Ухвала суду № 79186772, 11.01.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/21883/18

н/п 1-кс/766/797/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідувння у кримінальному провадженні №32018230000000122 внесеному до ЄРДР за фактом створення невстановленими особами ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), з метою прикриття незаконної діяльності направленої на незаконне обготівкування грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки останніх протягом періоду з 30.09.16 по 30.03.18

Підставою для внесення до ЄРДР стали узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0713/2018/ДСК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334) зареєстровані та перебувають на обліку в Херсонській ОДПІ, керівниками вказаних СГД є ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Протягом перевіряємого періоду на рахунки вищевказаних СГД від інших суб’єктів господарської діяльності зараховано грошові кошти відповідно ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514) на суму 28,59 млн.грн., ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556) на суму 22,18 млн.грн., ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488) на суму 51,33 млн.грн, ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020) на суму 8,02 млн.грн, ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151) на суму 22,21 млн.грн, ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334) на суму 8,02 млн.грн

В подальшому кошти, які надійшли на рахунки зазначених вище СГД знімались готівкою ОСОБА_5 в сумі понад 86,7 млн.грн., який згідно звітів за формою 1 ДФ 30.06.16 прийнятий на роботу на ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), однак в подальшому звіти щодо виплати останньому заробітної плати до Херсонської ОДПІ вказаними СГД не подавались.

Крім того протягом перевіряємого періоду ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334) жодного звіту щодо декларування отриманих доходів в т.ч. у вигляді вищевказаних сум до Херсонської ОДПІ не подавалось.

Вказані факти свідчать про відображення в бухгалтерському обліку ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334) безтоварних операцій направлених на сприяння в ухиленні від сплати податків СГД-контрагентам та додатково виведення з обігу зазначених СГД коштів, шляшом перерахування останніх на рахунки останніх та зняття їх у вигляді готівки.

Встановлено, що при здійсненні діяльності вищеперераховані СГД використовували розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «Державний Ощадний банк України», а саме: №26007300651722 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26000300645951 українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), №26003300651801 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26004300646257 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26009300646360 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26003300651599 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151).

Встановлено, що протягом періоду з 16.03.17 по 08.06.17 вищевказаних рахунків зазначених СГД здійснювалось зняття готівки ОСОБА_5 через каси:

1) ТВБВ №10021/055 філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» м.Херсон за адресою м.Херсон вул. І.Куліка, 129 відповідно:

- з розрахунковогого рахунку №26004300646257 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514)

сумачекдата сумачекдата150 000,00чек ЯЯ375112617.03.2017 149 000,00чек ЯЯ375113720.04.2017150 000,00чек ЯЯ375112721.03.2017 149 000,00чек ЯЯ375113824.04.2017150 000,00чек ЯЯ375112822.03.2017 149 000,00чек ЯЯ375113926.04.2017149 000,00чек ЯЯ375112929.03.2017 149 000,00чек ЯЯ375114016.05.2017149 000,00чек ЯЯ375113031.03.2017 149 000,00чек ЯЯ375114118.05.2017149 000,00чек ЯЯ375113105.04.2017 149 000,00чек ЯЯ375114222.05.2017150 000,00чек ЯЯ375113207.04.2017 149 000,00чек ЯЯ375114329.05.2017149 000,00чек ЯЯ375113310.04.2017 149 000,00чек ЯЯ375114431.05.2017149 000,00чек ЯЯ375113412.04.2017 149 000,00чек ЯЯ375114506.06.2017149 000,00чек ЯЯ375113514.04.2017 149 000,00чек ЯЯ375114606.06.2017149 000,00чек ЯЯ375113618.04.2017 149 000,00чек ЯЯ375114708.06.2017

- з розрахунковогого рахунку №26009300646360 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556):

сумачекдата сумачекдата150 000,00чек ЯЯ376250116.03.2017 149 000,00чек ЯЯ376251424.04.2017150 000,00чек ЯЯ376250217.03.2017 149 000,00чек ЯЯ376251526.04.2017150 000,00чек ЯЯ376250322.03.2017 149 000,00чек ЯЯ376251616.05.2017149 000,00чек ЯЯ376250424.03.2017 149 000,00чек ЯЯ376251718.05.2017149 000,00чек ЯЯ376250527.03.2017 149 000,00чек ЯЯ376251822.05.2017150 000,00чек ЯЯ376250607.04.2017 149 000,00чек ЯЯ376251929.05.2017150 000,00чек ЯЯ376250810.04.2017 149 000,00чек ЯЯ376252031.05.2017149 000,00чек ЯЯ376250912.04.2017 149 000,00чек ЯЯ376252102.06.2017149 000,00чек ЯЯ376251114.04.2017 149 000,00чек ЯЯ376252206.06.2017149 000,00чек ЯЯ376251218.04.2017 149 000,00чек ЯЯ376252308.06.2017149 000,00чек ЯЯ376251320.04.2017

- з розрахунковогого рахунку №26000300645951 українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488))

сумачекдата сумачекдата149 000,00чек ЯЯ375802616.03.2017 149 000,00чек ЯЯ375803820.04.2017150 000,00чек ЯЯ375802721.03.2017 149 000,00чек ЯЯ375803924.04.2017149 000,00чек ЯЯ375802824.03.2017 149 000,00чек ЯЯ375804026.04.2017149 000,00чек ЯЯ375802927.03.2017 149 000,00чек ЯЯ375804116.05.2017149 000,00чек ЯЯ375803029.03.2017 149 000,00чек ЯЯ375804218.05.2017149 000,00чек ЯЯ375803131.03.2017 149 000,00чек ЯЯ375804322.05.2017149 000,00чек ЯЯ375803205.04.2017 149 000,00чек ЯЯ375804429.05.2017150 000,00чек ЯЯ375803307.04.2017 149 000,00чек ЯЯ375804531.05.2017149 000,00чек ЯЯ375803410.04.2017 149 000,00чек ЯЯ375804602.06.2017149 000,00чек ЯЯ375803512.04.2017 149 000,00чек ЯЯ375804706.06.2017149 000,00чек ЯЯ375803614.04.2017 149 000,00чек ЯЯ375804808.06.2017149 000,00чек ЯЯ375803718.04.2017

2) ТВБВ№10021/072 філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» м.Херсон за адресою м.Херсон просп.200 річчя Херсона 43 відповідно:

- з розрахунковогого рахунку №26003300651801 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334)

сумачекдата сумачекдата149 000,00чек ЯЯ377092601.06.2017 149 000,00чек ЯЯ377092808.06.2017149 000,00чек ЯЯ377092706.06.2017

- з розрахунковогого рахунку 26003300651599 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151):

сумачекдата сумачекдата149 000,00чек ЯЯ375402601.06.2017 149 000,00чек ЯЯ375402808.06.2017149 000,00чек ЯЯ375402706.06.2017

- з розрахунковогого рахунку №26007300651722 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020):

сумачекдата сумачекдата149 000,00чек ЯЯ377052601.06.2017 149 000,00чек ЯЯ377052808.06.2017149 000,00чек ЯЯ377052706.06.2017

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ «Державний Ощадний банк України» (МФО 300465) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків №26007300651722 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26000300645951 українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), №26003300651801 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26004300646257 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26009300646360 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26003300651599 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), за період з 16.03.17 по 08.06.17;

- довіреностей на отримання готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків №26007300651722 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26000300645951 українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), №26003300651801 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26004300646257 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26009300646360 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26003300651599 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), за період з 16.03.17 по 08.06.17;

- документів, що подавались представниками ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334) в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків №26007300651722 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26000300645951 українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), №26003300651801 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26004300646257 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26009300646360 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26003300651599 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151) за весь період обслуговування вказаних рахунків;

-записи із камер відеоспостереження приміщень ТВБВ №10021/055 філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» м.Херсон за адресою м.Херсон вул. І.Куліка, 129 та ТВБВ№10021/072 філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» м.Херсон за адресою м.Херсон просп.200 річчя Херсона 43 на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з розрахункових рахунків №26007300651722 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26000300645951 (українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), №26003300651801 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26004300646257 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26009300646360 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26003300651599 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151) за період з 16.03.17 по 08.06.17.

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з розрахункових рахунків №26007300651722 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26000300645951 українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), №26003300651801 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26004300646257 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26009300646360 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26003300651599 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), як через каси ТВБВ №10021/055 філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» м.Херсон за адресою м.Херсон вул. І.Куліка, 129 та ТВБВ№10021/072 філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» м.Херсон за адресою м.Херсон просп.200 річчя Херсона 43 так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за період з 16.03.17 по 08.06.17.

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Державний Ощадний банк України» (МФО 300465) банківських операцій по рахункам №26007300651722 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26000300645951 українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), №26003300651801 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26004300646257 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26009300646360 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26003300651599 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151) за весь період обслуговування вказаних рахунків.

-картки зразків підписів працівників ПАТ «Державний Ощадний банк України» (МФО 300465) , які працювали у період з 16.03.17 по 08.06.17 та здійснювали видачу готівки з розрахункових рахунків №26007300651722 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26000300645951 українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), №26003300651801 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26004300646257 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26009300646360 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26003300651599 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151).

- копії наказів про призначення на посади працівників банку та їх посадові інструкції ТВБВ №10021/055 філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» м.Херсон за адресою м.Херсон вул. І.Куліка, 129 та ТВБВ№10021/072 філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» м.Херсон за адресою м.Херсон просп.200 річчя Херсона 43, які працювали у період з 16.03.17 по 08.06.17 та здійснювали видачу готівки з розрахункових рахунків №26007300651722 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26000300645951 українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), №26003300651801 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26004300646257 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26009300646360 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26003300651599 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151);

- копії наказів про призначення на посади працівників банку та їх посадові інструкції, які працювали у період з 16.03.17 по 08.06.17 та здійснювали фінансовий моніторинг по операціям на розрахункових рахунках №26007300651722 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26000300645951 українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), №26003300651801 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26004300646257 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26009300646360 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26003300651599 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151);

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369–372, 395 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ «Державний Ощадний банк України» (МФО 300465) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334) та надати оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний Ощадний банк України» (МФО 300465) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, або особі за його дорученням, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» м.Херсон (МФО 352457) за адресою м.Херсон, вул.Суворова, 26, а саме:

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків №26007300651722 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26000300645951 українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), №26003300651801 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26004300646257 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26009300646360 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26003300651599 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), за період з 16.03.17 по 08.06.17;

- довіреностей на отримання готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків №26007300651722 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26000300645951 українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), №26003300651801 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26004300646257 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26009300646360 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26003300651599 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), за період з 16.03.17 по 08.06.17;

- документів, що подавались представниками ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334) в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків №26007300651722 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26000300645951 українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), №26003300651801 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26004300646257 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26009300646360 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26003300651599 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151) за весь період обслуговування вказаних рахунків;

-записи із камер відеоспостереження приміщень ТВБВ №10021/055 філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» м.Херсон за адресою м.Херсон вул. І.Куліка, 129 та ТВБВ№10021/072 філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» м.Херсон за адресою м.Херсон просп.200 річчя Херсона 43 на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з розрахункових рахунків №26007300651722 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26000300645951 (українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), №26003300651801 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26004300646257 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26009300646360 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26003300651599 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151) за період з 16.03.17 по 08.06.17.

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з розрахункових рахунків №26007300651722 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26000300645951 українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), №26003300651801 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26004300646257 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26009300646360 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26003300651599 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), як через каси ТВБВ №10021/055 філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» м.Херсон за адресою м.Херсон вул. І.Куліка, 129 та ТВБВ№10021/072 філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» м.Херсон за адресою м.Херсон просп.200 річчя Херсона 43 так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за період з 16.03.17 по 08.06.17.

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Державний Ощадний банк України» (МФО 300465) банківських операцій по рахункам №26007300651722 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26000300645951 українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), №26003300651801 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26004300646257 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26009300646360 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26003300651599 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151) за весь період обслуговування вказаних рахунків.

-картки зразків підписів працівників ПАТ «Державний Ощадний банк України» (МФО 300465), які працювали у період з 16.03.17 по 08.06.17 та здійснювали видачу готівки з розрахункових рахунків №26007300651722 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26000300645951 українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), №26003300651801 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26004300646257 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26009300646360 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26003300651599 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151).

- копії наказів про призначення на посади працівників банку та їх посадові інструкції ТВБВ №10021/055 філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» м.Херсон за адресою м.Херсон вул. І.Куліка, 129 та ТВБВ№10021/072 філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» м.Херсон за адресою м.Херсон просп.200 річчя Херсона 43, які працювали у період з 16.03.17 по 08.06.17 та здійснювали видачу готівки з розрахункових рахунків №26007300651722 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26000300645951 українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), №26003300651801 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26004300646257 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26009300646360 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26003300651599 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151);

- копії наказів про призначення на посади працівників банку та їх посадові інструкції, які працювали у період з 16.03.17 по 08.06.17 та здійснювали фінансовий моніторинг по операціям на розрахункових рахунках №26007300651722 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26000300645951 українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), №26003300651801 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26004300646257 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26009300646360 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26003300651599 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151);

Встановити строк дії ухвали строком до 11. 02.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя