Ухвала суду № 79148901, 14.01.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5123/18

Провадження № 1-кс/552/91/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В. за участі секретаря судових засідань – ОСОБА_1, прокурора – Хмари М.А., розглянувши клопотання Прокурор у кримінальному провадженні – прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні – прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, діючи у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, із використанням службового становища ОСОБА_3, яка є начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області з метою заволодіння активами ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) створили фіктивну дебіторську заборгованість вказаного підприємства на суму 4 млн. грн., таким чином знизивши його економічну привабливість для потенційних покупців державного пакету акцій об’єкта малої приватизації, що завдало шкоди державним інтересам.

Зазначав, що на даний момент штучно створена дебіторська заборгованість, як основна умова комерційної непривабливості аукціону, погашена під час його проведення шляхом перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823) на рахунки ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363), і, у свою чергу, з рахунків останнього – на рахунки ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1).

З метою встановлення осіб, які фактично впливають на прийняття управлінських та інших рішень на вказаних підприємствах; відповідальних за ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємства, їх службових функцій у тому числі щодо обігу готівкових коштів; вирішення питання щодо можливості застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів реєстраційних документів ТОВ «ЕНДЕЙВЕР СЕРВІСЕЗ» (код ЄДРПОУ 39208063), ТОВ «НВП БЕСТЕР» (код ЄДРПОУ 41895774) з моменту державної реєстрації юридичних осіб по теперішній час, у тому числі: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб.

Слідчий суддя заслухавши прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Згідно ст. 8 Закону України «Про підприємництво», державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи проводиться за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб'єкта та засвідчується відповідними статутними і реєстраційними документами.

Згідно витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням реєстраційних справ ТОВ «ЕНДЕЙВЕР СЕРВІСЕЗ» (код ЄДРПОУ 39208063), ТОВ «НВП БЕСТЕР» (код ЄДРПОУ 41895774) є Виконавчий комітет Полтавської міської ради.

Таким чином, досудовим розслідуванням достовірно встановлено особу, у володіння якої на даний час перебувають оригінали реєстраційних документів ТОВ «ЕНДЕЙВЕР СЕРВІСЕЗ» (код ЄДРПОУ 39208063), ТОВ «НВП БЕСТЕР» (код ЄДРПОУ 41895774) – Виконавчий комітет Полтавської міської ради, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи, що прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію яка знаходиться у володінні Виконавчого комітету Полтавської міської ради, м. Полтава, вул. Соборності, 36, для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що знаходяться у володінні Виконавчого комітету Полтавської міської ради, м. Полтава, вул. Соборності, 36, а саме: оригіналів реєстраційних документів ТОВ «ЕНДЕЙВЕР СЕРВІСЕЗ» (код ЄДРПОУ 39208063), ТОВ «НВП БЕСТЕР» (код ЄДРПОУ 41895774) з моменту державної реєстрації юридичної особи по теперішній час, у тому числі заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб.

Зобов'язати Виконавчий комітет Полтавської міської ради надати зазначені документи у 5-денний строк після пред’явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_2, ОСОБА_10, ОСОБА_11, слідчим СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 або іншій особі, яка буде діяти за дорученням прокурора або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Куліш