Ухвала суду № 79135241, 10.01.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/526/19

провадження № 1-кс/753/600/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" січня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Колесник О.М. при секретарі Петрик А.В., за участі слідчого Хамайка В.І. розлянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Хамайка В.І., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №32019100000000018 від 04.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Хамайко В.І., за погодженням із процесуальним керівником Хоменко А., звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме до реєстраційних та статутних документів ТОВ «Таван Транс Плюс» (код ЄДРПОУ 39531683) за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, з можливим вилученням їх оригіналів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що другим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводяться слідчі (розшукові) дії у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000018 від 04.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_1 на прохання невстановлених осіб, внесла у документи ТОВ «Таван Транс Плюс» (код ЄДРПОУ 39531683), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації завідомо неправдиві відомості.

Відповідно до бази даних ГУ ДФС у м. Києві АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «Таван Транс Плюс» перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які подавались для державної реєстрації ТОВ «Таван Транс Плюс» та знаходяться в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації.

Клопотання мотивоване тим, що у зазначених документах наявна інформація, яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності;періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності; щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, яких необхідно допитати як свідків.

Вилучення оригіналів документів обумовлено тим, що таке вилучення необхідне для проведення почеркознавчої експертизи.

У відповідності до п.7, п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 рокупроведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх оригіналів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а також, зазначені у клопотанні документи, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Хамайку В.І. та слідчим другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Дячуку Г.В., Глобенку М.М., Рудюку О.С., Цермолонському В.В. або за їх дорученням оперуповноваженим другого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Герасимчуку В.О., Мєшкову О.С., Сидоруку С.П., Карась О.Г., Озєрову О.В., Прокопцю С.В., Мартіросяну В.Г., Богуславському М.О., Шевелю В.Г., Стеценко О.В., Клекоцюку В.В., Гончаруку О.В., Кручку Т., Латиш О. Барабашу С.В., Піяку Д.Л. тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме до реєстраційних та статутних документів ТОВ «Таван Транс Плюс» (код ЄДРПОУ 39531683) за період з моменту реєстрації підприємства по 10.01.2019, з можливим вилученням їх оригіналів, а саме:

- рішення про створення підприємства,

- статут підприємства та зміни до статуту,

- реєстраційні картки,

- накази про призначення службових осіб,

- протоколи зборів учасників товариства,

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Колесник