Ухвала суду № 79130990, 11.01.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5123/18

Провадження № 1-кс/552/89/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2019 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В., при секретарі Жовтяк М.О., за участю прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні – прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор у кримінальному провадженні – прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966, Одеська область, м. Чорноморськ, просп. Миру, 28; ЦВ ПАТ «МТБ БАНК» у м. Полтаві за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 2).

Своє клопотання обґрунтовує тим що, Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діючи у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, із використанням службового становища ОСОБА_2, яка є начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області з метою заволодіння активами ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) створили фіктивну дебіторську заборгованість вказаного підприємства на суму 4 млн. грн., таким чином знизивши його економічну привабливість для потенційних покупців державного пакету акцій об’єкта малої приватизації, що завдало шкоди державним інтересам.

13.09.2018 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.5 ст. 191 КК України. У подальшому, досудовим розслідуванням з офіційних даних інтернет майданчику електронних аукціонів «Прозорро» (https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2018-08-17-000001-2) установлено факт проведення РВ ФДМУ по Полтавській області аукціону, предметом якого став державний пакет акцій розміром 99,9451% статутного капіталу ПрАТ «Полтавасадвинмаркет», що знаходиться за адресою: м.Полтава, вул. Половки, 62а. Учасниками вказаного аукціону стали ТОВ «НВП БЕСТЕР» (ЄДРПОУ 41895774) та ТОВ «Ендейвер сервісез» (ЄДРПОУ 39208063), якими сплачено реєстраційні внески за участь у аукціоні.

Водночас досудовим розслідуванням установлено, що зазначені підприємства є фіктивними учасниками аукціону, та прийняли у ньому участь на прохання ОСОБА_4 задля створення видимості конкурентності торгів, з умовою подальшої передачі пакету акцій на користь суб’єктів господарювання, пов’язаних із ОСОБА_4

В судовому засіданні прокурор просив суд клопотання задовольнити надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також надати дозвіл на їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966, Одеська область, м. Чорноморськ, просп. Миру, 28; ЦВ ПАТ «МТБ БАНК» у м. Полтаві за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 2), а також що вони в сукупності з іншими речами і документами можуть мати в майбутньому суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання в майбутньому як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено подання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966, Одеська область, м. Чорноморськ, просп. Миру, 28; ЦВ ПАТ «МТБ БАНК» у м. Полтаві за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 2), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «ЕНДЕЙВЕР СЕРВІСЕЗ» (код ЄДРПОУ 39208063), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «ЕНДЕЙВЕР СЕРВІСЕЗ» (код ЄДРПОУ 39208063) № 26001724751 (українська гривня), № 26004724751978 (євро), № 26002724751840 (долар США), № 26000724752 (українська гривня), № 26056724751 (українська гривня), № 26054721671 (українська гривня), № 26009721671 (українська гривня) за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали суду;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ТОВ «ЕНДЕЙВЕР СЕРВІСЕЗ» (код ЄДРПОУ 39208063) № 26001724751 (українська гривня), № 26004724751978 (євро), № 26002724751840 (долар США), № 26000724752 (українська гривня), № 26056724751 (українська гривня), № 26054721671 (українська гривня), № 26009721671 (українська гривня) у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, суми комісійних платежів за послуги банку, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали суду;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ТОВ «ЕНДЕЙВЕР СЕРВІСЕЗ» (код ЄДРПОУ 39208063) № 26001724751 (українська гривня), № 26004724751978 (євро), № 26002724751840 (долар США), № 26000724752 (українська гривня), № 26056724751 (українська гривня), № 26054721671 (українська гривня), № 26009721671 (українська гривня); за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали суду.

Зобов'язати ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, код ЄДРПОУ 21650966, Одеська область, м. Чорноморськ, просп. Миру, 28; ЦВ ПАТ «МТБ БАНК» у м. Полтаві за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 2) надати зазначену інформацію на електронних носіях негайно після пред’явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим наданням документів на непарових носіях.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, слідчим СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ю. В. Куліш