Ухвала суду № 79196229, 15.01.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/4257/18

Провадження № 1-кс/0203/8/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2019 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.,

розглянувши клопотання слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Капустяник С.З., про призначення судово-почеркознавчої експертизи, заявлене у рамках кримінального провадження №32018041650000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в:

10 січня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про призначення судово-почеркознавчої експертизи. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що невстановлені особи, діючи умисно, знаходячись у місті Дніпрі, здійснили придбання підприємства ТОВ «Солар Лайф», без мети ведення фінансово-господарської діяльності, та після проведення ними державної перереєстрації юридичної особи, використовували реквізити придбаного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 10.12.2018 у Дніпровській міській раді вилучено реєстраційній справу ТОВ «Солар Лайф», в якій знаходяться документи підписані від імені ОСОБА_2, що є засновником та директором ТОВ «Солар Лайф». Проте, будучи допитаним ОСОБА_2, стверджував, що не має ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Солар Лайф», а також ніколи не виконував і не виконує адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, не здійснював ведення бухгалтерського обліку та складання звітності на вищевказаному підприємстві, а лише здійснив перереєстрацію підприємства та відкриття розрахункових рахунків у банківських установах за грошову винагороду.

З огляду на це, слідчий вбачає необхідність у призначення судово-почеркознавчої експертизи з метою дослідження у вилучених реєстраційних документах достовірності підписів, виконаних від імені ОСОБА_2

Особа, яка подала клопотання в судове засідання не з'явились, про місце та час судового розгляду повідомлена належним чином, про відкладення такого розгляду не клопотала, тому на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України вважаю за можливе розглянути клопотання за її відсутності за наявними матеріалами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 205 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР № 32018041650000060 від 29.11.2018 року.

Відомості, що викладені у клопотанні слідчого підтверджуються витягом з ЄРДР № 32018041650000060 від 29.11.2018 року, копією протоколу допита свідка ОСОБА_2, копією протоколу отримання зразків для експертизи від 09.01.2019, копією опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору (код 417421067187), копією заяви про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту, копією опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору (код 307068812864), копією заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, копією протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ «Солар Лайф», копією довіреності №28.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, є потреба в призначенні у кримінальному провадженні № 32018041650000060 судово-почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст. 110, ч. 1 ст. 242, ст. 243, ч. 6 ст. 244, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Капустяник С.З., про призначення судово-почеркознавчої експертизи, заявлене у рамках кримінального провадження №32018041650000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Призначити у кримінальному проваджені № 32018041650000060 судово-почеркознавчу експертизи, проведення якої доручити експертам Кропивницького відділення Київського НДІ судових експертиз МЮУ, попередивши експертів про кримінальну відповідальність передбачену ст. ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експертизи поставити питання - чи належать ОСОБА_2 виконані від його імені підписи та почерк у реєстраційній справі № 1_224_084691_42, том 1, ТОВ «Солар Лайф», вилученої у Дніпровській міській раді, а саме

-в описі документів, що надаються юридичною особою від 06.04.2018, код 417421067187 на 1 аркуші ?

-в заяві про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту, форма 2 від 06.04.2018 на 1 аркуші ?

-в протоколі № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «Солар Лайф» від 05.04.2018 на 2 аркушах ?

-в описі документів, що надаються юридичною особою від 06.04.2018, код 307068812864 на 1 аркуші ?

-в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться в ЄДР, форма 3 від 06.04.2018 на 6 аркушах ?

-в статуті ТОВ «Солар Лайф» 2018 року на 11 аркушах ?

-в договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Солар Лайф» від 05.04.2018 на 1 аркуші ?

-в протоколі № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Солар Лайф» від 06.06.2018 на 1 аркуші ?

-в довіреності на ім'я ОСОБА_3, від 06.06.2018 на 1 аркуші?

Для дослідження експерту направити документи з реєстраційної справи ТОВ «Солар Лайф», умовно-вільні (вільні) зразки підпису ОСОБА_2, а саме постанову і протокол про відібрання зразків почерку та підпису, протокол допиту свідка ОСОБА_2, що містяться на 50 аркушах.

Для дослідження експерту надати матеріали кримінального провадження.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Католікян