Ухвала суду № 79240404, 16.01.2019, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/7341/18

У Х В А Л А

16 січня 2019 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

18.05.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140060001750 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на факт щодо несення неправдивих відомостей у офіційні документи посадовими особами КП «Городоцьке ВКГ» та працівниками сектору внутрішнього аудиту апарату Львівської облдержадміністрації під час проведення перевірки та складання аудиторського висновку діяльності КП «Городоцьке ВКГ» за 2017 рік.

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області звернулася громадська організація «Розвиток Городоччини», керівник якої зазначив, що працівником сектору внутрішнього аудиту апарату Львівської облдержадміністрації під час проведення перевірки та складання аудиторського висновку діяльності КП «Городоцьке ВКГ» за 2017 рік не зазначено факти діяльності КП «Городоцьке ВКГ», а саме, не розкрито питання можливого доведення КП «Городоцьке ВКГ» до фіктивного банкрутства, а також розтрати коштів в розмірі 3,2 млн.грн., що надійшли від абонентів протягом 2017 року, як авансові платежі за водопостачання. Однак, на думку керівника громадської організації «Розвиток Городоччини» дана сума коштів є оплатою за фактично спожиту абонентами воду, а не авансові платежі. Даний факт може свідчити про те, що посадовими особами КП «Городоцьке ВКГ» та працівниками сектору внутрішнього аудиту апарату Львівської облдержадміністрації під час проведення перевірки та складання аудиторського висновку діяльності КП «Городоцьке ВКГ» свідомо та штучно було приховано справжні бухгалтерські відомості, з метою відображення збиткової діяльності комунального господарства.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повного руху коштів ТОВ «Будівельна компанія «Ключ добробуту» (ЄДРПОУ 41839332) по розрахункових рахунках № 26006053722464, № 26040053701849, № 26052053706489, відкритих в ЗГРУ ПАТ КБ «Приват Банк», МФО-325325, із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з 01.01.2018 року і час закінчення строку дії ухвали суду, на паперових та магнітних носіях.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою встановлення чи спростування факту нецільового використання бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Будівельна компанія «Ключ Добробуту» (ЄДРПОУ 41839332), отриманих від Городоцької міської ради.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ЗГРУ ПАТ КБ «Приват Банк»», який розташований за адресою: м. Львів, вул. Липинського,11.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 та/або оперативним працівникам Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України (за наявності відповідного доручення) на тимчасовий доступ до повного руху коштів ТОВ «Будівельна компанія «Ключ добробуту» (ЄДРПОУ 41839332), по розрахункових рахунках № 26006053722464, № 26040053701849, № 26052053706489, відкритих в ЗГРУ ПАТ КБ «Приват Банк», МФО-325325, із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з 01.01.2018 року і по час закінчення строку дії ухвали суду на паперових та магнітних носіях та надати можливість вилучити їх у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ «Приват Банк», МФО-325325, яке знаходиться за адресою м. Львів, вул. Липинського, 11.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.