Ухвала суду № 79106837, 08.01.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/14844/18

Провадження № 1-кс/520/222/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Сницереві А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42016162010000032 від 20.04.2016 року

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016162010000032 від 20.04.2016 року щодо посадових осіб ТОВ «Олімпекс -Транс», ЖБК «Набережний квартал - Крижанівка», ЖБК «Набережний квартал– Крижанівка – 2», ЖБК «Набережний квартал – Крижанівка – 3», ЖБК «Набережний квартал– Крижанівка – 4», ЖБК «Набережний квартал – Крижанівка – 5» та обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал-Жаботинського», які самовільно, не маючи належних дозвільних документів від органів місцевої та виконавчої влади, за відсутності належної розробленої містобудівної документації -виконали роботи по збільшенню поверховості багатоквартирних житлових будинків розташованих за адресами: м. Одеса, Київський район, вул. Жаботинського (у районі 6-ої станції Великого Фонтану) та Комінтернівському районі Одеської області, у селі Крижанівка, вул. Софіївська, чим порушили встановлений законом порядок проведення будівельних робіт передбачений ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та постановою КМУ № 466 від 13.11.2011.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 190,

ч. 5 ст. 191 та ст. 356 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що у період 2015 – 2016 року посадові особи обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал-Жаботинського» (код ЄДРПОУ 39446851), з метою власного збагачення, шляхом обману вкладників, без дозвільних документів органів місцевої та виконавчої влади, розробленої належної містобудівної документації, достовірно знаючи що дозвіл на проведення будівельних робіт анульовано, уклали низку договорів з громадянами про сплату пайових внесків з організації будівництва житлового 27-поверхового будинку за адресою: м. Одеса, Київський район, вул. Жаботинського (у районі 6-ої станції Великого Фонтану).

Договори про сплату пайових внесків укладались у «відділі продажів», який був розташований у металевої тимчасової споруді, яка була встановлена на земельній ділянці за адресою: м. Одеса, вул. Жаботинського, 3/1.

Згідно п.1.2. даний Договір вважається заявою Учасника про вступ до асоційованих членів обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал-Жаботинського». Після зарахування вступного та цільового внеску грошових коштів на рахунок даного кооперативу, договір вважається рішенням голови про прийняття Учасника до асоційованих членів.

Також, за умовами даних договорів про сплату пайових внесків, забудовник обслуговуючий кооператив «Набережний квартал Жаботинського» (код ЄДРПОУ 39446851) зобов’язався збудувати двох секційний житловий будинок у районі 6-ї станції Великого фонтану у м. Одесі (будівельна адреса: вул. Жаботинського, 3/1).

Даними договорами передбачено закінчення будівельно-монтажних робіт у строк до 3 кварталу 2016 року та передача приміщень пайщикам у збудованому будинку пайщикам з усіма необхідними документами для реєстрації права власності на нерухоме майно.

У період серпня - вересня 2016 року «відділ продажу» обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал - Жаботинського» зачинився, на телефонні дзвінки менеджери не відповідають.

Також у ході досудового слідства встановлено, ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» та обслуговуючий кооператив «Набережний квартал –Жаботинського» укладено Договір про співпрацю № 14/10-17 від 17.10.2014, предметом якого є діяльність, спрямована на будівництво 2х секційного 22 –х поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями і підземним паркінгом на земельній ділянці площею 4775 м кв. , розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Жаботинського, 3/1.

Вказана земельна ділянка знаходиться в користуванні у ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» на підставі договору оренди земельної ділянки від 10.12.2008 року, укладеного з Одеською міською радою та зареєстрованого в Одеській регіональній філії ДП Центру ДЗК за

№ 040950500020 від 23.03.2009.

Цільове призначення зазначеної земельної ділянки – для проектування та будівництва 2-секційного 20-поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями і підземним паркінгом.

З метою здійснення будівництва, відповідно до вимог законодавства, ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС» отримано дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції України № ІV 15143360956 від 02.12.2014 на виконання будівельних робіт зі здійснення нового об’єкта будівництва 2-секційного 22-поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями і підземним паркінгом за вказаною вище адресою.

У подальшому, у період серпня 2016 року, з невідомих причин, обслуговуючий кооператив «Набережний квартал - Жаботинського», в порушення умов договору про співпрацю № 14/10-17 від 17.10.2014, укладеного з ТОВ «ОЛІМПЕКС ТРАНС», зупинив на невизначений строк виконання та фінансування робіт, що унеможливлює завершення будівництва та введення даного об’єкта в експлуатацію.

Також у ході досудового слідства встановлено, що згідно умовам, укладених договорів про сплату пайових внесків з організацією будівництва житлового будинку за адресою: м. Одеса, Київський район, вул. Жаботинського (у районі 6-ої станції Великого Фонтану), грошові кошти пайщиків перераховувались на розрахункові рахунки обслуговуючого кооперативу «Набережний квартал Жаботинського» відкриті у ПАТ «КредіАгріколь Банк» (МФО 300614), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ПАТ «ОКСІ банк» (МФО 325990).

Аналізом виписок по банківським рахункам ОК «Набережний квартал - Жаботинського», відкритих у ПАТ «КредіАгріколь Банк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «ОКСІ банк», встановлено списання грошових коштів на розрахункові рахунки, які належать ТОВ «СЕДІУМ», код ЄДРПОУ 40338522.

Слідчий звертається з клопотаям, обгрунтовуючи його тим, що у ході досудового слідства виникла необхідність в призначенні та проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідно надати експертам оригінали реєстраційної справи ТОВ «СЕДІУМ», код ЄДРПОУ 40338522, яка знаходиться у володінні Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області розташованої за адресою:м. Хмельницький, вул. Камянецька, 122/2.

Крім того, слідчий в своєму клопотанні зазначає те, що під час досудового розслідування була отримана ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів за вищевказаною адресою. Але, під час виконання ухвали, було отримано лист з Хмельницької районної державної адміністрації про те, що реєстраційна справа ТОВ «СЕДІУМ», код ЄДРПОУ 40338522 знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Управління з питань реєстрації виконавчого комітету Хмельницької міської ради, за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 16.

Також, слідчий вказує на те що, зазначена інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 42016162010000032, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

До суду надійшло клопотання від слідчого про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 5ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв’язку із закінченням строку зберігання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Управління з питань реєстрації виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42016162010000032 від 20.04.2016 року– задовольнити.

Зобов`язати співробітників відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Управління з питань реєстрації виконавчого комітету Хмельницької міської радинадати т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 або старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням працівникам СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «СЕДІУМ», код ЄДРПОУ 40338522, яка знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Управління з питань реєстрації виконавчого комітету Хмельницької міської ради, за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 16, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її оригінал.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Управління з питань реєстрації виконавчого комітету Хмельницької міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.