Ухвала суду № 79119174, 03.01.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12050/18 1-кс/335/188/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2019 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соляник А.В., за участю секретаря судового засідання Барсукової В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000294 від 05 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, ВСТАНОВИВ:

До суду за погодженням з прокурором звернувся слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що протягом 2015 – 2018 років, між ПАТ «Запоріжжяобленерго» (ЄДРПОУ 00130926) – «Замовник» та ПП «Елсі» (ЄДРПОУ 33377746) – «Підрядник» були укладені договори про закупівлю робіт.

Відповідно до актів приймання виконаних робіт до вказаних договорів, ПП «Елсі» передало, а ПАТ «Запоріжжяобленерго» прийняло змонтоване устаткування на об’єктах, розташованих на території Запорізької області, а саме: силові трансформатори.

Відповідно до умов вказаних договорів, «Підрядник» відповідає за якість будівельних матеріалів, конструкцій, виробів і устаткування, що поставляються ним, відповідність сертифікатам, державним стандартам, технічним умовам, ПКД і забезпечує наявність необхідних технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість на території України. Крім того, при готовності певного закінченого обсягу робіт до здачі, одночасно з актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідкою вартості виконаних робіт та затрат (форма № КБ-3) «Підрядник» надає «Замовнику» сертифікати або паспорти на визначені у цих актах матеріали і устаткування, які підлягають обов’язковій сертифікації, та завірені копії накладних на придбання цих матеріалів і устаткування.

Відповідно до договору № Р710917 від 12.09.2017, на об’єкті «Реконструкція ТП-99 від Ф-954 ПС 150/6 «ЗТЗ» для електропостачання житлового будинку гр. ОСОБА_2 за адресою: вул. Славутича 143 м. Запоріжжжя», відповідно до паспорту ОВП.468.060 силового трансформатора з природним масляним охолодженням, ПП «Елсі» було встановлено трансформатор 1 ВП 712241-03, виготовлення ВАТ «Укрелектроапарат» зав. номер № 22521, дата випуску 24.03.2017.

Крім того, відповідно до договору № Р410916 від 23.09.2016, на об’єкті «Реконструкція КТП-708 та ПЛ-0,4 кВ Рб,4 КТП-708 для електропостачання магазину ФОП ОСОБА_3 по вул. Електрична, 81, м. Запоріжжя», відповідно до паспорту ОВП.468.060 силового трансформатора з природним масляним охолодженням, ПП «Елсі» було встановлено трансформатор 1 ВП 712241-03, виготовлення ВАТ «Укрелектроапарат» зав. номер № 185811, дата випуску 02.06.2016.

В ході досудового розслідування, до ПАТ «Укрелектроапарат» було надіслано запит на отримання інформації чи вироблялася вказаним підприємством трансформатори 1 ВП 712241-03, виготовлення ВАТ «Укрелектроапарат» зав. номер № 22521, дата випуску 24.03.2017 та 1 ВП 712241-03, виготовлення ВАТ «Укрелектроапарат» зав. номер № 185811, дата випуску 02.06.2016, до запиту було додано копії технічних паспортів на вказані трансформатор, надані ПП «Елсі» в рамках договору.

Згідно інформації ПАТ «Укрелектроапарат» (ЄДРПОУ 00213440, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. В. Чорновола, 120), вказані трансформатори ПАТ «Укрелектроапарат» не вироблялися, копії технічних паспортів, надіслані разом із листом не відповідають зразкам і не є документами ПАТ «Укрелектроапарат».

Крім того, ПП «Елсі» в рамках договору № Р710917 від 12.09.2017 надало видаткову накладну від 07.09.2017 № 0818/1, а в рамках договору № Р410916 від 23.09.2016 видаткову накладну від 14.12.2016 № 1114/1-А, відповідно до яких вказані трансформатори були придбані в ТОВ «НВП ЕЛК» (ЄДРПОУ 38753931), юридична адреса: АДРЕСА_1.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «НВП ЕЛК» звітне Соборній державній податковій інспекції Соборного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Високовольтна, 24.

На теперішній час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Соборної державної податкової інспекції Соборного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Високовольтна, 24, а саме:

- податкової звітності ТОВ «НВП ЕЛК» (ЄДРПОУ 38753931), в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві в період часу з 01.01.2014 по теперішній час;

- податкової (реєстраційної) справи ТОВ «НВП ЕЛК» (ЄДРПОУ 38753931);

- актів перевірок ТОВ «НВП ЕЛК» (ЄДРПОУ 38753931), проведених податковою інспекцією за період часу з моменту взяття на облік по теперішній час;

- інформації, щодо відкритих розрахункових рахунків ТОВ «НВП ЕЛК» (ЄДРПОУ 38753931) у банківських установах за період часу з моменту реєстрації товариства по теперішній час;

- даних підприємств, які ТОВ «НВП ЕЛК» (ЄДРПОУ 38753931) відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов’язання) в період часу з 01.01.2014 по теперішній час

- даних в електронному (паперовому) вигляді з реєстру податкових накладних ТОВ «НВП ЕЛК» (ЄДРПОУ 38753931), за період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, в якій просив клопотання задовільнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався відповідно до положень частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України), тому слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання прокурору тимчасового доступу до цих речей і документів. Підсумовуючи вищевикладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 – 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 та старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9, а також за їх дорученням оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_10, оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Соборної державної податкової інспекції Соборного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Високовольтна, 24, а саме:

- податкової звітності ТОВ «НВП ЕЛК» (ЄДРПОУ 38753931), в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві в період часу з 01.01.2014 по теперішній час;

- податкової (реєстраційної) справи ТОВ «НВП ЕЛК» (ЄДРПОУ 38753931);

- актів перевірок ТОВ «НВП ЕЛК» (ЄДРПОУ 38753931), проведених податковою інспекцією за період часу з моменту взяття на облік по теперішній час;

- інформації, щодо відкритих розрахункових рахунків ТОВ «НВП ЕЛК» (ЄДРПОУ 38753931) у банківських установах за період часу з моменту реєстрації товариства по теперішній час;

- даних підприємств, які ТОВ «НВП ЕЛК» (ЄДРПОУ 38753931) відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов’язання) в період часу з 01.01.2014 по теперішній час

- даних в електронному (паперовому) вигляді з реєстру податкових накладних ТОВ «НВП ЕЛК» (ЄДРПОУ 38753931), за період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Соляник