під час відкриття рахунку в ОТП «БАНК» на ім`я ФОП ОСОБА_3 паролі на користування системою електронного доступу до рахунку останнього надійшли на вказану електронну пошту, що свідчить про те, що вказаний рахунок використовувався учасниками вчинення злочинів для обготівкування коштів здобутих злочинним шляхом.

Слідчий зазначає, що вказані факти підтверджуються також банківськими виписками про рух коштів за рахунками фізичних та юридичних осіб задіяних в злочинній схемі.

Відповідно до відомостей з банківської виписки ТОВ «Реком груп» за рахунком № 26000455026705 протягом 2017 року з вказаного рахунку перераховувалися кошти на рахунки фізичної особи підприємця ОСОБА_3 в АТ «ОТП БАНК» номер 26002455030636 та в ПАТ «Кредобанк» номер 2620601704291.

Як вказує слідчий, в той самий час під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_3 має рахунки в АТ «ОТП БАНК» №№ 26002455030636, 26257020994004, 26258030994004, 26259040994004, 262040425843, 262040425843, 26204455269120.

На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо рухів коштів ФОП ОСОБА_3 та належним чином завірені копії документів щодо відкриття та використання їх рахунків, які були задіяні в злочинній схемі.

Як вказує слідчий, відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ «ОТП БАНК" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_1 клопотання підтримав, просив його задовольнити. Також просив долучити до матеріалів клопотання Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017221380000151 від 17.10.2017; інформацію про банківські рахунки.

Представник АТ «ОТП БАНК" про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити слідчим СУ ГУ НП в Харківській області у кримінальному провадженні № 42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши АТ «ОТП БАНК", МФО 300528, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, забезпечити вказаним слідчим право тимчасового доступу до інформації про: номери рахунків відкритих в АТ «ОТП БАНК", ОСОБА_3, код іпн. НОМЕР_1, а також копій документів на відкриття та використання вказаних рахунків, в тому числі анкет, заяв, договорів з усіма додатками до них, копіями статутних документів, паспортів, матеріалів юридичних справ, інформації про ІР-адреси, які використовувалися вищевказаними фізичними та юридичними особами під час здійснення транзакцій за рахунками з використанням засобів віддаленого доступу до них та інформації щодо рухів коштів за вказаними рахунками за період часу з 01.01.2017 по 22.12.2018, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, назв юридичних осіб, анкетних даних фізичних осіб отримувачів та платників коштів, інформації про те, які номери телефонів закріплені за вищевказаними фізичними та юридичними особами в якості фінансових номерів, фотознімків зроблених банкоматами, під час зняття коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2017 по 22.12.2018; а також отримання виписки щодо руху коштів за період часу з 01.01.2017 по 22.12.2018, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, анкетних даних, банківських установ, за рахунками ФОП ОСОБА_3, код іпн. НОМЕР_1, №№ 26002455030636, 26257020994004, 26258030994004, 26259040994004, 262040425843, 26204455269120, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.02.2019 року.

Роз’яснити представнику АТ «ОТП БАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.