Ухвала суду № 79107300, 10.01.2019, Приморський районний суд м. Одеси

10.01.2019 № 522/183/19

№ 1-«кс»/522/221/19

УХВАЛА

Іменем України

10 січня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., за участю секретаря Свічар О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Гладкого А.О., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Пилипенко Д.С., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12018160500008296 від 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №12018160500008296 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 10 грудня 2005 року між ОСОБА_4 та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСЖИТЛОБУД» був укладений договір №61/Щ-11-21 про інвестування в пайову участь у будівництво житлового будинку.

За умовами указаного договору ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСЖИТЛОБУД» зобов'язалося передати ОСОБА_4 у власність квартиру НОМЕР_1 площею 83,55 кв.м. на третьому поверсі багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1.

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСЖИТЛОБУД» зобов'язалося виконати будівельно-монтажні роботи з будівництва указаного будинку в четвертому кварталі 2008 року і передати ОСОБА_4 у власність вищевказану квартиру протягом 60 календарних днів після прийняття житлового будинку до експлуатації.

Згідно з додатком №1 до договору №61/Щ-11-21 від 10.12.2005 року загальна сума інвестицій була визначена в гривнях на суму, еквівалентну 83550 (вісімдесят три тисячі п'ятсот п'ятдесят) доларів США за комерційним курсом продажу долара США АБ «ПІВДЕННИЙ», яка була 100% вартістю указаної в договорі №61/Щ-11-21 квартири.

На виконання умов договору 28.12.2006 року ОСОБА_4 перерахувала на рахунок ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСЖИТЛОБУД» 73477,5 грн., що за комерційним курсом продажу долара США АБ «ПІВДЕННИЙ» на день оплати (5,05 грн. за 1 долар), складало 14550 доларів США. 16 березня 2007 року ОСОБА_4 перерахувала на рахунок ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСЖИТЛОБУД» 43383,75 грн., що за комерційним курсом продажу долара США АБ «ПІВДЕННИЙ» на день оплати (5,05 грн. за 1 долар), складало 8590,84 доларів США. 02 листопада 2007 року ОСОБА_4 перерахувала на рахунок ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСЖИТЛОБУД» 43383,75 грн., що за комерційним курсом продажу долара США АБ «ПІВДЕННИЙ» на день оплати (5,05 грн. за 1 долар), складало 8590,84 доларів США.

Таким чином, всього в рахунок вартості квартири ОСОБА_4 оплатила 160245 грн., що за комерційним курсом продажу долара США АБ «ПІВДЕННИЙ» на день оплати (5,05 грн. за 1 долар), складало 31731,68 доларів США.

Після здійснення указаних оплат ОСОБА_4 зупинила інвестування в пайову участь будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1, оскільки будівництво не здійснювалось та було очевидним, що воно не буде закінчено у встановлений договором строк.

У жовтні 2009 року ОСОБА_4 отримала від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛДІНГ ГРУПП» повідомлення про укладення 10.09.2009 року між ним і ТОВ «БК ОДЕСЖИТЛОБУД» договору про переведення боргу та про те, що ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП» приймає на себе зобов'язання виконати перед кредиторами, до числа яких підпадає і ОСОБА_4, всі умови основного договору. Крім цього указане повідомлення містило нові банківські реквізити, за якими кредитори мали надсилати свої кошти.

Разом з указаним повідомленням ОСОБА_4 отримала від ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП» лист №83 від 30.09.2009 року, яким ОСОБА_4 було запрошено до офісу указаної компанії для обговорення деталей подальшого співробітництва з указаною компанією щодо інвестування будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1

Протягом багатьох років будівництво вищевказаного будинку або взагалі не відбувалось, але велося настільки повільно, що було незрозуміло, коли воно взагалі буде закінчено.

Протягом декількох років ініціативна група інвесторів у будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 неодноразово зверталася до органів місцевого самоврядування та виконавчої влади з запитами щодо будівництва указаного будинку та строків його закінчення.

Будівництво указаного будинку було відновлено лише наприкінці 2017 року, після чого ОСОБА_4 неодноразово зверталася до керівництва ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП» з питаннями щодо строків прийняття будинку до експлуатації та передачі ОСОБА_4 указаної в договорі квартири, але відповідей на свої запитання не отримала.

17 квітня 2018 року ОСОБА_4 випадково дізналася, що договір №61/Щ-11-21 від 10.12.2005 року розірваний ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП» в односторонньому порядку, а майнові права на квартиру НОМЕР_1 площею 83,55 кв.м. на третьому поверсі багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1, продані іншій особі, а саме ОСОБА_5, ще два роки тому.

Оскільки ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП» відмовлялося повернути ОСОБА_4 грошові кошти, в липні цього року ОСОБА_4 звернулася до Приморського районного суду м. Одеси з позовом про стягнення з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛДІНГ ГРУПП» на користь ОСОБА_4 1728474,1 грн.

Під час розгляду справи ОСОБА_4 дізналася, що всі дозволи на будівництво указаного будинку отримало ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП», а ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСЖИТЛОБУД» не має до цього ніякого відношення.

Так, рішенням Одеської міської ради від 29.09.2005 року №4825-IV був затверджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП» в оренду земельної ділянки площею 0,3094 га за адресою: АДРЕСА_1 для будівництва трьохсекційного 10-поверхового житлового будинку та благоустрою прилеглої території.

21 квітня 2006 року між Одеською міською радою та ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП» був укладений договір оренди земельної ділянки площею 3094 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 для будівництва трьохсекційного 10-поверхового житлового будинку та благоустрою прилеглої території. Указана земельна ділянка була передана саме ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП» за актом прийому-передачі.

Саме ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП» 20 травня 2007 року отримало в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю м. Одеси дозвіл №229/07 на будівництво 10-поверхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1

Тобто з самого початку ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСЖИТЛОБУД» не мало ніяких підстав для укладення договорів про інвестування в пайову участь у будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1, оскільки будівництво цього будинку та продаж розташованих в ньому квартир здійснювала зовсім інша особа - ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП».

Засновниками і директорами указаних підприємств є одні й ті ж люди, а саме засновником ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСЖИТЛОБУД» та ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП» є ОСОБА_6, а директором указаних підприємств є ОСОБА_7.

Крім того, між ОСОБА_8 та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОДЕСЖИТЛОБУД» був укладений договір № 59/Щ-11-21 про інвестування у пайове будівництво житлового будинку.

За умовами указаного договору ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСЖИТЛОБУД» зобов'язалося передати ОСОБА_8 у власність квартиру № 13, площею 85,12 кв.м. розташовану на 5 поверсі десятиповерхового будинку, будівельна адреса: АДРЕСА_1

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСЖИТЛОБУД» зобов'язалося виконати будівельно-монтажні роботи з будівництва указаного будинку в четвертому кварталі 2008 року і передати мені у власність вищевказану квартиру протягом 60 календарних днів після прийняття житлового будинку до експлуатації.

На договорі була поставлена дата 9 грудня 2005 року.

Фактично договір був укладений 17 серпня 2006 року, ввечері, за адресою: м. Одеса, вул. Піонерська, буд. 1. Договір укладався за допомогою «Агенції по торгівлі нерухомістю «Альянс-Нерухомість», яка мала право ексклюзивного продажу квартир у новобудові та за свої послуги отримала від ОСОБА_8 7746 доларів США.

У додатку № 1 до договору № 59/Щ-11-21 від 09.12.2005 року зазначене, що загальна сума інвестицій визначається в гривнях на суму еквівалентну 85 120 (вісімдесят п'ять тисяч сто двадцять) доларів США за комерційним курсом продажу долара АБ «Південний», МФО 328209, яка є 100% вартістю квартири.

Початковий (перший) внесок повинен бути внесений ОСОБА_8 до 05 вересня 2006 року в гривнях на суму еквівалентну 1120 (Одна тисяча сто двадцять) дол. США, що й було зроблено ОСОБА_8 4 вересня 2006 року. Платіжним дорученням № 1 від 4 вересня (помилково в платіжному дорученні вказано серпня, але стоїть штамп від 4 вересня 2006 року) ОСОБА_8 було перераховано 5656 грн. за курсом АБ «Південний».

За період з 04 вересня 2006 року по 17 травня 2010 року ОСОБА_8 було перераховано ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСЖИТЛОБУД» 134 506 грн., що дорівнює 25 170,28 дол. США по комерційному курсу продажу долара в АБ «Південний», як вказано у додатку № 1 до договору № 59/Щ-11-21 від 9 грудня 2005 року про інвестування у пайове будівництво житлового будинку.

Листом № 1-6/15 від 20 січня 2015 року, надісланим ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП», було повідомлено ОСОБА_8, що станом на 20 січня 2015 року ОСОБА_8 сплачено 134 506 грн., а заборгованість складає 59 949,72 дол., тобто враховуючи загальну вартість квартири, вказану в договорі, 85120 дол. США, ОСОБА_8 був виплачений пай шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСЖИТЛОБУД» в сумі, еквівалентній 25170,28 дол. США.

Крім того, в рахунок вартості указаної квартири ОСОБА_8 передала указаній компанії 25536 дол. США готівкою. Тобто загальна сума сплачених ОСОБА_8 коштів складає 50706,28 дол. США.

З настанням фінансової кризи (наприкінці 2008 року) будівництво будинку зупинилося на початку будівництва четвертого поверху й відновилося лише в 2015 році.

Листом вих. № 1-6/15 від 20 січня 2015 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛДІНГ ГРУПП» (м. Одеса, вул. Левітана, 141, тел. 728-29-79) повідомило ОСОБА_8 про те, що станом на 2015 рік між ТОВ «БК ОДЕСЖИТЛОБУД» та ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП» укладено угоду про відступлення права вимоги грошових коштів за договорами про інвестування дольової участи у будівництві житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, згідно ст. 509-525 ЦК України. Замовником будівництва є ТОВ «Білдінг Групп».

Тобто на підставі угоди про відступлення права вимоги грошових коштів за договорами про інвестування дольової участи у будівництві житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, укладеної між ТОВ «БК ОДЕСЖИТЛОБУД» та ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛДІНГ ГРУПП» стало стороною договору № 59/Щ-11-21 замість ТОВ «БК «ОДЕСЖИТЛОБУД».

Після отримання листа від ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП» ОСОБА_8 звернулася до керівництва цієї компанії з проханням продати ОСОБА_8 майнові права на квартиру 13 по Щепному провулку у м. Одесі та повернути виплачений пай у сумі 50706 дол. США.

У 2017 році ОСОБА_8 дізналася про те, що квартира (майнові права на неї) продані.

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з'явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), адреса установи: місто Одеса, вулиця Краснова, 6/1 (ЄДРПОУ 20953647), а саме:

1.номера рахунків, відкритих ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСЖИТЛОБУД» (ідентифікаційний код 32752047) та ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП» (ідентифікаційний код 31851437) у період з 01.12.2005 року до цього часу;

2.виписки щодо руху коштів за рахунками, відкритими ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСЖИТЛОБУД» (ідентифікаційний код 32752047) та ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП» (ідентифікаційний код 31851437) за період з 01.12.2005 року до цього часу.

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Гладкого А.О., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Пилипенко Д.С., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12018160500008296 від 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Гладкому Андрію Олександровичу, або співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за дорученням слідчого, до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), адреса установи: місто Одеса, вулиця Краснова, 6/1 (ЄДРПОУ 20953647), з можливістю ознайомитись та вилучити, копії вказаних документів, а саме:

1.документів які містять інформацію про номера рахунків, відкритих ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСЖИТЛОБУД» (ідентифікаційний код 32752047) та ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП» (ідентифікаційний код 31851437) у період з 01.12.2005 року до 10.01.2019 року;

2.виписки щодо руху коштів за рахунками, відкритими ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСЖИТЛОБУД» (ідентифікаційний код 32752047) та ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП» (ідентифікаційний код 31851437) за період з 01.12.2005 року до 10.01.2019 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: