Ухвала суду № 79186616, 14.01.2019, Скадовський районний суд Херсонської області

Справа № 663/90/19

Провадження № 1-кс/663/82/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2019 року Слідчий суддя Скадовського районного суду Херсонської області Шабрацький Г.О., за участю секретаря Кліщ Л.П., слідчого СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №12019230230000029 від 06.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на доступ тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації у АТ «ОТП банк», а саме копій документів, що посвідчують особу на яку відкрито вказаний банківський рахунок, час, місце, суми знятих грошових коштів та фотозображень особи, яка знімала кошти з вказаної картки у період з 05.01.2019 по 11.01.2019. В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ Скадовського ВП перебуває кримінальне провадження №12019230230000029 від 06.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

06.01.2019 до Скадовського ВП звернувся ОСОБА_2 із заявою про те, що 05.01.2019 невстановлена особа під приводом оплати за придбаний товар, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3400 грн, які він перерахував на банківську картку банку "ОТП банк" № 4363-2375-1030-5924.

За даним фактом 06.01.2019 розпочато кримінальне провадження №12019230230000029 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що 05.01.2019 він на інтернет ресурсі «OLX», знайшов оголошення про продаж дров. Зв’язавшись за зазначеним в оголошені контактним телефоном домовився про придбання дров на суму 3400 грн., які мали бути доставлені із м. Олешки Херсонської області до м. Скадовськ, Херсонської області. В подальшому 05.01.2019 перерахував, двома переказами, грошові кошти у сумі 3400 грн., які надіслав на банківську картку АТ «ОТП банк» № 4363-2375-1030-5924.

Відповідно до довідки АТ КБ «Приватбанк» від 05.01.2019 о 11.21.46 та 13.42.25 було здійснено поповнення карткового рахунку АТ «ОТП банк» № 262060969428 на загальну суму 3400 грн.

Повне та об’єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації з АТ «ОТП банк» про банківську картку № 4363-2375-1030-5924 (картковий рахунок №262060969428), а саме копій документів, що посвідчують особу на яку відкрито вказаний банківський рахунок, час, місце, суми знятих грошових коштів та фотозображень особи, яка знімала кошти з вказаної картки у період з 05.01.2019 по 11.01.2019.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини. Зазначив, що слідство має обґрунтовану потребу у доступі до відомостей про особу, яка здійснила крадіжку грошей, оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці, неможливо встановити вказані вище обставини.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані на обґрунтування клопотання слідчим матеріали, а саме: витяг з ЄРДР №12019230230000029 від 06.01.2019 (а.с.2), крпії квитанції про переказ коштів (а.с.2на звороті), протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.3), протокол допиту потерпілого (а.с.4), доручення про проведення досудового розслідування (а.с.5)1

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз’яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати слідчом СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1, капітану поліції ОСОБА_3, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4, майору поліції ОСОБА_5, лейтенанту поліції ОСОБА_6, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7, майору поліції ОСОБА_8, капітану поліції ОСОБА_9, капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ «ОТП банк» (ЄДРПОУ – 21685166), за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, щодо банківської картки № 4363-2375-1030-5924(картковий рахунок №262060969428), а саме копій документів, що посвідчують особу на яку відкрито вказаний банківський рахунок, час, місце, суми знятих грошових коштів та фотозображень особи, яка знімала кошти з вказаної картки у період з 05.01.2019 по 11.01.2019, з наданням можливості отримання зазначеної інформації у відділенні АТ «ОТП банк» в м. Херсоні, що розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Грецька, 23.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя Г.О. Шабрацький