Ухвала суду № 79155691, 04.01.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/16/19

провадження № 1-кс/753/407/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" січня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва Коренюк А.М. з секретарем судового засідання Козін В. Є. , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві Кобякової А.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12015100020004001 від 04 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП в місті Києві Кобякова А. І. в межах кримінального провадження № 12015100020004001 від 04 травня 2015 року звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки існують ризики знищення або зміни речей та документів, на підставі обгрутованого клопотання слідчого.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів клопотання, що 29 квітня 2015 року близько 17 : 00 год. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3

Із показань потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що у кінці квітня 2015 року у нього виникла необхідність здійснити обмін коштів з гривні у долари США. 29 квітня 2015 року , перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_3 у мережі Інтернет знайшов оголошення на сайті Finance.i.ua, пов'язане зі здійсненням обміну валют в місті Києві та зазначений номер телефону НОМЕР_1. ОСОБА_3 зателефонував на вказаний номер телефону, де слухавку взяла жінка, яка представилася працівником банку АТ КБ « ПриватБанк ». В ході телефонної розмови виявилося, що у відділенні АТ КБ « ПриватБанк » за адресою: АДРЕСА_1 наявна необхідна сума у доларах США, та суму еквівалентну придбаній валюті необхідно буде перерахувати на рахунок, відкритий у ПАТ КБ « ПриватБанк ».

29 квітня 2015 року близько 17 : 00 годині ОСОБА_3 прибув до відділення ПАТ КБ « ПриватБанк » за адресою: АДРЕСА_1, де через касу, за допомогою касира здійснив переказ грошових коштів у сумі 154 000 гривень на рахунок, який йому вказала жінка у телефонній розмові НОМЕР_2 ПАТ КБ « ПриватБанк », відкритий на ім'я ОСОБА_4, після чого на касі у підтвердження операції отримав чек.

Таким чином, для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у у володінні АТ КБ « ПриватБанк » ( ЄДРПОУ 14360570, МФО305299 ), юридична адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, № 1 - Д.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає повному задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Кобякової А.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12015100020004001 від 04 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві Кобяковій Анастасії Інтізарівні, Сіренку Андрію Вікторовичу, Перуну Віталію Васильовичу або оперативним працівникам Дарницького УП ГУ НП у місті Києві за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» ( ЄДРПОУ 14360570, МФО305299 ), юридична адреса: місто Київ, вулиця Грушевського, 1 - Д, а саме:

-деталізованих відомостей про рух грошових коштів по картці НОМЕР_2, належність якої певній особі не встановлена, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів, здійснених транзакцій, фото - відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала картку НОМЕР_2, чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції ( у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити ), IP - адреси пристроїв, кодів активації, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків, чи які прив'язані до них, фактів переведень грошових коштів з картки НОМЕР_2 на інші рахунки ( рахунки Б ) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних ( повних паспортних даних ), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на картку НОМЕР_2 із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних ( повних паспортних даних ), копій документів, поданих особою під час відкриття картки НОМЕР_2 та інших рахунків, мобільних телефонів власників рахунків у період часу з моменту відкриття картки по момент виконання ухвали, а також копії матеріалів внутрішнього розслідування банку з додатками.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: