Ухвала суду № 79138701, 09.01.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3474/18

Провадження № 1-кс/210/106/19

"09" січня 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н. А.,

при секретарі Севанян М. Б.,

прокурора Полякова О. К.,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 42018040000000750, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09 січня 2019 року прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000000750 від 08.06.2018, відносно посадових осіб органів виконавчої клади, які за попередньою змовою з посадовими особами приватного підприємства, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та здійснили розкрадання бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи виконавчого комітету Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області в період 2017-2018 років, за попередньою змовою з посадовими особами ПП «Алвей» (ЄДРПОУ 35497347), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою особистого збагачення, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та здійснили розкрадання бюджетних коштів при проведенні капітальних ремонтів доріг по вул. Вишнева в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області, провулок Річний в с. Новоселівка Широківського району Дніпропетровської області, вул. Інгулецька в с. Латівка Широківського району Дніпропетровської області, провулок Дачний в с. Новоселівка Широківського району Дніпропетровської області.

31.10.2017 за № 96-Д між виконавчим комітетом Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області та ПП «Алвей» (ЄДРПОУ 35497347) укладено договір на виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Вишнева в с. Новолатівка Широківського району Дніпропетровської області» на загальну суму 776 504,08 грн.

18.10.2017 за № 87-С між виконавчим комітетом Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області та ПП «Алвей» (ЄДРПОУ 35497347) укладено договір на виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт дороги по провулку Річний, в с. Новоселівка Широківського району Дніпропетровської області» на загальну суму 882 332,68 грн.

31.10.2017 за № 95-Д між виконавчим комітетом Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області та ПП «Алвей» (ЄДРПОУ 35497347) укладено договір на виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Інгулецька, в с. Латівка Широківського району Дніпропетровської області» на загальну суму 948 790, 42 грн.

31.10.2017 за № 94-Д між виконавчим комітетом Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області та ПП «Алвей» (ЄДРПОУ 35497347) укладено договір на виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт дороги по провулку Дачний, в с. Новоселівка Широківського району Дніпропетровської області» на загальну суму 996 452, 22 грн.

Згідно проектно-кошторисної документації та акту виконаних робіт, товщина шару асфальтобетону складає 5 сантиметрів. Проте, фактична товщина виконаного асфальтобетонного покриття становить від 2 до 4 сантиметрів. Крім того, в кошторисній документації значно завищено вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. Таким чином, внаслідок дій посадових осіб виконавчого комітету Новолатівської сільської ради та ПП «Алвей» (ЄДРПОУ 35497347) спричинено матеріальні збитки інтересам держави.

На даний час у провадженні призначені судова експертиза та аналітичне дослідження, для проведення яких необхідно отримати інформацію фінансового характеру щодо діяльності ПП «Алвей» (ЄДРПОУ 35497347).

Встановлено, що грошові кошти за виконання вищевказаних робіт перераховувались на розрахункові рахунки ПП «Алвей» (ЄДРПОУ 35497347), відкриті в ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», ЄДРПОУ 09807856, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, а саме: р/р 260411092701, дійсний з 30.05.2012 по 27.04.2016, р/р 260071092701, дійсний з 05.11.2007 по 27.04.2016 та р/р 260521092701, дійсний з 05.11.2007 по 27.04.2016.

З метою забезпечення принципу законності (ст.9 КПК України), а саме: всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей про рух коштів на рахунку підприємства.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у володінні ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», ЄДРПОУ 09807856, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, знаходяться відомості по розрахунковим рахункам ПП «Алвей» (ЄДРПОУ 35497347): р/р 260411092701, дійсний з 30.05.2012 по 27.04.2016, р/р 260071092701, дійсний з 05.11.2007 по 27.04.2016 та р/р 260521092701, дійсний з 05.11.2007 по 27.04.2016.

Просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей по рахункам ПП «Алвей» (ЄДРПОУ 35497347): р/р 260411092701, дійсний з 30.05.2012 по 27.04.2016, р/р 260071092701, дійсний з 05.11.2007 по 27.04.2016 та р/р 260521092701, дійсний з 05.11.2007 по 27.04.2016, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», ЄДРПОУ 09807856, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, а саме: до юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по 27.04.2016, по р/р 260411092701, дійсний з 30.05.2012 по 27.04.2016, р/р 260071092701, дійсний з 05.11.2007 по 27.04.2016 та р/р 260521092701, дійсний з 05.11.2007 по 27.04.2016.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000000750 від 08.06.2018, відносно службових осіб службовими особами органів виконавчої влади Дніпропетровської області, які за попередньою змовою з посадовими особами приватного підприємства, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та здійснили розкрадання бюджетних коштів, при проведенні капітальних ремонтів доріг в Дніпропетровської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3, посвідчення ДНП № 001885, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, у кримінальному провадженні № 42018040000000750, а саме: зобов’язати посадових осіб дирекції ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», ЄДРПОУ 09807856, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, надати доступ до наступних документів: юридична справа ПП «Алвей» (ЄДРПОУ 35497347), в тому числі установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-банк», акти прийому-передачі програмного продукту, копії документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреності на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, та отримати виписки що відображають рух грошових коштів по рахункам ПП «Алвей» (ЄДРПОУ 35497347): р/р 260411092701, дійсний з 30.05.2012 по 27.04.2016, р/р 260071092701, дійсний з 05.11.2007 по 27.04.2016 та р/р 260521092701, дійсний з 05.11.2007 по 27.04.2016, за період з 01.01.2014 по 27.04.2016, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам дирекції ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», ЄДРПОУ 09807856, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3, посвідчення ДНП № 001885.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п’яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко