Ухвала суду № 79127324, 09.01.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.01.2019 Справа №607/155/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бінас І.А., яке погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Юськів О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ «ПриватБанк», в рамках кримінального провадження №12018210010003632 від «12» грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бінас І.А., яке погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Юськів О.В.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ «ПриватБанк».

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010003632 від «12» грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що В період часу з 23:30 год. 10.12.2018 року по 09:00 год., невідома особа за попередньою згодою із власником, перебуваючи у приміщенні кімнати АДРЕСА_1, таємно шляхом вільного доступу викрала гаманець в якому знаходилися грошові кошти в сумі 700 грн. та банківські карти «Приват Банк» НОМЕР_1, НОМЕР_2, з яких в подальшому зняли грошові кошти в сумі 1070 грн., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на суму 1770 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - крадіжка - заволодіння чужим майном таємно шляхом вільного доступу та, передбачена ч.1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовувала карткові рахунки банківськівських карток АТ КБ «ПриватБанку» НОМЕР_1 та НОМЕР_2

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться у м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а також отримати можливість їх вилучити, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бінас І.А., яке погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Юськів О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бінасу Ігорю Анатолійовичу та заступнику начальника сектору ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Коцюбу Петру Богдановичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Крочаку Василю Ярославовичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Довгополому Володимиру Юрійовичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Мазурчаку Максиму Ігоровичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Захарківу Олегу Романовичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Даниленку Ярославу Володимировичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бабію Валерію Ярославовичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Левчинку Оресту Романовичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Сказінському Богдану Любомировичу, Гуменному Василю Андрійовичу, Гайді Ігорю Зіновійовичу, оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Мельничину Івану Васильовичу, старшому оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Стрілкову Назару Андрійовичу, старшому оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Наливайку Михайлу Ігоровичу оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Боднару Андрію Ігоровичу, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Войнарському Олександру Володимировичу, старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Корженевському Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Босюку Андрію Васильовичу, старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Костюку Юрію Борисовичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ «ПриватБанк» код ЄрДПОу 14360570, МФО 305299, юридична адреса у м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50: а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 23:30 10.12.2018 року по 12.12.2018 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ «ПриватБанк», на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказані карткові рахунки, прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ «ПриватБанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 09 січня 2019 року в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 23:30 10.12.2018 року по 12.12.2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото - відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 23:30 10.12.2018 року по 12.12.2018 року

Строк дії ухвали встановити протягом п'ятнадцяти діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяВ. Л. Дзюбич