Ухвала суду № 79155740, 11.01.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/528/19

провадження № 1-кс/753/601/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" січня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Коренюк А.М., з секретарем суджового засідання Козін В. Є., розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого з ОВС другого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві Хамайко В. І., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Місюрою Р., про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, за матералами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000282 від 07 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС другого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Хамайко В. І., за погодженням з процесуальним керівником - прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000282 від 07 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий не з"явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, з підтримання клопотання.

Клопотання розглядається без виклику особи згідно ч.2 ст. 163 КПК України, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни та/або знищення вказаних речей та документів, за обгрутнованим клопотанням слідчого/прокурора.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що у ТОВ « Козак » перебуває у володінні на підставі договору оренди земельна ділянка із кадастровим № 8000000000 : 90 : 003 : 0058 площею 2, 3122 га.. На зазначеній земельній ділянці здійснюється будівництво житлового комплексу « Лебединий » з трьох багатоповерхових будинків на 1 560 квартир.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « Козак » входить до групи компаній « Perfect Group ». До зазначеної групи також входять наступні підприємства: ТОВ « Ніка» Лтд » ( код ЄДРПОУ 16399955 ), ТОВ « Бориспільміськбуд » ( код ЄДРПОУ 34536374 ), ТОВ « Перфект Груп Інвест » ( код ЄДРПОУ 40244686 ), ТОВ « Спецбудінвест - 17» ( код ЄДРПОУ 33157360 ), ТОВ « Спецмехбуд 21 » ( код ЄДРПОУ 34424723 ) та ТОВ « КУА АПФ « Даліз Фінанс » ( код ЄДРПОУ 34938583 ). Група компаній « Perfect Group » здійснює залучення коштів інвесторів будівництва із використанням розрахункових рахунків АТ « Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд « Княгиня Ярославна » ( код ЄДРПОУ 40468695, код ЄДРІСІ 13300406 ), тобто покупці квартир у ЖК « Лебединий » перераховують грошові кошти за квартири на розрахункові рахунки ТОВ « КУА АПФ « Даліз Фінанс » ( код ЄДРПОУ 34938583 ) та АТ « Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд « Княгиня Ярославна » ( код ЄРПОУ 40468695, код ЄДРІСІ 13300406 ). Ймовірно частина грошових коштів з вказаного фонду, які не витратили на будівництво, під видом безповоротної фінансової допомоги переводяться з вказаного фонду на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та в подальшому переводяться у готівку для посадових осіб « Perfect Group » без сплати податків в Державний бюджет.

Встановлено, що замовником будівельних робіт ЖК « Лебединий » виступає ТОВ « Ніка » Лтд », генеральними підрядниками на об'єкті будівництва є ТОВ « Бориспільміськбуд » та ТОВ « Спецмехбуд 21 », а саму земельну ділянку як зазначалось вище орендує ТОВ « Козак » на підставі договору оренди між ТОВ « Козак » та Головним управлінням земельних ресурсів КМДА.

В ході проведення заходів, спрямованих на з'ясування механізму залучення коштів від інвесторів будівництва ( фізичних осіб - покупців квартир ) встановлено, що оформлення договорів придбання інвестиційних сертифікатів здійснюється в офісному приміщенні « Perfect Group », яке розташоване у місті Києві по вулиця Саперне Поле, будинок № 14 / 55. Також у вказаному приміщенні встановлено окрему конструкцію з вивіскою «Каса», в якій здійснюється прийом готівкових коштів за укладеними договорами придбання цінних паперів.

Відповідно до бази даних ГУ ДФС у місті Києві АІС « Податковий Блок » встановлено, що ТОВ « КУА АПФ « Даліз Фінанс » ( код ЄДРПОУ 34938583 ) має наступні відкриті поточні рахунки в установах банків:

-ПАТ « Промiнвестбанк » ( МФО 300012 ) рахунок № 26502621142186;

-ПАТ « Легбанк » ( МФО 300056 ) рахунки: № 2650655, № 2650756;

-АТ « ОТП Банк » ( МФО 300528 ) рахунки: № 26503455000347, № 26508455000278, № 26509455000277;

-АКБ « Індустрiалбанк » ( МФО 313849 ) рахунок № 26502000015563;

-АБ « Укргазбанк » ( МФО 320478 ) рахунки: № 26500008000043, № 26500743584921;

-АТ « Сбербанк » ( МФО 320627 ) рахунок № 26506013027456;

-ПАТ « Айбокс Банк » ( МФО 322302) рахунки: № 26500001702502, № 26501001702501, № 26503001702509, № 26504001702508, № 26505001702507, № 26506001702506, № 26507000000004, № 26509001702503;

-АТ « КIБ » ( МФО 322540 ) рахунки: № 2650111086, № 26504004004621, № 26509001001086, № 26519002001086;

-ПАТ АКБ «Львiв» (МФО 325268) рахунок №2650664724;

-Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209) рахунки: №26506010006513, №26507020006513, №26508030006513, №26509040006513;

-ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки: №26507487, №26508486, №26509485;

-ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050) рахунок №26509001050112;

-АТ «РВС Банк» (МФО 339072) рахунки: 26500006036002, №26501006036001, №26508006036004, №26509006036003;

-АТ «Скай Банк» (МФО 351254) рахунок №26506001016089;

-ПуАТ «КБ "Акордбанк» (МФО 380634) рахунок №26506003779001;

-АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) рахунок №265033203.

