Ухвала суду № 79211846, 16.01.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/661/19

УХВАЛА

16 січня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянув в судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 (далі слідчий) в рамках кримінального провадження №12018180010002477 від 26.04.2018 за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 1 ст. 185, ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України (далі – це ж кримінальне провадження), погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні просить накласти арешт на майно, перелік якого наведено у клопотанні, яке було вилучене 09.01.2019, в ході проведення санкціонованого обшуку в квартирі № 7, що за адресою: Рівненська область, місто Рівне, вулиця Миколи Карнаухова, будинок 23а, де фактично проживає ОСОБА_3; розгляд клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких знаходилися дані речі та документи.

Слідчий у клопотанні вказує, що 23.04.2018 невстановлені особи діючи з корисливих мотивів без відома власника карткового рахунку громадянина ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами, з використання шкідливого програмного забезпечення здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, що призвело до заволодіння грошовими коштами у сумі 72100 грн. шляхом перерахунку їх на рахунок №5169-3600-0098-4264, який належить ОСОБА_5.

ПАТ КБ «Приватбанк» надано інформацію стосовно інших 29 потерпілих осіб, Харківської, Донецької, Запорізької, Житомирської, Дніпропетровської, Львівської, Закарпатської, Черкаської областей та м. Києва у яких аналогічним способом несанкціоновано списувалися грошові кошти з рахунків відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» та у подальшому виводилися на криптовалютні гаманці та на карткові рахунки підставних осіб.

Також ПАТ КБ «Приватбанк» надано інформацію про карткові рахунки фізичних осіб на які виводилися грошові кошти з криптовалютних гаманців та у подальшому обготівковувалися у банкоматах на території м. Рівне, а саме: 4149-6293-9463-8183 (Приватбанк)-ОСОБА_6, і.п.н.3378016895; 5375-4141-0229-3122 (ОСОБА_7); 5375-4141-0251-6654 (ОСОБА_7); 4149-4996-4158-0731 (Приватбанк)-ОСОБА_8, і.п.н.3247812674; 5168-5310-1275-6749 (Укргазбанк); 5168-7556-3387-7507(Приватбанк)-ОСОБА_9, і.п.н.2454903562; 5168-7555-2006-5166 (Приватбанк)-ОСОБА_10 і.п.н.3488601734, 5168-7573-6196-3848 (Приватбанк)-ОСОБА_11, і.п.н.3384816507; 5168-7556-3070-6360 (Приватбанк)-ОСОБА_12, і.п.н.3263114070; 4731-2171-0794-7044 (Приватбанк)-ОСОБА_13, і.п.н.3189212399; 4149-4996-4762-6488 (Приватбанк)-ОСОБА_14, і.п.н.3158513820; 5168-7422-1139-1143 (Приватбанк)-ОСОБА_15, і.п.н.3234313616; 5351-4527-0035-9711 (А-Банк)-ОСОБА_16; 4149-4978-5955-9017 (Приватбанк)-ОСОБА_17, і.п.н.2247604641; 4731-2191-0630-8533 (Приватбанк); 5168-7555-1305-4219 (Приватбанк)-ОСОБА_18, і.п.н.2287803984; 5218-5722-2049-2537 (Приватбанк)-ОСОБА_19; 5168-7551-0790-7095 (Приватбанк)-ОСОБА_20, і.п.н.2709519191; 4149-4391-0039-2426 (Приватбанк)-ОСОБА_21, і.п.н.3607206278; 5168-7573-4165-6454 (Приватбанк)-ОСОБА_22, і.п.н.3299818426; 4149-4393-9416-9407 (Приватбанк)-ОСОБА_23, і.п.н.3596510081.

Слідчий також у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено ймовірних осіб причетних до скоєння даного злочину, а саме, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель ІНФОРМАЦІЯ_2, який діючи за попередньою змовою із громадянином ОСОБА_24 та ОСОБА_6 володіючи спеціальними знаннями та навичками у сфері інформаційних технологій з використанням шкідливого програмного забезпечення несанкціоновано втручається в роботу комп’ютерної техніки підприємств, установ та організацій з метою копіювання із локальних дисків бази даних, ключів доступу до системи “Клієнт-Банк” у результаті чого викрадає грошові кошти, які знаходяться на рахунках даних підприємств та у подальшому ОСОБА_24 та ОСОБА_6 здійснюють безпосередньо їх обготівкування через банкомати, що розташовані на території м. Рівне. Так, у ході досудового розслідування встановлено, що кошти, які були викрадені з банківських карток №4149-6258-1053-0632, №4731-2171-1178-7717 клієнта ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_3, жителя ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 28 800 грн. були переведені на карту №5168-7555-2006-5166 клієнта ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, жителя ІНФОРМАЦІЯ_6 та в період часу з 07:33 по 11:05 24.04.2018 через банкомати «Приватбанк», «Кредобанк», «Промінвестбанк», «Укрсоцбанк» та «ПУМБ» обготівковані громадянином ОСОБА_6. Також із розрахункового рахунку № 26006060068099, який належить ТОВ «Амадео ЛТД» (ЄДРПОУ 33702725, м. Слов’янськ) було здійснено несанкціонований переказ грошових коштів у сумі 40 000 грн. на картковий рахунок 5168-7573-4165-6454 (Приватбанк), який належить клієнту ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_7, жительці м. Рівне вул. Театральна, 9/16 та у подальшому частина вищевказаної суми грошових коштів в сумі 14 000 грн. обготівковано 09.07.2018 о 17:13 через банкомат CARО2761 «Приватбанк» за адресою м. Рівне вул. Відінська, 10 громадянином ОСОБА_6.

У ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено IP-адреси із яких здійснювалися перекази грошових коштів з криптовалютних гаманців на карткові рахунки фізичних осіб, а зокрема з IP-адреси 77.123.14.181 (абонент ОСОБА_27 м. Рівне вул. Костромська, 7/39), 77.123.55.219 (абонент ОСОБА_28 м. Рівне вул. М. Карнаухова, 23А/8), 77.123.85.175 (абонент ОСОБА_29 м. Рівне вул. М. Карнаухова,23А/6) провайдера інтернет послуг ТОВ «Воля-Кабель».

Зокрема, що 15.09.2018 ОСОБА_3, перебуваючи по місцю свого проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, використовуючи свій власний персональний комп’ютер, з метою несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерної техніки із використанням шкідливого програмного забезпечення, шляхом несанкціонованого доступу з робочого комп’ютера ТОВ «Сипучка ЮГВ» (ЄДРПОУ 41323826, м.Дубно вул. Грушевського, 117) здійснив викрадення даних, які зберігалися на вищеказаній комп’ютерній техніці, що призвело до витоку вказаної інформації та порушення порядку її маршрутизації.

Кошти, які були викрадені з банківських карток №5218-5722-2006-8006, №5168-7423-5728-3294 клієнта ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_9, жителя ІНФОРМАЦІЯ_10 у сумі 67 998 грн. переведені у сумі 27 902 на карту №4149-4393-9416-9407 клієнта ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_11, жительки м. Рівне вул. Орлова, 35 та кошти в сумі 40 000 грн. переведені на карту №5168-7555-1305-4219 клієнта ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_12, жительки м. Рівне вул. Карнаухова, 23А/46 та у подальшому обготівковані громадянином ОСОБА_24. Також, у ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено IP-адреси із яких здійснювалися перекази грошових коштів з криптовалютних гаманців на карткові рахунки фізичних осіб, а зокрема з IP-адреси 77.123.14.181 провайдера інтернет послуг ТОВ «Воля-Кабель».

Згідно отриманої інформації із ТОВ «Воля-Кабель» абонентом вказаної IP-адреси являється ОСОБА_27, (ІНФОРМАЦІЯ_13, НОМЕР_1, і.п.н. НОМЕР_2), яка 27.03.2014 оформила протокол замовлених послуг та обладнання №4887698 та замовила послугу доступу до пакетів телепрограм за цифровою та аналоговою технологіями та послугу доступу до Інтернет за адресою: м. Рівне вул. Костромська, буд.№7, кв.№39.

Дану квартиру за вказаною адресою тимчасово на даний час орендує ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_14, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_15, раніше судимий за ч.2 ст.125 КК України, який причетний до вчинення вищевказаних протиправних дій.

Під час опитування ОСОБА_31 останній повідомив, що із ОСОБА_24 він перебуває у дружніх відносинах протягом тривалого часу. Також ОСОБА_24 розповів йому, що він протягом тривалого часу займається викраденням грошових коштів з банківських рахунків шляхом пошуку сканування портів, IP-адрес та підбором облікових даних для входу в онлайн-банкінг. У зв’язку із вказаним ОСОБА_24 попросив ОСОБА_31 допомогти йому у технічному питанні, що стосувалося отримання адміністративних привілеїв, а також у написані комп’ютерної програми, яка здійснювала відбір логінів користувачів.

ОСОБА_24 також повідомив вищевказаному громадянину, що спільно із ним вищевказаною діяльністю займається його кум ОСОБА_3 у функції якого входить налаштування програмного забезпечення, яке використовується для несанкціонованого доступу до облікових записів користувачів мережі Інтернет, а безпосередньо обготівкування викрадених грошових коштів здійснюють наступні громадяни: ОСОБА_32, ОСОБА_6 та ОСОБА_33 шляхом виводу грошових коштів на криптовалютні обмінники, а також на сім-карти «Київстар», шляхом їх перерахунку на номери телефонів вищевказаного мобільного оператора.

09.01.2019 було проведено санкціонований обшук у квартирі 7, що за адресою: Рівненська область, місто Рівне, вулиця Миколи Карнаухова, будинок 23а, – адреса фактичного проживання ОСОБА_3, в ході якого було виявлено та вилучено:

1. Пластикова картка «Приватбанк» №5211 5374 4299 3742;

2. Пластикова картка «Приватбанк» №5168 7554 3470 5782;

3. Пластикова картка «Приватбанк» №4149 4578 6235 7074;

4. Пластикова картка «Приватбанк» №5167 9872 0838 3469;

5. Пластикова картка «А-банк» №6705 0922 0037 0015;

6. Квитанція «Приватбанк» TS202080 від 18.08.16;

7. Оптичний носій інформації CD-R з написом «Омега Софт»;

8. Шість карто держателів для сім-карт (3-Лайф, 1-Київстар, 2-Водафон);

9. Сім-карта Київстар №893800399245980611;

10. Мобільний телефон марки Samsung IMEI 358273/06/645727/7;

11. Мобільний телефон марки Iphone;

12. Мобільний телефон марки Blackberry IMEI 358566048703019;

13. Ноутбук марки Hp EliteBook 840;

14. Флеш носій інформації «SP Silikon Power» на 4 Gb.

Згідно постанови слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області від 10.01.2019 вилучені предмети та речі приєднані до матеріалів досудового розслідування як речові докази.

З метою збереження речових доказів та унеможливлення вчинення подальших дій, пов’язаних із відчуженням, які можуть призвести до втрати чи пошкодження, знищення слідів вчинення кримінального правопорушення, слідчий вказує на необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його присутності.

Клопотання розглядається без повідомлення особи, у якої вилучено майно, з метою уникнення зняття коштів з карток, які вилучені під час обшуку за вищевказаних обставин, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України.

З урахуванням викладеного, заяви слідчого відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на майно, про яке йдеться у клопотанні, яке було вилучено за вищевказаних обставин, як таке що відповідає критеріям, викладеним ст.98 КПК України, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, яким майно являється у кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна, у зв’язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема у незабезпеченні збереження речових доказів.

Керуючись ст. 170, 171,175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 09.01.2019 слідчим Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_34 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області Сидорука Є. І. від 09.01.2019, № 569/443/19 в ході проведення санкціонованого обшуку в квартирі №7, що за адресою: Рівненська область, місто Рівне, вулиця Миколи Карнаухова, будинок 23а, де фактично проживає ОСОБА_3, а саме:

1. Пластикова картка «Приватбанк» №5211 5374 4299 3742;

2. Пластикова картка «Приватбанк» №5168 7554 3470 5782;

3. Пластикова картка «Приватбанк» №4149 4578 6235 7074;

4. Пластикова картка «Приватбанк» №5167 9872 0838 3469;

5. Пластикова картка «А-банк» №6705 0922 0037 0015;

6. Квитанція «Приватбанк» TS202080 від 18.08.16;

7. Оптичний носій інформації CD-R з написом «Омега Софт»;

8. Шість карто держателів для сім-карт (3-Лайф, 1-Київстар, 2-Водафон);

9. Сім-карта Київстар №893800399245980611;

10. Мобільний телефон марки Samsung IMEI 358273/06/645727/7;

11. Мобільний телефон марки Iphone;

12. Мобільний телефон марки Blackberry IMEI 358566048703019;

13. Ноутбук марки Hp EliteBook 840;

14. Флеш носій інформації «SP Silikon Power» на 4 Gb - шляхом заборони будь-якій особі розпоряджатись та використовувати зазначене майно до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Роз’яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Доля В.А.