Ухвала суду № 79125327, 20.12.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7438/18

Провадження № 1-кс/202/9557/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

20 грудня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Грицька А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018042630000411, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

18 грудня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Грицька А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 18 грудня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області надійшла заява від ГО «Центр Громадських Розслідувань» про те, що службові особи КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР, зловживаючи службовим становищем, під час проведення публічних закупівель заволоділи грошовими коштами, внаслідок чого спричинили майнову шкоду міському бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2016 року, для здійснення своїх злочинних намірів посадові особи комунального підприємства використовували реквізити групи пов'язаних фізичних осіб підприємців.

Так, встановлено 9 фізичних осіб підприємців (ФОП), які протягом 2016-2018 років стали переможцями державних закупівель, які проводило КП "Дніпровський електротранспорт" на закупівлю «Запасних частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху», загальна сума за виграними тендерами становить майже 52,4 мільйонів гривень.

Крім того, встановлено, що в період 2016-2018 років КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР здійснювали придбання «Запасних частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху» у невстановлених осіб, але для легалізації та маскування незаконного отримання запчастин, за документами нібито здійснювали придбання у ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1); ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2); ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7). При цьому слід зазначити, що відсутня інформація щодо походження у вищевказаних фізичних осіб-підприємців запасних запчастин та обладнання, крім того відсутня інформація щодо транспортування продукції, наявності трудових ресурсів, основних засобів та нематеріальних активів необхідних для здійснення поставок для КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР.

Так, зокрема у ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), основним видом діяльності є оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами, однак незважаючи на це, стала переможцем 1 тендеру, який проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 3,9 млн. грн.; у ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) основний вид діяльності - оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, став переможцем 2 тендерів, які проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 4,9 млн. грн.; у ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3) основний вид діяльності - рекламні агентства, став переможцем 18 тендерів, які проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 8.9 млн. грн.; у ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4) основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, стала переможцем 5 тендерів, які проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 8,4 млн. грн.; у ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5) основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, стала переможцем 1 тендеру який проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 1,1 млн. грн.; у ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6) основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, став переможцем 3 тендерів, які проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 3,2 млн. грн.; у ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7) основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, стала переможцем 5 тендерів який проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 12,0 млн. грн.; у ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8) основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, стала переможцем 1 тендеру, який проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 4,7 млн. грн.; у ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_9) основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, стала переможцем 2 тендерів, які проводило КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР на загальну суму 5,2 млн. грн.

Тобто фактично, види діяльності зазначених ФОП не мають жодного відношення до вказаного виду державних закупівель, що дає всі підстави вважати, що КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР здійснювали придбання «Запасних частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху» у невстановлених осіб, але для легалізації та маскування незаконного отримання бюджетних коштів.

Більше того, вказані фізичні - особи підприємці згідно з даними Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області не являються платниками податку на додану вартість, у той час як перерахунок коштів від комунального підприємства ДМР «Дніпровський електротранспорт» на їхню користь здійснювався з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).

Так, фізична особа - підприємець ОСОБА_8 (код НОМЕР_7) у період 2016-2018 років отримує послуги з банківського обслуговування АТ КБ «ПриватБанк» (код 14360570), наявні наступні банківські рахунки у цій банківській установі: НОМЕР_10; НОМЕР_11; НОМЕР_12; НОМЕР_13; НОМЕР_14; НОМЕР_15; НОМЕР_16; НОМЕР_17; НОМЕР_18.

Також, ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4) у період 2016-2018 років користувалась послугами з банківського обслуговування АТ КБ «ПриватБанк» (код 14360570), має наявні наступні банківські рахунки у цій банківській установі: НОМЕР_19; НОМЕР_20; НОМЕР_21.

У цій же банківській установі, АТ КБ «ПриватБанк» (код 14360570), упродовж 2018 року отримувала послуги також ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), відкриті наступні рахунки: НОМЕР_22; НОМЕР_23; НОМЕР_24.

ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) у 2017-2018 роках також отримував банківські послуги АТ КБ «ПриватБанк» (код 14360570), за допомогою наявних рахунків: НОМЕР_25; НОМЕР_26.

ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3) у 2017-2018 роках також отримував банківські послуги АТ КБ «ПриватБанк» (код 14360570), за допомогою наявних рахунків: НОМЕР_27; НОМЕР_28; НОМЕР_29; НОМЕР_30; НОМЕР_31; НОМЕР_32.

ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6) у 2016-2018 роках також отримував банківські послуги АТ КБ «ПриватБанк» (код 14360570), маючі відкритий рахунок НОМЕР_33.

Аналогічно, ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5) у 2016-2018 роках користується банківськими послугами АТ КБ «ПриватБанк» (код 14360570), маючі рахунки НОМЕР_34; НОМЕР_35; НОМЕР_36.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, документів які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50) по вищевказаним розрахунковим рахункам перерахованих суб'єктів господарювання з 1 січня 2016 року до 17 грудня 2018 року включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Прокурор у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв'язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Грицька А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов'язати уповноважених осіб АТ КБ "ПРИВАТБАНК" надати (забезпечити) прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018042630000411 від 27.07.2018 прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Грицьку А.С., Шевченко А.С., Кіблицькому А.О.; слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018042630000411 від 27.07.2018 слідчим СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Зайченко Л.М. та Тимофієвій А.І., а також на підставі доручення наданого оперативним підрозділам Національної поліції Міністерства внутрішніх справ України вказаними вище слідчими та прокурорами, у порядку ч. 2 ст. 36 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, щодо розрахункових рахунків фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 (код НОМЕР_7), ОСОБА_5 (код НОМЕР_4), ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), ОСОБА_4 (код НОМЕР_3), ОСОБА_7 (код НОМЕР_6) ОСОБА_6 (код НОМЕР_5), за період часу з 1 січня 2016 року по 17 грудня 2018 року, а саме:

- роздруківки (також в електронному виді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_10; НОМЕР_11; НОМЕР_12; НОМЕР_13; НОМЕР_14; НОМЕР_15; НОМЕР_16; НОМЕР_17; НОМЕР_18, які належать фізичній особі - підприємцю ОСОБА_8 (код НОМЕР_7);

- роздруківки (також в електронному виді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_19; НОМЕР_20; НОМЕР_21, які належать фізичній особі - підприємцю ОСОБА_5 (код НОМЕР_4);

- роздруківки (також в електронному виді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_22; НОМЕР_23; НОМЕР_24, які належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 (код НОМЕР_1);

- роздруківки (також в електронному виді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_25; НОМЕР_26, які належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3 (код НОМЕР_2);

- роздруківки (також в електронному виді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункамНОМЕР_27; НОМЕР_28; НОМЕР_29; НОМЕР_30; НОМЕР_31; НОМЕР_32, які належать фізичній особі - підприємцю ОСОБА_4 (код НОМЕР_3);

- роздруківки (також в електронному виді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_37, який належить ОСОБА_7 (код НОМЕР_6);

- роздруківки (також в електронному виді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_34; НОМЕР_35; НОМЕР_36, які належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 (код НОМЕР_5).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 18 січня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар