Ухвала суду № 79148897, 14.01.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5123/18

Провадження № 1-кс/552/90/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В. за участі секретаря судових засідань – ОСОБА_1, прокурора – Хмари М.А., розглянувши клопотання прокурора Полтавської прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні – прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, діючи у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, із використанням службового становища ОСОБА_3, яка є начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області з метою заволодіння активами ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) створили фіктивну дебіторську заборгованість вказаного підприємства на суму 4 млн. грн., таким чином знизивши його економічну привабливість для потенційних покупців державного пакету акцій об’єкта малої приватизації, що завдало шкоди державним інтересам.

14.09.2018 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.5 ст. 191 КК України.

У подальшому, досудовим розслідуванням з офіційних даних інтернет майданчику електронних аукціонів «Прозорро» (https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018-08-17-000001-2) установлено факт проведення РВ ФДМУ по Полтавській області аукціону, предметом якого став державний пакет акцій розміром 99,9451% статутного капіталу ПрАТ «Полтавасадвинмаркет», що знаходиться за адресою: м.Полтава, вул. Половки, 62а. Учасниками вказаного аукціону стали ТОВ «НВП БЕСТЕР» (ЄДРПОУ 41895774) та ТОВ «Ендейвер сервісез» (ЄДРПОУ 39208063), якими сплачено реєстраційні внески за участь у аукціоні.

Водночас досудовим розслідуванням установлено, що зазначені підприємства є фіктивними учасниками аукціону, та прийняли у ньому участь на прохання ОСОБА_5 задля створення видимості конкурентності торгів, з умовою подальшої передачі пакету акцій на користь суб’єктів господарювання, пов’язаних із ОСОБА_5

У зв’язку із необхідністю підтвердження чи спростування зв’язку ТОВ «НВП БЕСТЕР» (ЄДРПОУ 41895774) та ТОВ «Ендейвер сервісез» (ЄДРПОУ 39208063) із суб’єктами господарювання, повязаними із ОСОБА_5, ОСОБА_4 шляхом отримання відомостей про факти здійснення платіжних операцій між вказаними суб’єктами, суми грошових коштів, сплачених/отриманих ТОВ «НВП БЕСТЕР» (ЄДРПОУ 41895774) та ТОВ «Ендейвер сервісез» (ЄДРПОУ 39208063) під час проведення розрахункових операцій з прив’язкою до часу їх вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів.

Слідчий суддя заслухавши прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що запитувана інформація яка становить банківську таємницю перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1). Вказану інформацію можливо отримати лише згідно ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи, що прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1), для проведення економічної, почеркознавчої, технічної та інших судових експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «ЕНДЕЙВЕР СЕРВІСЕЗ» (код ЄДРПОУ 39208063), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1) у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «ЕНДЕЙВЕР СЕРВІСЕЗ» (код ЄДРПОУ 39208063) № 26004054616322 (українська гривня), № 26046054602877 (українська гривня), № 26006054624356 (євро), № 26008054630519 (долар США), № 26021054600366 (українська гривня), № 26027054600014 (українська гривня), № 26006054624497 (українська гривня) за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали суду;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ТОВ «ЕНДЕЙВЕР СЕРВІСЕЗ» (код ЄДРПОУ 39208063) № 26004054616322 (українська гривня), № 26046054602877 (українська гривня), № 26006054624356 (євро), № 26008054630519 (долар США), № 26021054600366 (українська гривня), № 26027054600014 (українська гривня), № 26006054624497 (українська гривня); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1) № 26009724281 (українська гривня), № 26054724281 (українська гривня), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, суми комісійних платежів за послуги банку, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали суду;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ТОВ «ЕНДЕЙВЕР СЕРВІСЕЗ» (код ЄДРПОУ 39208063) № 26004054616322 (українська гривня), № 26046054602877 (українська гривня), № 26006054624356 (євро), № 26008054630519 (долар США), № 26021054600366 (українська гривня), № 26027054600014 (українська гривня), № 26006054624497 (українська гривня); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1) № 26009724281 (українська гривня), № 26054724281 (українська гривня), за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали суду.

Зобов'язати АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1) надати зазначену інформацію на електронних носіях негайно після пред’явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим наданням документів на непарових носіях.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_2, ОСОБА_10, ОСОБА_11, слідчим СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 або іншій особі, яка буде діяти за дорученням прокурора або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Куліш