Ухвала суду № 79185867, 21.12.2018, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/5239/18

Провадження № 1-кс/589/2732/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Литвинко Т.В., з участю секретаря судового засідання Афанасенко Т.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017200110001095 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, ст. 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра».

Слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12017200110001095 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, ст. 356 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра» оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12017200110001095 від 11 серпня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, ст. 356 КК України.

Згідно матеріалів клопотання ОСОБА_2 в період часу з 2006 року по 2012 рік вчиняв шахрайські дії щодо невиплати споживчого кредиту, отриманого в ПАТ КБ «Надра», спричинивши банку матеріальної шкоди.

Також встановлено, що між банком «Надра» в особі начальника відділення № 7 (м. Шостка) ОСОБА_3 та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт (станом на 2006 рік) МА 530652, 07 липня 2006 року укладений кредитний договір № 11/2006/НОМЕР_1, за яким ОСОБА_2 отримав кредитні кошти в сумі 8922 доларів США, придбавши в подальшому автомобіль марки ВАЗ-21124 сірого кольору, який став предметом застави. Однак з листопада 2007 року ОСОБА_2 припинив робити виплати по кредитному договору, а заставне майно (автомобіль) переховує. До теперішнього часу вказаний автомобіль перебуває в розшуку Державною виконавчою службою.

Для встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до кредитної справи за кредитним договором № 11/2006/НОМЕР_1 від 07 липня 2006 року, в якій зафіксовано надання ОСОБА_2 споживчого кредиту на придбання автомобіля, договору застави кредитного майна, актів огляду заставного майна працівниками банку та інших документів, які стосуються придбання ОСОБА_2 шляхом отримання споживчого кредиту автомобіля марки ВАЗ-21124, тобто необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Надра» (ПАТ «КБ «Надра», код ЄДРПОУ 20025456, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15).

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Що стосується надання розпорядження про надання можливості вилучення документів, то підстав для цього слідчий суддя не вбачає, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «КБ «Надра», а саме кредитної справи за кредитним договором № 11/2006/НОМЕР_1 від 07 липня 2006 року, в якій зафіксовано надання ОСОБА_2 споживчого кредиту на придбання автомобіля, договору застави кредитного майна, актів огляду заставного майна працівниками банку та інших документів, які стосуються придбання ОСОБА_2 шляхом отримання споживчого кредиту автомобіля марки ВАЗ-21124, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Надра» (ПАТ «КБ «Надра», код ЄДРПОУ 20025456, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_4

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/2732/18

Примірник № 2 наданий слідчому Ходьковій Ю.О.