Ухвала суду № 79179555, 15.01.2019, Хотинський районний суд Чернівецької області

Справа № 724/43/19 Провадження № 1-кс/724/50/19

У Х В А Л А

15 січня 2019 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області Гураль Л.Л.

за участю секретаря: Татарчук Л.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хотин, Чернівецької області клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції Веркаш Д.Р., погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Федорко М.Д., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12018260160000447 від 30.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08 січня 2019 року до Хотинського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції Веркаш Д.Р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташований (код ЄДРПОУ № 14305909), юридична адреса якого: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, зобов'язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому базовому відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль», яке розташоване за адресою: 58022, м. Чернівці, вул. Головна, 143, інформацію щодо всієї наявної інформації на особу, яка являється власником рахунку (карти) № НОМЕР_3, на яку злочинним шляхом 29 грудня 2018 року, було перераховано гроші в загальній сумі 3016 гривень (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку); надходження та руху коштів на банківські картці № НОМЕР_3 з 29 грудня 2018 року по дату винесення ухвали; надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки на яку було перераховано гроші в загальній сумі 3016 гривень, починаючи з 29 грудня 2018 року по дату винесення ухвали із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця, та всю іншу наявну інформацію).

В обґрунтування клопотання зазначено, що 29 грудня 2018 року о 15:30 годині в м. Хотин, невідома особа чоловічої статі, маючи умисел на заволодіння чужим майном, в телефонній розмові, під приводом продажу дров, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя м. Хотин, в сумі 3016 грн., які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_3, чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, у ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5, останній вказав, що 29 грудня 2018 року близько 10:00 години він переглядав сайт «ОЛХ» з метою придбання дров та натрапив на оголошення чоловіка на ім'я ОСОБА_13, де був зазначений номер телефону НОМЕР_1, на який ОСОБА_5 зателефонував та почув чоловічий голос. Потерпілий запитав яка вартість дров з доставкою в м. Хотин, на що йому повідомили, що вартість буде становити 3000 гривень та розповіли про два способи оплати: на карту або особисто привезти в офіс, що знаходиться в с. Погорилівка. ОСОБА_5 обрав перший спосіб, а тому невідомий чоловік надіслав йому у «Viber» з номера телефону № НОМЕР_2 реквізити карти, на яку потрібно надіслати кошти. Після цього потерпілий пішов до ПриватБанку, що у м. Хотин, по вул. Олімпійська, 77 та о 15:33 годині з терміналу перерахував на карту № НОМЕР_3 гроші в сумі 3016 гривень та комісії зняло 15,08 гривень, а на вищевказаний рахунок надійшло 3000,92 гривень. Зі слів чоловіка автомобіль з дровами вже виїжджає та о 17:20 годині з ОСОБА_5 мав зв'язатися водій, але ніхто не телефонував, а тому потерпілий зателефонував сам та йому повідомили, що автомобіль заїхав на заправку. О 18:00 годині ОСОБА_5 знову зателефонував на вказані номери, але слухавки ніхто не піднімав. Після цього він зрозумів, що його ошукали.

В ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9 (код ЄДРПОУ №14305909) філією якого є Чернівецьке базове відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташоване за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 143, у володінні якого перебувають відомості про рух коштів за карткою № НОМЕР_3, повні анкетні дані про власника рахунків, дати та місця зняття коштів, який у встановленому законом порядку уповноважений надати вищевказані оригінали документів.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5, не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, з наданням відео- та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ «Райффайзен Банк Аваль», у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

При цьому вказує, що іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції Веркаш Д.Р. у судове засідання не з'явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі.

Прокурор Гергележиу Р.Р. подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник Чернівецького базового відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився, однак про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно матеріалам клопотання слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, те, що вищезазначені документи можуть бути використані як доказ заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 та встановлення особи, яка знімала грошові кошти з відповідних банківських рахунків, що є необхідним для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.

Крім того, слідчим доведено те, що іншими способами отримати відомості про осіб, причетних до скоєного кримінального правопорушення не можливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

Тому, враховуючи те, що злочин було вчинено 29 грудня 2018 року, слідчий суддя вважає, що вищевказану інформацію слід надати за період часу з 29 грудня 2018 року до дати постановлення ухвали суду включно.

На підставі викладеного, та керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції Веркаш Д.Р., погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Гергележиу Р.Р., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12018260160000447 від 30 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції Веркаш Д.Р., слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції Соколюку В.В., начальнику СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції Георгіяну О.А., заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції Доліба-Рябой О.В., а також за дорученням слідчого о/у СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції Дудчаку І.В., о/у СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції Коверезі А.В., о/у СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції Скавронському В.В., о/у СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області рядовому поліції Мельнику Г.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташований (код ЄДРПОУ №14305909), юридична адреса якого: 01011, м. Київ вул. вул. Лєскова, 9, зобов'язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому базовому відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль», яке розташоване за адресою 58022, м. Чернівці, вул. Головна, 143, інформацію щодо:

- всієї наявної інформації на особу, яка являється власником рахунку (карти) №4119971010302844, на яку злочинним шляхом 29.12.2018, було перераховано гроші в загальній сумі 3016 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- надходження та руху коштів на банківські картці №4119971010302844 з 29.12.2018 по дату винесення ухвали;

- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки на яку було перераховано гроші в загальній сумі 3016 грн. починаючи з 29.12.2018 року по дату винесення ухвали із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця, та всю іншу наявну інформацію).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л. Л. Гураль