Ухвала суду № 79156642, 20.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61932/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Василевській А.С.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лавренюка Максима Ігоровича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000001477, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Лавренюк М.І. за погодженням з Прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Молованюком А.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Оптінвест-Трейд» (код ЄДРПОУ 40697892) №№ 26000050308506, 26055050232326, 26002050323084 та ТОВ «Оптінвесттрейд» (код ЄДРПОУ 40699748) №№ 26009050289530, 26055050243014, 26007050302884, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д), а саме: документів, які містяться у справах з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки, зокрема, документів про відкриття та рух грошових коштів по рахункам та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за період часу з моменту відкриття рахунків по 20.12.2018 року; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківськім рахункам.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000001477 від 13.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Оптінвест-Трейд» (код ЄДРПОУ 40697892) №№ 26000050308506, 26055050232326, 26002050323084 та ТОВ «Оптінвесттрейд» (код ЄДРПОУ 40699748) №№ 26009050289530, 26055050243014, 26007050302884, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, прокурор у кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000001477 від 13.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГУ ДФС Дніпропетровської області, зловживаючи службовим становищем, сприяють незаконній діяльності групі осіб, що приводить до збитків державі в особливо великих розмірах у вигляді ненадходження обов'язкових платежів.

Так, на території Дніпропетровської області здійснює протиправну діяльність група осіб у складі ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших, які маючи на меті умисел у вигляді отримання незаконного прибутку, діючи з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, використовуючи власні підприємства ТОВ «Оптінвесттрейд» (код ЄДРПОУ 40699748), ТОВ «Оптінвест-Трейд» (код ЄДРПОУ 40697892), ТОВ «Міксоторг» (код ЄДРПОУ 40863480), ТОВ «ОптЮа» (код ЄДРПОУ 40863516), ТОВ «Тікнос Україна» (код ЄДРПОУ 42175363) та інші підконтрольні підприємства, зловживаючи службовим становищем здійснюють безпідставне формування податкового кредиту від оптових постачальників тютюнової продукції та в подальшому, шляхом надання знарядь та засобів у вигляді незаконно та безпідставно оформлених бухгалтерських та податкових документів про реалізацію товару без фактичного товарообігу, надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов'язань, тобто вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Як вказує слідчий у клопотанні, в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д) у ТОВ «Оптінвест-Трейд» (код ЄДРПОУ 40697892) відкрито рахунки №№ 26000050308506, 26055050232326, 26002050323084 та у ТОВ «Оптінвесттрейд» (код ЄДРПОУ 40699748) відкрито рахунки №№ 26009050289530, 26055050243014, 26007050302884.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, для документального підтвердження фактів перерахунку зазначеними підприємствами коштів за одержану продукцію та отримані кошти, внаслідок її подальшої реалізації, подальший рух вказаних коштів із використанням розрахункових рахунків, дати та часу здійснення операцій з перерахунку грошових коштів, залучення інших контрагентів до виконання договорів купівлі-продажу, поставки товару, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Оптінвест-Трейд» (код ЄДРПОУ 40697892) №№ 26000050308506, 26055050232326, 26002050323084 та ТОВ «Оптінвесттрейд» (код ЄДРПОУ 40699748) №№ 26009050289530, 26055050243014, 26007050302884, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Оптінвест-Трейд» (код ЄДРПОУ 40697892) №№ 26000050308506, 26055050232326, 26002050323084 та ТОВ «Оптінвесттрейд» (код ЄДРПОУ 40699748) №№ 26009050289530, 26055050243014, 26007050302884, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають володінні у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лавренюка Максима Ігоровича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000001477, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити частково.

Надати Слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лавренюку Максиму Ігоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Оптінвест-Трейд» (код ЄДРПОУ 40697892) №№ 26000050308506 (980 - українська гривня), 26055050232326 (980 - українська гривня), 26002050323084 (980 - українська гривня) та ТОВ «Оптінвесттрейд» (код ЄДРПОУ 40699748) №№ 26009050289530 (980 - українська гривня), 26055050243014 (980 - українська гривня), 26007050302884 (980 - українська гривня), що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д), а саме: документів, які містяться у справах з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки, зокрема, документів про відкриття та рух грошових коштів по рахункам та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за період часу з моменту відкриття рахунків по 20.12.2018 року; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківськім рахункам, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/61932/18-к

Прим. 2 - Слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лавренюк Максим Ігорович

Копія - Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК»

20.12.2018 року