Ухвала суду № 79180510, 25.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32678/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Василевській А.С.,

за участю:

особи, яка подала скаргу, адвоката: Ткаченка А.В.,

слідчого: не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката Ткаченка Артема Валентиновича, який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП «Медторг», на бездіяльність Старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Черепанова Р.О., яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 42017000000003676 від 14.11.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Ткаченко Артем Валентинович, який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП «Медторг», звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність Старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Черепанова Р.О., яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 42017000000003676 від 14.11.2017 року.

В обґрунтування скарги адвокат Ткаченко А.В. зазначає, що 16.05.2018 року Старшим слідчим в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Черепановим Р.О. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.04.2018 року проведено обшук за місцем проживання Директора ТОВ «НВП «Медторг» ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, під час якого було вилучено, зокрема, оригінали статутних та реєстраційних документів ТОВ «НВП «Медторг», в тому числі, свідоцтво платника ПДВ, оригінали протоколів загальних зборів засновників товариства, оригінали внутрішніх наказів, оригінали рішень засновників товариства, оригінали договорів передачі корпоративних прав, оригінали ліцензій, оригінали міжнародних сертифікатів щодо проходження відповідних навчань інженерами товариства; оригінали документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВП «Медторг» за період часу 2013-2015 років (договори, контракти, угоди, додатки до них, додаткові угоди, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі ТМЦ, платіжні документи, товаросупровідні документи, сертифікати якості, гігієнічні висновки); комп'ютерну техніку (ноутбук ASUS, s/n 66N0AS005615, сірого кольору, ноутбук Lenovo, s/n_MP-1VH8Y12/10, чорного кольору із зарядним пристроєм), жорсткий диск Sandik, s/n 160361402125), флеш-карти в кількості 8 штук (в тому числі, марки SP 8 gb - 3 шт., марки Cadolto SRMB - 1 шт.).

Оскільки пряма вказівка на відшукування вилучених речей в ухвалі слідчого судді про надання дозволу обшук відсутня та вилучене майно є тимчасово вилученим, за відсутності ухвали про накладення арешту, воно підлягає поверненню.

Крім того, 23.05.2018 року ним в інтересах ТОВ «НВП «Медторг» подано Старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Черепанову Р.О. клопотання про повернення вилученого під час обшуку майна. Разом з тим, 01.06.2018 року Старшим слідчим в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Черепановим Р.О. винесено постанову про відмову в задоволенні клопотання адвоката про повернення вилученого під час обшуку майна.

В судове засідання з'явилась особа, яка подала скаргу - адвокат Ткаченко А.В. Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого, прокурора бездіяльність якого оскаржується, не є перешкодою для розгляду скарги, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування кримінального провадження технічними засобами.

В судовому засіданні адвокат Ткаченко А.В. підтримав вимоги скарги з викладених у ній підстав та просив їх задовольнити.

Вислухавши пояснення особи, яка подала скаргу, перевіривши матеріали провадження за скаргою, слідчий суддя вважає, що скарга не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003676, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2017 року щодо заволодіння державними грошовими коштами у великих розмірах вчиненого службовими особами Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної клінічної лікарні, Луганської обласної дитячої клінічної лікарні, Запорізької регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини, ТОВ «НВП «Медторг», ТОВ «РІАНА-АЛЬЯНС» та іншими невстановленими особами, які діючи за попередньою змовою між собою, шляхом забезпечення умов для визначення наперед обумовлених (визначених) суб'єктів господарювання - переможцями конкурсних торгів, з порушенням вимог щодо добросовісної конкуренції, уклали договори на поставку товарів за завищеними цінами за рахунок бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.04.2018 року за результатами розгляду клопотанням слідчого надано дозвіл на обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання Директора ТОВ «НВП «Медторг» ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, з метою тендерної документації (протоколів засідань тендерного комітету Луганської обласної клінічної лікарні, Луганської обласної дитячої клінічної лікарні, Запорізької регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини щодо затвердження процедур закупівель, тендерної документації на закупівлю, оцінки тендерних пропозицій, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, звітів про результати процедури закупівлі, документів поданих для підтвердження відповідності пропозицій учасникам кваліфікаційним вимогам тощо) на закупівлю медичного обладнання, а саме: «ДК 021-2015:33160000-9 Устаткування для операційних блоків» (Ендоскопічне обладнання); «ДК 021:2015-33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» (Обладнання для проведення ендоскопічних досліджень та оперативних втручань - 1 комплект); «ДК 021:2015-38430000-8 Детектори та аналізатори» (ThermoScientificUltiMate3000. Виробник DionexSoftronGmbH (частина ThermoFisherScientific), Німеччина 1 комплект); документації, чорнових записів, інвойсів, тендерних пропозиції, технічних специфікацій, документів поданих учасниками торгів, договорів, угод, додатків та специфікацій до них, рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банків, копії чеків, довіреності, планових калькуляцій, актів прийому-передачі обладнання, документів переписки та інших документів щодо участі у конкурсних торгах, їх проведення та укладених за їх результатами договорів на поставку товарів за рахунок бюджетних коштів, зокрема: виробів для лабораторних досліджень (договір № 170704 від 06.07.2017 року, укладений між ТОВ «НВП «Медторг» та Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи); поставку Газового хроматограф Тгасе 1310 GС з роботизованимавтосамплером ТrіРlus 8SРМЕ/LІ (виробництва ТhermoScientific) (договір № 785 від 11.12.2017 року, укладений між Одеським Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України та ТОВ «НВП «Медторг»); про закупівлю пересувної лабораторії та ендоскопічної діагностики на базі шасі IVECO Dialy 70С15 (договір №181 від 22.11.2017 року, укладений між Луганською обласною клiнiчною лікарнею та ТОВ «НВП «Медторг»); про закупівлю пересувного кабінету рентгенівської та ультразвукової діагностики на базі шасі IVECO Dialy 70С15 (договір № 180 від 22.11.2017 року, який укладено між Луганською обласною клінічною лікарнею та ТОВ «НВП «Медторг»); тендерних пропозиції, технічних специфікацій, документів поданих учасниками торгів, договорів, угод, додатків та специфікацій до них, рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банків, копії чеків, довіреності, планових калькуляцій, актів прийому-передачі обладнання, документів переписки та інших документів, в яких відображені взаємовідносини Луганської обласної клінічної лікарні, Луганської обласної дитячої клінічної лікарні, Запорізької регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини з ТОВ «НВП «Медторг», ТОВ «РІАНА-АЛЬЯНС» та іншими підприємствами щодо закупівлі обладнання за рахунок бюджетних коштів; доповідних записок, висновків, якими обґрунтовувалась необхідність проведення вказаних процедур закупівлі; наказів про призначення директора, головного бухгалтера, працівників ТОВ «НВП «Медторг» та працівників ТОВ «РІАНА-АЛЬЯНС», їх посадових інструкцій за 2017 рік; чорнових записів із вказаних питань, інвойсів, документів з вільними зразками почерку та підпису осіб, причетних до вчинення злочину, блокнотів, щоденників, комп'ютерної техніки, накопичувачів флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо).

16.05.2018 року слідчим проведено обшук зазначеної квартири та за наслідками проведеного обшуку складено протокол від 16.05.2018 року, згідно якого, зокрема, вилучено оригінали статутних та реєстраційних документів ТОВ «НВП «Медторг», в тому числі, свідоцтво платника ПДВ, оригінали протоколів загальних зборів засновників товариства, оригінали внутрішніх наказів, оригінали рішень засновників товариства, оригінали договорів передачі корпоративних прав, оригінали ліцензій, оригінали міжнародних сертифікатів щодо проходження відповідних навчань інженерами товариства; оригінали документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВП «Медторг» за період часу 2013-2015 років (договори, контракти, угоди, додатки до них, додаткові угоди, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі ТМЦ, платіжні документи, товаросупровідні документи, сертифікати якості, гігієнічні висновки); комп'ютерну техніку (ноутбук ASUS, s/n 66N0AS005615, сірого кольору, ноутбук Lenovo, s/n_MP-1VH8Y12/10, чорного кольору із зарядним пристроєм), жорсткий диск Sandik, s/n 160361402125), флеш-карти в кількості 8 штук (в тому числі, марки SP 8 gb - 3 шт., марки Cadolto SRMB - 1 шт.).

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов'язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Разом з тим, оскільки в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.04.2018 року надано дозвіл на відшукання та вилучення, у тому числі, флеш-носіїв інформації та засобів комп'ютерної техніки, документації щодо закупівлі обладнання фінансово-господарських документів ТОВ «НВП «Медторг» та вилучені під час обшуку речі, документи, відносяться до речей щодо яких прямо надано дозвіл на відшукування.

Відтак, вилучені під час обшуку за місцем проживання Директора ТОВ «НВП «Медторг» ОСОБА_3 оригінали статутних та реєстраційних документів ТОВ «НВП «Медторг», в тому числі, свідоцтво платника ПДВ, оригінали протоколів загальних зборів засновників товариства, оригінали внутрішніх наказів, оригінали рішень засновників товариства, оригінали договорів передачі корпоративних прав, оригінали ліцензій, оригінали міжнародних сертифікатів щодо проходження відповідних навчань інженерами товариства; оригінали документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВП «Медторг» за період часу 2013-2015 років (договори, контракти, угоди, додатки до них, додаткові угоди, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі ТМЦ, платіжні документи, товаросупровідні документи, сертифікати якості, гігієнічні висновки); комп'ютерну техніку (ноутбук ASUS, s/n 66N0AS005615, сірого кольору, ноутбук Lenovo, s/n_MP-1VH8Y12/10, чорного кольору із зарядним пристроєм), жорсткий диск Sandik, s/n 160361402125), флеш-карти в кількості 8 штук (в тому числі, марки SP 8 gb - 3 шт., марки Cadolto SRMB - 1 шт.) не є тимчасово вилученим майном та поверненню не підлягають.

За таких обставин, скарга адвоката Ткаченка А.В., який діє в інтересах ТОВ «НВП «Медторг», на бездіяльність Старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Черепанова Р.О., яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна є необґрунтованою та в її задоволені слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволені скарги адвоката Ткаченка Артема Валентиновича, який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП «Медторг», на бездіяльність Старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Черепанова Р.О., яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 42017000000003676 від 14.11.2017 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко