YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 79186760, 11.01.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

11.01.2019

Номер справи

766/21883/18

Номер документу

79186760

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/21883/18

н/п 1-кс/766/796/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000122 внесеному до ЄРДР за фактом створення невстановленими особами ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), з метою прикриття незаконної діяльності направленої на незаконне обготівкування грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки останніх протягом періоду з 30.09.16 по 30.03.18

Підставою для внесення до ЄРДР стали узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0713/2018/ДСК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334) зареєстровані та перебувають на обліку в Херсонській ОДПІ, керівниками вказаних СГД є ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Протягом перевіряємого періоду на рахунки вищевказаних СГД від інших суб’єктів господарської діяльності зараховано грошові кошти відповідно ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514) на суму 28,59 млн.грн., ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556) на суму 22,18 млн.грн., ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488) на суму 51,33 млн.грн, ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020) на суму 8,02 млн.грн, ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151) на суму 22,21 млн.грн, ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334) на суму 8,02 млн.грн

В подальшому кошти, які надійшли на рахунки зазначених вище СГД знімались готівкою ОСОБА_5 в сумі понад 86,7 млн.грн., який згідно звітів за формою 1 ДФ 30.06.16 прийнятий на роботу на ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), однак в подальшому звіти щодо виплати останньому заробітної плати до Херсонської ОДПІ вказаними СГД не подавались.

Крім того протягом перевіряємого періоду ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334) жодного звіту щодо декларування отриманих доходів в т.ч. у вигляді вищевказаних сум до Херсонської ОДПІ не подавалось.

Вказані факти свідчать про відображення в бухгалтерському обліку ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334) безтоварних операцій направлених на сприяння в ухиленні від сплати податків СГД-контрагентам та додатково виведення з обігу зазначених СГД коштів, шляшом перерахування останніх на рахунки останніх та зняття їх у вигляді готівки.

Встановлено, що при здійсненні діяльності вищеперераховані СГД використовували розрахункові рахунки відкриті в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а саме: №26001013053851 (українська гривня), №26002001053851 (українська гривня), №26056013053851 (українська гривня), які належать ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26002013045039 (українська гривня), №26003001045039 (українська гривня), №26057013045039 (українська гривня), які належать ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), №26007013053866 (українська гривня), №26008001053866 (українська гривня), №26052013053866 (українська гривня), які належать ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26009013045043 (українська гривня), №26054013045043 (українська гривня), №26000001045043 (українська гривня), які належать ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26001013045041 (українська гривня), №26002001045041 (українська гривня), 26056013045041 (українська гривня), які належать ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26005013053868 (українська гривня), № 26006001053868 (українська гривня), № 26050013053868 (українська гривня), які належать ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151).

Встановлено, що протягом періоду з 21.07.16 по 24.03.17 вищевказаних рахунків зазначених СГД здійснювалось зняття готівки ОСОБА_5 через каси Херсонського відділення №1 ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за адресою м.Херсон, вул.Суворова, 37 відповідно в наступні дати:

- з розрахунковогого рахунку №26009013045043 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514)

сумачекдата сумачекдата100 000,00чек МА460662621.07.2016 15:34 275 000,00чек ЯЯ188007105.01.2017 14:39130 000,00чек МА460662722.07.2016 15:07 275 000,00чек ЯЯ188007206.01.2017 10:16140 000,00чек МА460662925.07.2016 15:26 275 000,00чек ЯЯ188007310.01.2017 12:03145 000,00чек МА460663007.09.2016 15:30 275 000,00чек ЯЯ188007418.01.2017 14:57145 000,00чек МА460663108.09.2016 16:05 275 000,00чек ЯЯ188007519.01.2017 14:28140 000,00чек МА460663209.09.2016 15:45 275 000,00чек ЯЯ189835123.01.2017 17:14120 000,00чек МА460663420.09.2016 15:56 275 000,00чек ЯЯ189835224.01.2017 14:11130 000,00чек МА460663621.09.2016 15:54 275 000,00чек ЯЯ189835325.01.2017 14:32145 000,00чек МА460663722.09.2016 15:22 275 000,00чек ЯЯ189835426.01.2017 14:02145 000,00чек МА460663828.09.2016 15:39 275 000,00чек ЯЯ189835527.01.2017 13:22145 000,00чек МА460664029.09.2016 14:53 275 000,00чек ЯЯ189835630.01.2017 13:52250 000,00чек МА460664130.09.2016 15:21 275 000,00чек ЯЯ189835731.01.2017 13:54252 000,00чек МА460664204.10.2016 16:09 275 000,00чек ЯЯ189835801.02.2017 14:15259 000,00чек МА460664306.10.2016 14:51 275 000,00чек ЯЯ189835902.02.2017 13:29267 000,00чек МА460664410.10.2016 14:30 275 000,00чек ЯЯ189836003.02.2017 14:37272 000,00чек МА460664512.10.2016 14:55 275 000,00чек ЯЯ189836107.02.2017 13:59271 000,00чек МА460664618.10.2016 15:11 275 000,00чек яя189836209.02.2017 15:02274 000,00чек МА460664720.10.2016 15:08 290 000,00чек ЯЯ189836313.02.2017 13:28275 000,00чек МА460664824.10.2016 15:55 290 000,00чек ЯЯ189836415.02.2017 13:27273 000,00чек МА460664926.10.2016 15:05 290 000,00чек ЯЯ189836517.02.2017 11:42273 000,00чек ЯЯ188005128.10.2016 16:16 290 000,00чек ЯЯ189836620.02.2017 13:23274 000,00чек ЯЯ188005201.11.2016 14:58 290 000,00чек ЯЯ189836721.02.2017 13:17275 000,00чек ЯЯ188005303.11.2016 15:05 290 000,00чек ЯЯ189836822.02.2017 13:20275 000,00чек ЯЯ188005407.11.2016 16:44 290 000,00чек ЯЯ189836923.02.2017 13:47272 000,00чек ЯЯ188005509.11.2016 16:17 290 000,00чек яя189837024.02.2017 16:01275 000,00чек ЯЯ188005611.11.2016 15:10 290 000,00чек ЯЯ189837101.03.2017 14:05272 000,00чек ЯЯ188005715.12.2016 14:50 290 000,00чек ЯЯ189837202.03.2017 15:18272 000,00чек ЯЯ188005816.12.2016 14:48 290 000,00чек ЯЯ189837303.03.2017 15:00275 000,00чек ЯЯ188006019.12.2016 17:07 290 000,00чек ЯЯ189837406.03.2017 12:53275 000,00чек яя188006120.12.2016 15:36 290 000,00чек яя189837507.03.2017 15:20272 000,00чек ЯЯ188006221.12.2016 15:29 290 000,00чек яя188145110.03.2017 13:34275 000,00чек ЯЯ188006322.12.2016 14:43 290 000,00чек ЯЯ188145215.03.2017 13:11273 000,00чек ЯЯ188006423.12.2016 14:44 290 000,00чек яя188145316.03.2017 14:10275 000,00чек ЯЯ188006526.12.2016 14:56 290 000,00чек яя188145421.03.2017 13:44273 000,00чек ЯЯ188006627.12.2016 15:03 290 000,00чек ЯЯ188145522.03.2017 13:26275 000,00чек ЯЯ188006728.12.2016 14:16 290 000,00чек ЯЯ188145623.03.2017 15:03275 000,00чек ЯЯ188006929.12.2016 15:21 290 000,00чек ЯЯ188145724.03.2017 13:39275 000,00чек ЯЯ188007004.01.2017 14:30

- з розрахунковогого рахунку №26001013053851 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020):

сумачекдата сумачекдата275 000,00чек ЯЯ186595108.02.2017 12:49 290 000,00чек ЯЯ186596202.03.2017 15:14290 000,00чек ЯЯ186595210.02.2017 13:16 290 000,00чек ЯЯ186596303.03.2017 14:53290 000,00чек ЯЯ186595314.02.2017 14:11 290 000,00чек ЯЯ186596406.03.2017 12:50290 000,00чек ЯЯ186595416.02.2017 9:40 290 000,00чек яя186596507.03.2017 15:25290 000,00чек ЯЯ186595517.02.2017 11:42 290 000,00чек ЯЯ186596610.03.2017 13:32290 000,00чек ЯЯ186595620.02.2017 13:14 290 000,00чек ЯЯ186596715.03.2017 13:13290 000,00чек ЯЯ186595721.02.2017 13:13 290 000,00чек ЯЯ186596816.03.2017 14:11290 000,00чек ЯЯ186595822.02.2017 13:20 290 000,00чек яя186596921.03.2017 13:39290 000,00чек ЯЯ186595923.02.2017 13:51 290 000,00чек ЯЯ186597022.03.2017 13:25290 000,00чек ЯЯ186596024.02.2017 15:59 290 000,00чек ЯЯ186597223.03.2017 15:05290 000,00чек ЯЯ186596101.03.2017 13:52 290 000,00чек ЯЯ186597324.03.2017 13:32

- з розрахунковогого рахунку №26005013053868 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151):

сумачекдата сумачекдата275 000,00чек ЯЯ186590108.02.2017 12:47 290 000,00чек ЯЯ186591302.03.2017 15:15290 000,00чек ЯЯ186590210.02.2017 13:17 290 000,00чек ЯЯ186591403.03.2017 14:53290 000,00чек ЯЯ186590414.02.2017 14:11 290 000,00чек ЯЯ186591506.03.2017 12:51290 000,00чек ЯЯ186590516.02.2017 9:38 290 000,00чек ЯЯ186591607.03.2017 15:19290 000,00чек ЯЯ186590617.02.2017 11:40 290 000,00чек ЯЯ186591710.03.2017 13:32290 000,00чек ЯЯ186590720.02.2017 13:20 290 000,00чек яя186591815.03.2017 13:11290 000,00чек ЯЯ186590821.02.2017 13:14 290 000,00чек ЯЯ186591916.03.2017 14:12290 000,00чек ЯЯ186590922.02.2017 13:19 290 000,00чек ЯЯ186592021.03.2017 13:40290 000,00чек ЯЯ186591023.02.2017 13:47 290 000,00чек ЯЯ186592122.03.2017 13:22290 000,00чек ЯЯ186591124.02.2017 16:01 290 000,00чек ЯЯ186592223.03.2017 15:06290 000,00чек ЯЯ186591201.03.2017 14:10 290 000,00чек ЯЯ186592324.03.2017 13:33

- з розрахунковогого рахунку №26001013045041 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556):

сумачекдата сумачекдата100 000,00чек ма460665121.07.2016 15:33 275 000,00чек ЯЯ188002105.01.2017 14:38130 000,00чек МА460665222.07.2016 15:06 275 000,00чек ЯЯ188002206.01.2017 10:17140 000,00чек МА460665325.07.2016 15:26 275 000,00чек ЯЯ188002310.01.2017 12:03145 000,00чек МА460665607.09.2016 15:29 275 000,00чек ЯЯ188002418.01.2017 14:58145 000,00чек МА460665708.09.2016 16:03 275 000,00чек ЯЯ188002519.01.2017 14:28140 000,00чек МА460665909.09.2016 15:46 275 000,00чек ЯЯ189832623.01.2017 17:14145 000,00чек МА460666120.09.2016 15:57 275 000,00чек ЯЯ189832724.01.2017 14:11145 000,00чек МА460666221.09.2016 15:54 275 000,00чек ЯЯ189832825.01.2017 14:32145 000,00чек МА460666322.09.2016 15:21 275 000,00чек ЯЯ189832926.01.2017 14:03145 000,00чек МА460666428.09.2016 15:39 275 000,00чек ЯЯ189833027.01.2017 13:22145 000,00чек МА460666529.09.2016 14:53 275 000,00чек ЯЯ189833130.01.2017 13:53250 000,00чек МА460666630.09.2016 15:21 275 000,00чек ЯЯ189833231.01.2017 13:53254 000,00чек МА460666704.10.2016 16:10 275 000,00чек ЯЯ189833301.02.2017 14:13261 000,00чек МА460666806.10.2016 14:50 275 000,00чек ЯЯ189833402.02.2017 13:28269 000,00чек МА460666910.10.2016 14:29 275 000,00чек ЯЯ189833503.02.2017 14:39270 000,00чек МА460667212.10.2016 14:55 275 000,00чек ЯЯ189833607.02.2017 13:59273 000,00чек МА460667318.10.2016 15:12 275 000,00чек яя189833709.02.2017 15:03276 000,00чек МА460667420.10.2016 15:08 290 000,00чек ЯЯ189833813.02.2017 13:29276 000,00чек МА460667524.10.2016 15:56 290 000,00чек ЯЯ189833915.02.2017 13:25274 000,00чек ЯЯ188000126.10.2016 15:04 290 000,00чек ЯЯ189834017.02.2017 11:49274 000,00чек ЯЯ188000228.10.2016 16:14 290 000,00чек ЯЯ189834120.02.2017 13:13275 000,00чек ЯЯ188000301.11.2016 14:57 290 000,00чек ЯЯ189834221.02.2017 13:22274 000,00чек ЯЯ188000503.11.2016 15:06 290 000,00чек ЯЯ189834322.02.2017 13:21273 000,00чек ЯЯ188000607.11.2016 16:44 290 000,00чек ЯЯ189834423.02.2017 13:46275 000,00чек ЯЯ188000709.11.2016 16:24 290 000,00чек ЯЯ189834524.02.2017 16:01273 000,00чек ЯЯ188000811.11.2016 15:11 290 000,00чек ЯЯ189834601.03.2017 14:06273 000,00чек ЯЯ188000915.12.2016 15:12 290 000,00чек ЯЯ189834702.03.2017 15:19273 000,00чек ЯЯ188001016.12.2016 14:48 290 000,00чек ЯЯ189834803.03.2017 14:59273 000,00чек ЯЯ188001119.12.2016 17:06 290 000,00чек ЯЯ189834906.03.2017 12:55275 000,00чек ЯЯ188001220.12.2016 15:35 290 000,00чек ЯЯ189835007.03.2017 15:21273 000,00чек ЯЯ188001321.12.2016 15:30 290 000,00чек яя188147610.03.2017 13:35275 000,00чек ЯЯ188001422.12.2016 14:44 290 000,00чек ЯЯ188147715.03.2017 13:12275 000,00чек ЯЯ188001523.12.2016 14:43 290 000,00чек ЯЯ188147816.03.2017 14:14275 000,00чек ЯЯ188001626.12.2016 14:56 290 000,00чек яя188147921.03.2017 13:43275 000,00чек ЯЯ188001727.12.2016 15:02 290 000,00чек ЯЯ188148022.03.2017 13:23275 000,00чек ЯЯ188001828.12.2016 14:16 290 000,00чек ЯЯ188148123.03.2017 15:04275 000,00чек ЯЯ188001929.12.2016 15:21 290 000,00чек ЯЯ188148224.03.2017 13:38275 000,00чек ЯЯ188002004.01.2017 14:29

- з розрахунковогого рахунку №26007013053866 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334):

сумачекдата сумачекдата275 000,00чек ЯЯ186592608.02.2017 12:48 290 000,00чек ЯЯ186593702.03.2017 15:17290 000,00чек ЯЯ186592710.02.2017 13:17 290 000,00чек ЯЯ186593803.03.2017 14:54290 000,00чек ЯЯ186592814.02.2017 14:12 290 000,00чек ЯЯ186593906.03.2017 12:54290 000,00чек ЯЯ186592916.02.2017 9:40 290 000,00чек яя186594007.03.2017 15:25290 000,00чек ЯЯ186593017.02.2017 11:41 290 000,00чек яя186594110.03.2017 13:35290 000,00чек ЯЯ186593120.02.2017 13:21 290 000,00чек ЯЯ186594215.03.2017 13:12290 000,00чек ЯЯ186593221.02.2017 13:21 290 000,00чек яя186594316.03.2017 14:14290 000,00чек ЯЯ186593322.02.2017 13:22 290 000,00чек яя186594421.03.2017 13:43290 000,00чек ЯЯ186593423.02.2017 13:50 290 000,00чек ЯЯ186594522.03.2017 13:24290 000,00чек ЯЯ186593524.02.2017 15:59 290 000,00чек яя186594623.03.2017 15:04290 000,00чек ЯЯ186593601.03.2017 13:51 290 000,00чек ЯЯ186594724.03.2017 13:32

- з розрахунковогого рахунку №26002013045039 (українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488):

сумачекдата сумачекдата100 000,00чек МА460660121.07.2016 15:35 275 000,00чек ЯЯ188004306.01.2017 10:17130 000,00чек МА460660222.07.2016 15:06 275 000,00чек ЯЯ188004410.01.2017 12:03140 000,00чек МА460660325.07.2016 15:25 275 000,00чек ЯЯ188004518.01.2017 15:14145 000,00чек МА460660407.09.2016 15:29 275 000,00чек ЯЯ188004619.01.2017 14:29145 000,00чек МА460660608.09.2016 16:04 275 000,00чек ЯЯ188004723.01.2017 17:13140 000,00чек МА460660709.09.2016 15:47 275 000,00чек яя188004824.01.2017 14:10145 000,00чек МА460660820.09.2016 15:57 275 000,00чек ЯЯ188004925.01.2017 14:33145 000,00чек МА460660921.09.2016 15:54 275 000,00чек ЯЯ188005026.01.2017 14:03145 000,00чек МА460661022.09.2016 15:21 275 000,00чек ЯЯ189830127.01.2017 13:22145 000,00чек МА460661128.09.2016 15:40 275 000,00чек ЯЯ189830230.01.2017 13:54145 000,00чек МА460661229.09.2016 14:53 275 000,00чек ЯЯ189830331.01.2017 13:52258 000,00чек МА460661305.10.2016 15:28 275 000,00чек яя189830401.02.2017 14:14264 000,00чек МА460661407.10.2016 14:54 275 000,00чек ЯЯ189830502.02.2017 13:29269 000,00чек МА460661711.10.2016 15:12 275 000,00чек яя189830603.02.2017 14:39274 000,00чек МА460661913.10.2016 14:53 275 000,00чек ЯЯ189830707.02.2017 14:00273 000,00чек МА460662019.10.2016 15:31 275 000,00чек яя189830809.02.2017 15:02272 000,00чек МА460662121.10.2016 15:07 290 000,00чек ЯЯ189830913.02.2017 13:30275 000,00чек МА460662226.10.2016 15:04 290 000,00чек ЯЯ189831015.02.2017 13:27275 000,00чек МА460662328.10.2016 16:16 290 000,00чек ЯЯ189831117.02.2017 11:48276 000,00чек МА460662401.11.2016 14:57 290 000,00чек ЯЯ189831220.02.2017 13:13273 000,00чек МА460662503.11.2016 15:05 290 000,00чек ЯЯ189831321.02.2017 13:14274 000,00чек ЯЯ188002607.11.2016 16:43 290 000,00чек ЯЯ189831422.02.2017 13:21273 000,00чек ЯЯ188002809.11.2016 16:17 290 000,00чек яя189831523.02.2017 13:50274 000,00чек ЯЯ188002911.11.2016 15:10 290 000,00чек яя189831624.02.2017 15:59275 000,00чек ЯЯ188003015.12.2016 15:11 290 000,00чек яя189831701.03.2017 14:05275 000,00чек ЯЯ188003116.12.2016 14:48 290 000,00чек ЯЯ189831802.03.2017 15:18272 000,00чек ЯЯ188003219.12.2016 17:06 290 000,00чек ЯЯ189831903.03.2017 15:01275 000,00чек ЯЯ188003320.12.2016 15:34 290 000,00чек яя189832006.03.2017 12:52275 000,00чек ЯЯ188003421.12.2016 15:30 290 000,00чек ЯЯ189832107.03.2017 15:19275 000,00чек ЯЯ188003522.12.2016 14:43 290 000,00чек ЯЯ189832210.03.2017 13:33272 000,00чек ЯЯ188003623.12.2016 14:43 290 000,00чек ЯЯ189832315.03.2017 13:12275 000,00чек ЯЯ188003726.12.2016 14:57 290 000,00чек ЯЯ189832416.03.2017 14:09272 000,00чек ЯЯ188003827.12.2016 15:03 290 000,00чек ЯЯ189832521.03.2017 13:41275 000,00чек ЯЯ188003928.12.2016 14:17 290 000,00чек ЯЯ188142622.03.2017 13:26275 000,00чек ЯЯ188004029.12.2016 15:20 290 000,00чек ЯЯ188142723.03.2017 15:05275 000,00чек ЯЯ188004104.01.2017 14:28 290 000,00чек ЯЯ188142824.03.2017 13:40275 000,00чек ЯЯ188004205.01.2017 14:39

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- заяви на замовлення готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків №26009013045043 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26001013053851 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26005013053868 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), №26001013045041 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26007013053866 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26002013045039 (українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), за період з 21.07.16 по 24.03.17;

- довіреностей на отримання готівкових коштів, видача яких відбувалась з розрахункових рахунків №26009013045043 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26001013053851 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26005013053868 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), №26001013045041 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26007013053866 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26002013045039 (українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), за період з 21.07.16 по 24.03.17;

- документів, що подавались представниками ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334) в підтвердження проведення операцій для проведення яких здійснювалось замовлення готівкових коштів та отримання (зняття) готівки з рахунків №26009013045043 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26001013053851 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26005013053868 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), №26001013045041 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26007013053866 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26002013045039 (українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488) за весь період обслуговування вказаних рахунків;

-записи із камер відеоспостереження приміщень Херсонського відділення №1 ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за адресою м.Херсон, вул.Суворова, 37 на яких зафіксовано осіб, які знімали грошові кошти з розрахункових рахунків №26009013045043 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26001013053851 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26005013053868 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), №26001013045041 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26007013053866 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26002013045039 (українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488) за період з 21.07.16 по 24.03.17.

-фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з розрахункових рахунків №26009013045043 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26001013053851 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26005013053868 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), №26001013045041 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26007013053866 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26002013045039 (українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488) як через каси Херсонського відділення №1 ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за адресою м.Херсон, вул.Суворова, 37 так і використовуючи банкомати та які були зафіксовані камерами відео спостереження за період з 21.07.16 по 24.03.17.

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «СБЕРБАНК» банківських операцій по рахункам №26009013045043 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26001013053851 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26005013053868 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), №26001013045041 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26007013053866 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26002013045039 (українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488) за весь період обслуговування вказаних рахунків.

-картки зразків підписів працівників Херсонського відділення №1 ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), які працювали у період з 21.07.16 по 24.03.17 та здійснювали видачу готівки з розрахункових рахунків №26009013045043 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26001013053851 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26005013053868 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), №26001013045041 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26007013053866 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26002013045039 (українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488).

- копії наказів про призначення на посади працівників банку та їх посадові інструкції Херсонського відділення №1 ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за адресою м.Херсон, вул.Суворова, 37, які працювали у період з 21.07.16 по 24.03.17 та здійснювали видачу готівки з розрахункових рахунків №26009013045043 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26001013053851 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26005013053868 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), №26001013045041 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26007013053866 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26002013045039 (українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488);

- копії наказів про призначення на посади працівників банку та їх посадові інструкції, які працювали у період з 21.07.16 по 24.03.17 та здійснювали фінансовий моніторинг по операціям на розрахункових рахунках №26009013045043 (українська гривня), який належить ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), №26001013053851 (українська гривня), який належить ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), №26005013053868 (українська гривня), який належить ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), №26001013045041 (українська гривня), який належить ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), №26007013053866 (українська гривня), який належить ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), №26002013045039 (українська гривня), який належить ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488);

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369–372, 395 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів ТОВ «Ратон» (код за ЄДР 40272514), ПП «Сарма Плюс» (код за ЄДР 40272556), ПП «Ірон-Трейд» (код за ЄДР 40272488), ПП "Декамерон-Трейд" (код за ЄДР 40261020), ПП "Супра-Сталкер" (код за ЄДР 40261151), ПП "Коді-Спам" (код за ЄДР 40261334) та надати оригінали документів, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою м.Київ, вул.Володимирська, 46, та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, або особі за його дорученням, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у відділенні №1 ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за адресою м.Херсон, вул.Я.Мудрого, 8А, а саме: