Ухвала суду № 79184987, 15.01.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/21548/18

Провадження № 1-кс/522/747/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Південного регіону України Юзькова О.В. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор військової прокуратури Південного регіону України Юзьков О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» : м. Київ, вул. Андріївська, б. № 4, та можливість отримати:

- інформацію про рух грошових коштів (банківська виписка) у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, у тому числі кошти та цінності підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), які знаходяться на всіх банківських, карткових, поточних рахунках, відкритих на його ім'я, чи на зберіганні у ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 42018160690000209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Головної військової прокуратури та військової прокуратури Південного регіону України.

У ході досудового розслідування встановлено, що наказом начальника директора регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця від 12.03.2018 № НОК-205/ОС ОСОБА_3 призначено на посаду заступника начальника команди структурного підрозділу «Дніпровський загін воєнізованої охорони» Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Відповідно до п. п. 1, 3, 4 та 20 Положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.1994 № 7 (далі - Положення) працівники відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті (далі - ВОХР) зобов'язані здійснювати охорону вантажів на шляху прямування та в парках станцій за переліком, затвердженим Мінінфраструктури, профілактичні заходи, спрямовані на запобігання крадіжкам вантажів, матеріальних цінностей; проводити затримання розкрадачів вантажів та матеріальних цінностей; чесно і сумлінно виконувати службові обов'язки, суворо дотримуватися законів України, вимог цього Положення, інструкцій та інших нормативних актів з питань забезпечення збереження вантажів, охорони об'єктів і пожежної безпеки.

Приміткою до ст. 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 3682, 369 цього Кодексу визначені особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_3, як заступник начальника команди СП «Дніпровський загін воєнізованої охорони» Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», при виконанні службових обов'язків за посадою постійно здійснює функції представника влади, у зв'язку з чим є службовою особою.

Відповідно до п. п. 2.3., 2.7 посадової інструкції заступника начальника структурного підрозділу «Дніпровський загін воєнізованої охорони» регіональної філії «Придніпровська залізниця» ОСОБА_3 зобов'язаний особисто контролювати несення служби та здійснювати оперативне керівництво підрозділами воєнізованої охорони Запорізького регіону, організовувати та контролювати проведення розглядів випадків неохоронних перевезень, оформлення матеріалів; здійснювати контроль за дотриманням перепусткового режиму на об'єктах залізничного транспорту, попередженням порушень встановленого порядку та самовільного проїзду в вантажних поїздах

31.05.2018 ОСОБА_4 призначено на посаду начальника служби безпеки ПП «АО Райзинг».

На початку червня 2018 року ОСОБА_4 стало відомо, що 04.04.2018 стосовно працівника ПП «АО Райзинг» ОСОБА_5, невстановленими у ході слідства працівниками команди СП «Дніпровський загін воєнізованої охорони» регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» було застосовано побої та повідомлено, що службові особи вказаного підприємства не будуть допускатись на території залізничної станції «Запоріжжя Ліве», поки керівництво ПП «АО Райзинг» не вирішить усі питання з начальником команди СП «Дніпровський загін воєнізованої охорони» регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_3

Після цього, 05.06.2018 ОСОБА_4 отримав від директора ПП «АО Райзинг» ОСОБА_6 номер телефону заступника начальника команди СП «Дніпровський загін воєнізованої охорони» регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_3 для організації зустрічі та вжиття заходів для недопущення у подальшому подібних ситуацій та узгодження порядку належного здійснення охорони супроводжуємого ПП «АО Райзинг» товару.

Під час телефонної розмови зі ОСОБА_3 останній повідомив ОСОБА_4, що володіє ситуацією та може все залагодити, після чого надав номер мобільного телефону ОСОБА_7 та повідомив, що це його довірена особа та що саме з ним ОСОБА_4 повинен зустрітись та вирішити питання.

Цього ж дня, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що його номер телефону надав ОСОБА_3 після чого домовився про зустріч.

У подальшому, цього ж дня, ОСОБА_4 зустрівся в м. Запоріжжі з ОСОБА_7 в його офісі, розташованому на 3-му поверсі будівлі, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Макаренка, 9. Під час особистої розмови ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_3 висунув вимогу ОСОБА_4, про те, що він повинен надавати ОСОБА_3, 19-го числа кожного місяця, через нього або інших осіб на яких він вкаже грошові кошти у розмірі 750 грн. за здійснення належної охорони залізничних вагонів (цистерн) із пальним, не допущення крадіжок та не перешкоджання працівникам ПП «АО Райзинг» виконувати їх службові обов'язки під час їх перебування на залізничній станції «Запоріжжя Ліве» охорону, якої здійснює команда СП «Дніпровський загін воєнізованої охорони» регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Також, ОСОБА_7 вказав, що з метою точного підрахунку вагонів (цистерн) з пальним, охорону та супроводження, яких здійснює ПП «АО Райзинг» та, які слідують через залізничну станцію «Запоріжжя Ліве» ОСОБА_4 повинен кожного разу відправляти смс-повідомлення на мобільний телефон ОСОБА_8 з номерами вагонів (цистерн).

Після цього, ОСОБА_7 наголосив, що в разі відмови ОСОБА_4 сплачувати щомісячно неправомірну вигоду ОСОБА_3 у працівників ПП «АО Райзинг» будуть проблеми під час виконання ними своїх службових обов'язків, а крадіжки з вагонів (цистерн) під час їх перебування на залізничній станції «Запоріжжя Ліве» будуть продовжуватись.

У подальшому, 14.06.2018 на підставі заяви ОСОБА_4 про вчинення злочину внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а він почав діяти під контролем правоохоронних органів.

Так, ОСОБА_3, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за пособництва ОСОБА_7, який 19.06.2018 близько 22 год. 07 хв., перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тиражна, 70, на території АЗС «Шелл», в автомобілі НОМЕР_2 вимагав та одержав від ОСОБА_4 частину неправомірної вигоди в розмірі 11тис. 500 грн. для подальшої передачі ОСОБА_3

Він же, ОСОБА_3, діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за пособництва ОСОБА_7, який 19.07.2018 у період часу з 14 год. 15 хв. по 14 год. 20 хв., перебуваючи в м. Запоріжжя, по вул. Макаренка, 9, в автомобілі Mercedes-Benz ML, н.з. НОМЕР_5 одержав від ОСОБА_4 частину неправомірної вигоди в розмірі 37 тис. грн. для подальшої передачі ОСОБА_3

20.07.2018 близько 16 години 55 хвилин ОСОБА_4 перебуваючи в м. Рівне, на виконання вказівки ОСОБА_7, який діяв з прямим умислом, з корисливих мотивів, повторно, за наказом ОСОБА_3, переказав через термінал Приватбанку на банківську картку № НОМЕР_6, що належить ОСОБА_9 частину неправомірної вигоди в розмірі 6 тис. грн. для подальшої передачі ОСОБА_3

Він же, ОСОБА_3, діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за пособництва ОСОБА_7, який 17.08.2018 о 12 год. 15 хв., перебуваючи в м. Запоріжжя, по вул. Перемоги (біля пам'ятника воїнам-авіаторам), в автомобілі НОМЕР_3, одержав від ОСОБА_4 частину неправомірної вигоди в розмірі 64 тис. 500 грн. для подальшої передачі ОСОБА_3

Він же, ОСОБА_3, діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за пособництва ОСОБА_7, який19.09.2018 в період часу з 14 год. 56 хв. по 15 год. 08 хв. перебуваючи в м. Запоріжжя по вул. Макаренка, 9, на третьому поверсі в офісному одержав від ОСОБА_4 частину неправомірної вигоди в розмірі 39 тис. грн. для подальшої передачі ОСОБА_3

Він же, ОСОБА_3, діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за пособництва ОСОБА_7, який повідомив ОСОБА_4, що він повинен передати частину неправомірної вигоди в розмірі 23 тис. 300 грн. ОСОБА_10 Після чого, на виконання вказівки ОСОБА_7 25.10.2018 у період часу з 16 год. 58 хв. по 17 год. 01 хв. перебуваючи в м. Запоріжжя по вул. Макаренка, 9, в автомобілі Mercedes-Benz ML, н.з. НОМЕР_5 ОСОБА_4 передав частину неправомірної вигоди в розмірі 23 тис. 300 грн. ОСОБА_10 для подальшої передачі ОСОБА_3 та ОСОБА_7

Він же, ОСОБА_3, діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за пособництва ОСОБА_7, 09.11.2018 у період часу з 11 год. 37 хв. по 11 год. 53 хв. перебуваючи в м. Запоріжжя по вул. Запорізька, 1В, на стоянці супермаркету «Епіцентр» в автомобілі НОМЕР_4 одержав від ОСОБА_4 частину неправомірної вигоди в розмірі 30 тис. грн.

17.12.2018 близько 14 год. 00 хв., діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, з метою реалізації раніше визначеного плану, за пособництва ОСОБА_7, перебуваючи на території автомобільної стоянки на території супермаркету «Епіцентр», що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 1В ОСОБА_3 вимагав та одержав від ОСОБА_4 чергову частину неправомірної вигоди в розмірі 146 200 грн., яку останній за вказівкою ОСОБА_3 поклав до приладової ніші (бардачок) його автомобіля НОМЕР_4, після чого, він, ОСОБА_3, був затриманий працівниками правоохоронного органу, а його злочинна діяльність припинена. Загалом ОСОБА_3, діючи повторно, з тих же мотивів та спонукань, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 вимагав та одержав неправомірну вигоду на загальну суму 357 500 гривень.

Таким чином, за викладених вище обставин ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади чи службового становища, повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

18.12.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

У той же день, повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 368 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_3 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованим їм злочинів, підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження.

Санкція частини ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років та відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких. Крім того, санкція цієї статті КК України передбачає конфіскацію майна.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру декларацій ОСОБА_3 у декларації за 2017 рік вказано наявність грошових активів, а саме 25000 доларів США, які розміщені на банківських рахунках ПАТ «ПУМБ».

Таким чином, саме під під час тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів підозрюваного ОСОБА_3, які знаходяться на всіх банківських, карткових, поточних рахунках, відкритих на його ім'я, чи на зберіганні у ПАТ «ПУМБ» можливо встановити відомості, які як самостійно, так і в сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин при яких вчинено злочин та осіб, які його скоїли.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, існує реальна загроза зміни або знищення документів, які містять цю інформацію, у зв'язку з чим доступ до цих документів можливо отримати без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та відповідно до порядку, який регулюється положеннями ч. ч.2, 5, 6 ст.163 КПК України.

Враховуючи викладене, а також те, що без наявності зазначених документів іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, що його вчинили, не можливоУ зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Прокурор будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора військової прокуратури Південного регіону України Юзькова О.В. про надання тимчасового доступу, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості вилучити у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» : м. Київ, вул. Андріївська, б. 4, та можливість отримати:

- інформацію про рух грошових коштів (банківська виписка) у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, у тому числі кошти та цінності підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), які знаходяться на всіх банківських, карткових, поточних рахунках, відкритих на його ім'я, чи на зберіганні у ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829).

Відповідальні особи ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» зобов'язані надати доступ та можливість вилучення прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях військової прокуратури Південного регіону України полковником юстиції Юзьковим Олександром Володимировичем зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

15.01.2019