З метою встановлення реального руху грошових коштів та встановлення підприємств і осіб причетних до незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вищевказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахункам із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за весь період функціонування рахунків; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття ( закриття ) рахунку та інші документи, що подавалися для відкриття ( закриття ) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі « Клієнт - Банк »; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково - касових операцій за рахунком; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи ( осіб ), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті ( закритті ) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, з можливістю їх вилучення для забезпечення проведення слідчих дій.

Зазначені документи ТОВ « КУА АПФ « Даліз Фінанс » необхідно вилучити у вищезазначених банківських установах з метою дослідження обставин відкриття та використання рахунків, факт та обставини перерахування коштів за відповідні товарно - матеріальні цінності від фізичних осіб - інвесторів та зняття грошових коштів, причетності невстановлених осіб до зняття грошових коштів, адже іншим способом ніж вилучення документів ТОВ « КУА АПФ « Даліз Фінанс » які знаходяться у вищезазначених банківських установах неможливо здійснити вищевикладені процесуальні дії, які необхідно здійснити з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України - швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Так, відповідно до ст. 160 ч.1 КПК України « Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:

1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи;

2) за рішенням суду;

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві Хамайко В. І., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Місюрою Р., про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, за матералами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000282 від 07 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,- задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Хамайку В. І. та слідчим 2 - го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві Дячуку Г. В., Глобенку М. М., Рудюку О. С., Цермолонському В. В. або за їх дорученням оперуповноваженим 2 - го ОВ ОУ ГУ ДФС у місті Києві Герасимчуку В. О., Мєшкову О. С ., Сидоруку С. П., Карась О. Г., Озєрову О. В., Прокопцю С. В., Мартіросяну В. Г., Богуславському М. О., Шевелю В. Г., Стеценко О. В., Клекоцюку В. В., Гончаруку О. В., Кручку Т., Латиш О. ( у відповідності до ст. ст. 36, 40, 41, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України ) дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які стосуються відкриття й обслуговування наступних рахунків ТОВ « КУА АПФ « Даліз Фінанс » ( код ЄДРПОУ 34938583 ), що перебувають у володінні наступних банківських установ:

- ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012) рахунок №26502621142186;

-ПАТ «Легбанк» (МФО 300056) рахунки: №2650655, №2650756;

-АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) рахунки: №26503455000347, №26508455000278, №26509455000277;

-АКБ «Індустрiалбанк» (МФО 313849) рахунок №26502000015563;

-АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) рахунки: №26500008000043, №26500743584921;

-АТ «Сбербанк» (МФО 320627) рахунок №26506013027456;

-ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302) рахунки: №26500001702502, №26501001702501, №26503001702509, №26504001702508, №26505001702507, №26506001702506, №26507000000004, №26509001702503;

-АТ «КIБ» (МФО 322540) рахунки: №2650111086, №26504004004621, №26509001001086, №26519002001086;

-ПАТ АКБ «Львiв» (МФО 325268) рахунок №2650664724;

-Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209) рахунки: №26506010006513, №26507020006513, №26508030006513, №26509040006513;

-ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки: №26507487, №26508486, №26509485;

-ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050) рахунок №26509001050112;

-АТ «РВС Банк» (МФО 339072) рахунки: 26500006036002, №26501006036001, №26508006036004, №26509006036003;

-АТ «Скай Банк» (МФО 351254) рахунок №26506001016089;

-ПуАТ «КБ "Акордбанк» (МФО 380634) рахунок №26506003779001;

-АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) рахунок №265033203

за весь період функціонування вищевказаних рахунків з можливістю їх вилучення на електронних і паперових носіях, для забезпечення проведення слідчих дій, а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків ( номер рахунку, МФО банківської установи ) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу ( номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції ) по зазначеним рахункам ТОВ « КУА АПФ « Даліз Фінанс » за весь період функціонування;

-первинних документів, що свідчать про зарахування на вищевказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за весь період функціонування;

-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття вищевказаних рахунків та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунку;

-договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів;

-документів щодо придбання та реалізації векселів;

-інші документи, що знаходяться у володінні вищевказаних банківських установ відносно клієнта ТОВ «КУА АПФ «Даліз Фінанс».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: