Ухвала суду № 79127403, 11.01.2019, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/8906/18

Провадження №1-кс/367/54/2019

УХВАЛА

Іменем України

11 січня 2019 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

головуючого слідчого судді Пархоменко О.В.,

з участю секретаря Примак Є.О.,

слідчого Малютіна А.Д.,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні вприміщенні Ірпінськогоміського судуКиївської областіклопотання слідчогоСВ Ірпінськоговідділу поліціїГУ Національноїполіції вКиївській областілейтенанта поліціїОСОБА_1про тимчасовийдоступ доречей ідокументів покримінальному провадженню,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42017101100000264 від 20.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Ірпінськогоміського судуКиївської областінадійшло клопотанняслідчого СВІрпінського відділуполіції ГУНаціональної поліціїв Київськійобласті лейтенантаполіції ОСОБА_1,погоджене ізпрокурором укримінальному провадженні-прокурором Ірпінськоговідділу Києво-Святошинськоїмісцевої прокуратуриКиївської областіОСОБА_2про тимчасовийдоступ доречей ідокументів покримінальному провадженню,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42017101100000264 від 20.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За змістом клопотання у провадженні слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101100000264 від 20.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3В будучи директором та співзасновником ряду підриємств, серед яких ТОВ «Агробонус» (ЄДРПОУ 36426339, 08296, Київська область, смт.Ворзель, вул. Крупської, 18), ТОВ «АГРОБОНУС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39305745), ТОВ «АГРОБОНУС ЗАХІД» (ЄДРПОУ 39356040), ТОВ «АГРОБОНУС СХІД» (ЄДРПОУ 39141465), заздалегідь не маючи на меті виконувати зобовязання перед кредитором, отримала товари за договором поставки №61-К-14 від ТОВ «Укравіт Агро», не здійснивши за них оплату, таким чином шляхом обману заволоділа майном ТОВ «Укравіт Агро» (ЄДРПОУ 38463127), чим заподіяла вказаній юридичній особі матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 9 067 623 грн. 90 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Агробонус» ОСОБА_3 26.03.2014 підписувала договір поставки засобів захисту рослин та мікродобрив із ТОВ «Укравіт Агро» та додатки (специфікації на товар) до нього. Із зібраних в ході досудового слідства доказів, зокрема допитів свідків та інших документів, які наявні в матеріалах кримінального провадження вбачається, що після виконання договору поставки ТОВ «Агробонус» зобовязувалося сплатити суму поставленого товару шляхом зарахування визначеної в договорі суми коштів на банківські рахунки ТОВ «Укравіт Агро» в КФ АТ «МІСТОБАНК» №26009001030408 (МФО 38093) та в АТ «ОСОБА_4 Аваль» №26000459295 (МФО 38085). При цьому встановлено, що на момент укладення договору у ТОВ «Агробонус» було відкрито рахунок в АТ «ОСОБА_5 МКБ» №26004014100110 (МФО 300658).

Крім того, згідно наявної в матеріалах кримінального провадження виписки з особового рахунку ТОВ «Укравіт Агро» № 26009001030408, відкритому в КФ АТ «МІСТОБАНК» (МФО 38093) підприємство ТОВ «Агробонус» у період часу з 05.06.2015 опо 20.03.2016 здійснювало перерахування частини грошових коштів в якості оплати за засоби захисту рослин з рахунку № 26008901371564 відкритому в АТ «ОТП БАНК» (ідентифікаційний код 21685166, код банку (МФО) 300528).

Після відкриття виконавчого провадження відносно ТОВ «Агробонус» на підставі наказу Господарського суду Київської області від 09.10.2015 №911/4850/14, а саме 28.08.2016 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було зареєстровано зміни щодо найменування зазначеної юридичної особи на ТОВ «САНТОРГТРЕЙД», а її місцезнаходження було змінено за наступною адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 105.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «САНТОРГТРЕЙД» (попереднє найменування Ї ТОВ «Агробонус») № 26008901371564 в АТ «ОТП БАНК» (ідентифікаційний код 21685166, код банку (МФО) 300528), а саме до наступних документів: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку №26004014100110, що належить ТОВ «САНТОРГТРЕЙД» (попереднє найменування Ї ТОВ «Агробонус») (ідентифікаційний код юридичної особи 36426339) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банку та клієнта, касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів, карток зі зразками підпису та печатки, копій паспортів посадових осіб ТОВ «САНТОРГТРЕЙД» (попереднє найменування Ї ТОВ «Агробонус»), відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття поточного рахунку, наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ «САНТОРГТРЕЙД» (попереднє найменування Ї ТОВ «Агробонус»), наказів про встановлення лімітів каси, заяв на отримання чекових книжок, заяв на замовлення готівкових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів, видаткових касових ордерів про використання готівки, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обовязковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси звязку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи- клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу.

Вказане вище, підтверджує той факт, що будь-яким іншим чином, як окрім тимчасового доступу до речей і документів отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо.

У звязку із цим, встановлено, що інформація про рух коштів по вказаному вище рахунку перебуває у володінні Акціонерного товариства «ОТП БАНК» (ідентифікаційний код 21685166, код банку (МФО) 300528), що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Значення документів та інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «САНТОРГТРЕЙД» (попереднє найменування Ї ТОВ «Агробонус») для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено суму грошових коштів, яка фактично перебувала у володінні даного підприємства на момент укладення договору, час їх спрямування та подальше використання, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення наявності в діяннях ОСОБА_3 умислу на заволодіння майном ТОВ «Укравіт Агро» шляхом обману.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обгрунтованості укладеного договору поставки засобів захисту рослин та мікродобрив, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення обєктивного, неупередженого та обєктивного досудового розслідування.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «САНТОРГТРЕЙД» (попереднє найменування Ї ТОВ «Агробонус», ЄДРПОУ 36426339) в АТ «ОТП БАНК» № 26008901371564 (МФО 300528), а саме до наступних документів: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 26008901371564, що належить ТОВ «САНТОРГТРЕЙД» (попереднє найменування Ї ТОВ «Агробонус») (ідентифікаційний код юридичної особи 36426339) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банку та клієнта, касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів, карток зі зразками підпису та печатки, копій паспортів посадових осіб ТОВ «САНТОРГТРЕЙД» (попереднє найменування Ї ТОВ «Агробонус»), відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття поточного рахунку, наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ «САНТОРГТРЕЙД» (попереднє найменування Ї ТОВ «Агробонус»), наказів про встановлення лімітів каси, заяв на отримання чекових книжок, заяв на замовлення готівкових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів, видаткових касових ордерів про використання готівки, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обовязковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси звязку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства «ОТП БАНК» (ідентифікаційний код 21685166, код банку (МФО) 300528), що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Жилянська, 43, із наданням можливості слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_2 зробити її копії.

Слідчий Малютін А.Д. в судовому засіданні клопотання підтримав, підтвердив обставини, викладені у клопотанні, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник Акціонерного товариства «ОТП БАНК» (ідентифікаційний код 21685166, код банку (МФО) 300528), що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Жилянська, 43 в судове засідання не викликався, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка знаходиться у володінні вище вказаної юридичної особи.

Заслухавши пояснення слідчого Малютіна А.Д., вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Відомості щододосудового розслідуваннявнесено доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42017101100000264 від 20.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягуз кримінальногопровадження №42017101100000264 від 21.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, доданого до матеріалів клопотання, орган досудового розслідування Ірпінський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

Органом досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Отримати вказані відомості, неможливо без інформації, яка знаходиться у Акціонерного товариства «ОТП БАНК» (ідентифікаційний код 21685166, код банку (МФО) 300528), що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Крім того, вказана інформація, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

У клопотанні слідчого зазначено: короткий виклад обставин злочину, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі перебувають або можуть перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом таємницю. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 11.01.2019 року, закінчення строку дії ухвали 11.02.2019 року.

Одночасно, слідчий суддя розяснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. 159, ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчогоСВ Ірпінськоговідділу поліціїГУ Національноїполіції вКиївській областілейтенанта поліціїОСОБА_1,погоджене ізпрокурором укримінальному провадженні-прокурором Ірпінськоговідділу Києво-Святошинськоїмісцевої прокуратуриКиївської областіОСОБА_2про тимчасовийдоступ доречей ідокументів покримінальному провадженню,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42017101100000264 від 20.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «САНТОРГТРЕЙД» (попереднє найменування Ї ТОВ «Агробонус», ЄДРПОУ 36426339) в АТ «ОТП БАНК» № 26008901371564 (МФО 300528), а саме до наступних документів: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 26008901371564, що належить ТОВ «САНТОРГТРЕЙД» (попереднє найменування Ї ТОВ «Агробонус») (ідентифікаційний код юридичної особи 36426339) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банку та клієнта, касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів, карток зі зразками підпису та печатки, копій паспортів посадових осіб ТОВ «САНТОРГТРЕЙД» (попереднє найменування Ї ТОВ «Агробонус»), відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття поточного рахунку, наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ «САНТОРГТРЕЙД» (попереднє найменування-ТОВ «Агробонус»), наказів про встановлення лімітів каси, заяв на отримання чекових книжок, заяв на замовлення готівкових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів, видаткових касових ордерів про використання готівки, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обовязковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси звязку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства «ОТП БАНК» (ідентифікаційний код 21685166, код банку (МФО) 300528), що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Жилянська, 43, із наданням можливості слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_2 зробити її копії.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 11.01.2019 року.

Закінчення строку дії ухвали 11.02.2019 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж пяти днів.

Слідчий суддя О.В. Пархоменко