Ухвала суду № 79161322, 14.01.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/601/19

Номер провадження:1-кс/521/876/19

У Х В А Л А

14 січня 2018 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Крижановський О.В., при секретарі Савельєвої М.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2Тарасюк Ю., у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018162020000136 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який розташований за адресою: м. Одеса (МФО 328704), адреса м. Одеса вул.Святослава Рiхтера, 125/1 , -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що У провадженні слідчого відділу Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018162020000136 від 27.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч2 ст. 190 КК України.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що фізичні особи, замовляючи товари у ОСОБА_2 надсилають на банківські картки ОСОБА_2 грошові кошти в якості передоплати за замовлений товар, однак після цього ОСОБА_2 не відповідає на телефонні дзвінки, товар адресату не надсилається.

Вивченням відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_2 є засновником та керівником ТОВ «Агромирплюс» (ЄРДПОУ 41296080), що здійснює свою діяльність на території Малиновського району м. Одеси (м. Одеса, вул. Шефська, 13).

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єктів, на майно особи, майно якої обтяжується - ОСОБА_2 - накладено стягнення накладено арешт.

З отриманих із ГУ ДФС в Одеській області відомостей вбачається, що ТОВ «Агромирплюс», податковий номер 41296080 обслуговується у Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209).

Фізична особа - підприємець ОСОБА_2, РНОКПП НОМЕР_1 має рахунки у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Одеса (МФО 328704), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023).

Отримані в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Одеса (МФО 328704) документи, які містять інформацію про рахунки, відкриті Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2, РНОКПП НОМЕР_1, а також про рух коштів на таких рахунках, можуть дати можливість встановити особу, яка причетна до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор викликались до суду належним чином, але за викликом не з'явились.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст.190 КК України та що документи, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який розташований за адресою: м. Одеса (МФО 328704), адреса м. Одеса вул.Святослава Рiхтера, 125/1,самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені № 42018162020000136 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2Тарасюк Ю., у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018162020000136 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який розташований за адресою: м. Одеса (МФО 328704), адреса м. Одеса вул.Святослава Рiхтера, 125/1- задовольнити.

Надати прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 Тарасюк Ю.М, Полякову Р.А, Стафіку Р.Т. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Одеса (МФО 328704), адреса м. Одеса вул.Святослава Рiхтера, 125/1, 49094, та містять інформацію про рахунки, відкриті Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2, РНОКПП НОМЕР_1, а також про рух коштів на таких рахунках у період з 04.08.2011 року до 31.12.2018 року.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 14.01.2018 року.

Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Крижановський О.В.