Ухвала суду № 79119121, 03.01.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12050/18 1-кс/335/189/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2019 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соляник А.В., за участю секретаря судового засідання Барсукової В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000294 від 05 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду за погодженням з прокурором звернувся слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що протягом 2015 – 2018 років, між ПАТ «Запоріжжяобленерго» (ЄДРПОУ 00130926) – «Замовник» та ПП «Елсі» (ЄДРПОУ 33377746) – «Підрядник» були укладені договори про закупівлю робіт.

Відповідно до актів приймання виконаних робіт до вказаних договорів, ПП «Елсі» передало, а ПАТ «Запоріжжяобленерго» прийняло змонтоване устаткування на об’єктах, розташованих на території Запорізької області, а саме: силові трансформатори.

Відповідно до умов вказаних договорів, «Підрядник» відповідає за якість будівельних матеріалів, конструкцій, виробів і устаткування, що поставляються ним, відповідність сертифікатам, державним стандартам, технічним умовам, ПКД і забезпечує наявність необхідних технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість на території України. Крім того, при готовності певного закінченого обсягу робіт до здачі, одночасно з актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідкою вартості виконаних робіт та затрат (форма № КБ-3) «Підрядник» надає «Замовнику» сертифікати або паспорти на визначені у цих актах матеріали і устаткування, які підлягають обов’язковій сертифікації, та завірені копії накладних на придбання цих матеріалів і устаткування.

Відповідно до договору № 730412 від 10.04.2012, на об’єкті «Будівництво «Розвантажувальна КТП 6/0,4 кВ для розвантаження КТП-203 та КТП-208 Північного РВЕМ в м. Запоріжжя», відповідно до паспорту ОВП.468.060 силового трансформатора з природним масляним охолодженням, ПП «Елсі» було встановлено трансформатор 1 ВП 712241-03, виготовлення ВАТ «Укрелектроапарат» зав. номер № 1196/11, дата випуску 11.05.2016.

В ході досудового розслідування, до ПАТ «Укрелектроапарат» було надіслано запит на отримання інформації чи вироблялася вказаним підприємством трансформатор 1 ВП 712241-03, виготовлення ВАТ «Укрелектроапарат» зав. номер № 1196/11, дата випуску 11.05.2016, до запиту було додано копію технічного паспорту на вказаний трансформатор, наданий ПП «Елсі» в рамках договору.

Згідно інформації ПАТ «Укрелектроапарат» (ЄДРПОУ 00213440, юридична адреса: м. Хмельницький, в,ул. В. Чорновола, 120), вказаний трансформатор ПАТ «Укрелектроапарат» не вироблявся, копія технічного паспорту, надіслана разом із листом не відповідає зразкам і не є документами ПАТ «Укрелектроапарат».

Крім того, ПП «Елсі» в рамках договору № 730412 від 10.04.2012 надало видаткову накладну від 17.09.2015 № РН-0000009, відповідно до якої вказаний трансформатор був придбаний в ТОВ «ЕнТІС» (ЄДРПОУ 32006202), юридична адреса: м. Запоріжжя, бульвар Центральний, 3.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ЕнТІС» звітне Вознесенівському управлінню у м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14.

На теперішній час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Вознесенівського управління у м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14, а саме:

- податкової звітності ТОВ «ЕнТІС» (ЄДРПОУ 32006202), в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві в період часу з 01.01.2014 по теперішній час;

- податкової (реєстраційної) справи ТОВ «ЕнТІС» (ЄДРПОУ 32006202);

- актів перевірок ТОВ «ЕнТІС» (ЄДРПОУ 32006202), проведених податковою інспекцією за період часу з моменту взяття на облік по теперішній час;

- інформації, щодо відкритих розрахункових рахунків ТОВ «ЕнТІС» (ЄДРПОУ 32006202) у банківських установах за період часу з моменту реєстрації товариства по теперішній час;

- даних підприємств, які ТОВ «ЕнТІС» (ЄДРПОУ 32006202) відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов’язання) в період часу з 01.01.2014 по теперішній час

- даних в електронному (паперовому) вигляді з реєстру податкових накладних ТОВ «ЕнТІС» (ЄДРПОУ 32006202), за період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, в якій просив клопотання задовільнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався відповідно до положень частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України), тому слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування, будуть використані для встановлення істини у кримінальному провадженні за № 12018080000000294 від 05.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання прокурору тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 – 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_2, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 та старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7, а також за їх дорученням оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_8, оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Вознесенівського управління у м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14, а саме:

- податкової звітності ТОВ «ЕнТІС» (ЄДРПОУ 32006202), в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві в період часу з 01.01.2014 по теперішній час;

- податкової (реєстраційної) справи ТОВ «ЕнТІС» (ЄДРПОУ 32006202);

- актів перевірок ТОВ «ЕнТІС» (ЄДРПОУ 32006202), проведених податковою інспекцією за період часу з моменту взяття на облік по теперішній час;

- інформації, щодо відкритих розрахункових рахунків ТОВ «ЕнТІС» (ЄДРПОУ 32006202) у банківських установах за період часу з моменту реєстрації товариства по теперішній час;

- даних підприємств, які ТОВ «ЕнТІС» (ЄДРПОУ 32006202) відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов’язання) в період часу з 01.01.2014 по теперішній час

- даних в електронному (паперовому) вигляді з реєстру податкових накладних ТОВ «ЕнТІС» (ЄДРПОУ 32006202), за період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Соляник