Ухвала суду № 79228309, 15.01.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/563/19

Номер провадження:1-кс/521/852/19

У Х В А Л А

15 січня 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Крижановський О.В., при секретарі Савельєвої М.Ю., за участю прокурора Германа О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161470000810 від 11.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ст. 356 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС в Одеській області, який перебуває за адресою: вул. Семінарська,5, м. Одеса, 65044, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання прокурора вбачається, що У провадженні слідчого відділу Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016161470000810, яке 11.04.2016 зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, 356 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено групі прокурорів Одеської місцевої прокуратури №2 у складі - старшого групи прокурорів Германа О.О. та прокурора Поліша Д.О.

Досудовим розслідуванням установлено, що 11.04.2016 до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що ОСОБА_4 використав завідомо підроблені документи з метою реєстрації себе в якості директора ТОВ «Главбуд Плюс» (код ЄДРПОУ 31997824).

Відповідно до відомостей з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в графі керівник ТОВ «Главбуд Плюс» містились відомості щодо особи ОСОБА_4.

Під час допитів у якості потерпілого ОСОБА_3, який є співзасновником вказаного підприємства, показав, що жодних документів, а саме: протоколів загальних зборів, довіреностей, наказів, тощо ні він, ні його батько ОСОБА_5 не підписували, тобто ОСОБА_4 використав завідомо підроблені документі з метою реєстрації себе у якості директора ТОВ «Главбуд Плюс».

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 з метою отримання кредиту в АКБ «Укрсоцбанк», було використано протоколи №№ 4,5 загальних зборів ТОВ «Главбуд Плюс» від 03.12.2007 та 09.09.2008, на яких наявні підписи від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_6

Під час неодноразових допитів потерпілого ОСОБА_3, він попереджався про кримінальну відповідальність за надання завідомо недостовірних свідчень під час допиту та вказував, що вказані протоколи він не підписував та на підставі вказаних протоколів відбулось укладення кредитних договорів з АКБ «Укрсоцбанк» відповідно до яких отримано кредитних коштів на загальну суму 460 000 доларів США. На даний час досудовим розслідуванням не встановлено номери кредитних договорів та кредитної справи, для оформлення яких було використано вказаний протокол, оскільки вказано інформація є охоронюваною законом таємницею.

З метою отримання інформації щодо банківських рахунків якими користується ТОВ «Главбуд Плюс» Одеською місцевою прокуратурою № 2 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України, на адресу Головного управління ДФС в Одеській області, та 11.12.2018 за вхідним № 22077/9/15-32-50-03-28 отримано відповідь щодо якої, в частині повідомлення банківських рахунків вказаного товариства – відмовлено.

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфиденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні данні особи.

Також, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема, банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Інформація щодо міститься в банківських рахунках та безпосередньо самі банківські рахунки мають суттєве значення у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що для відкриття банківських рахунків вказаного підприємства товариства надавались до банківських установ документи щодо призначення директора ТОВ «Главбуд Плюс» (код ЄДРПОУ 31997824), які у свою чергу містять ознаки підроблення.

З урахуванням вищевикладеного, з метою встановлення всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні необхідні відомості щодо банківських рахунків ТОВ «Главбуд Плюс» (код ЄДРПОУ 31997824), з метою подальшого звернення до слідчого судді з відповідними клопотаннями, про тимчасовий доступ до речей та документів – банківських рахунків товариства та документів, що слугували підставами для їх відкриття.

Вказані документи (інформація, що містить банківську таємницю) перебувають у володінні Головного управління ДФС в Одеській області, за адресою: вул. Семінарська,5, м. Одеса, 65044.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.358, ст.356 КК України та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС в Одеській області, який перебуває за адресою: вул. Семінарська,5, м. Одеса, 65044.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 юрист 1 класу ОСОБА_1, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161470000810, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ст. 356 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС в Одеській області, який перебуває за адресою: вул. Семінарська,5, м. Одеса, 65044 – задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 та за їх дорученнмя оперативним підрозділам ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС в Одеській області, який розташований за адресою: вул. Семінарська,5, м. Одеса, 65044, (інформації, що містить банківську таємницю) стосовно всіх банківських рахунків ТОВ «Главбуд Плюс» (код ЄДРПОУ 31997824), в тому числі закритих, за весь період існування підприємства.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 15.01.2019 року.

Роз’яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Крижановський О.В.