Ухвала суду № 79101260, 03.01.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/32720/18

Провадження №1-кс/127/17258/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Надтока С.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вінницької області Клопотовським В.П. про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), мотивуючи свої вимоги тим, що у нього провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №42018110330000030 від 06.06.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що на замовлення Департаменту капітального будівництва Вінницької міської ради (код ЄДРПОУ 03084204), як структурного підрозділу міської ради, на який покладено обов’язок контролю з реалізації Програми «Муніципальне житло м. Вінниця», а також ТОВ «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва» (код ЄДРПОУ 40375894) як управителем Фонду фінансування будівництва/Фонду операцій з нерухомістю, на який покладено здійснення управління залученими інвестиційними коштами, впродовж 2014 – 2018 років державного підприємства Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 24967623), як генеральними підрядником, на виконання «ПМЖ м. Вінниця», здійснено будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Вінниці, в т.ч. споруджених за адресами м. Вінниця, вул. Чехова, 9А, 9Б, 9В і вул. П. Запорожця, 4.

Фінансування будівельно-монтажних робіт, відповідно до рішення Вінницької міської ради №2398 від 15.05.2009 «Про затвердження Програми «Муніципальне житло м. Вінниця» (із відповідними змінами та доповненнями), здійснюється за рахунок коштів учасників програми (громадян), іпотечних житлових кредитів (кошти банківських установ), а також коштів Вінницької міської ради (п. 8 Програми), управління якими здійснює ТОВ «Муніципальний фонд управління та фінансування будівництва» (код ЄДРПОУ 40375894), як управитель фонду фінансування будівництва отримує 20% від проектної кількості квартир.

За результатами аналізу документальних матеріалів щодо фінансово-господарських зв’язків (договори підряду, поставки, акти виконаних робіт, прийому-передачі матеріальних цінностей), а також щодо проведення відповідних розрахункових фінансових операцій (виписки щодо руху коштів за банківськими рахунками) ТОВ «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 32537973) встановлено, що службовими особами товариства здійснено ряд фінансово-господарських операцій із окремими суб’єктами господарювання, створеними з метою незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові та прикриття незаконної діяльності з мінімізації сплати податків реальним підприємствам без мети здійснення господарської діяльності.

Зокрема, з 2013 року по 2017 рік службовими особами ТОВ «Вінницьке інженерно-будівельне управління» з метою легалізації виведених фінансових ресурсів укладено ряд цивільно-правових договорів про виконання робіт/поставки товарів з ТОВ «Тандем Будгруп» (код ЄДРПОУ 38512336) на суму 20 277 805 грн., ТОВ «Готліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 36958313, попередня назва –ТОВ «Екодит») на суму 747 499 тис. грн., ТОВ «Альфа-Аверон» (код ЄДРПОУ 37723754, попередня назва ТОВ «Компанія «Сорбіт») на суму 1 068 820 грн., ТОВ «Реал-Гранд-Буд» (код ЄДРПОУ 37450960, попередня назва - ТОВ «Брокбудкепітал») на суму 4 376 863 грн., ТОВ «Шрим» (код ЄДРПОУ 41016939) на суму 594 435 грн., ТОВ «Кубера Дхана» (код ЄДРПОУ 40163424), на суму 13 235 775 тис. грн., якими вносяться зміни до реєстраційних даних суб’єкта господарювання щодо зміни місця юридичної реєстрації юридичної особи, її найменування, а також банківських розрахункових рахунків, з метою ускладнення податкового аудиту та приховання неможливості виконання статутної діяльності у зв’язку із відсутністю виробничих потужностей, матеріально-технічної бази і найманих працівників.

Згідно з інформацією ГУ ДФС України у Вінницькій області державним підприємством Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 24967623) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) відкривались розрахункові банківські рахунки в українській гривні, а саме:

- №26001231692702, відкритий 30.04.2010;

- №26002231692701, відкритий 10.04.2009;

- №26047231692700, відкритий 09.02.2011;

- №26000231692703, відкритий 03.06.2013;

- №26105231692705, відкритий 23.12.2014, закритий 27.04.2015;

- №26102231692708, відкритий 15.01.2015, закритий 18.03.2015;

- №26103231692707, відкритий 15.01.2015, закритий 18.03.2015;

- №26109231692712, відкритий 24.04.2015, закритий 25.06.2015;

- №26101231692709, відкритий 17.03.2015, закритий 19.05.2015;

- №26101231692710, відкритий 17.03.2015, закритий 20.04.2015;

- №26100231692711, відкритий 17.04.2015, закритий 18.06.2015;

- №26108231692713, відкритий 18.05.2015, закритий 21.07.2015.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність в отриманні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі і руху коштів по банківських рахунках державного підприємства Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 24967623) щодо фінансово-господарських відносин даного підприємства із замовником будівельних робіт, управителем фонду фінансування будівництва, субпідрядними організаціями в межах програми «Муніципальне житло м. Вінниця», споруджених за адресами об’єктів нерухомості: м. Вінниця, вул. Чехова, 9А, 9Б, 9В і вул. П. Запорожця, 4.

Слідчий Надтока С.В., в судове засідання не з’явився, однак надав до суду заяву, в у якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ «УкрСиббанк» до судового засідання не з’явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуально дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ «УкрСиббанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ «УкрСиббанк» та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_1 задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_4, слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_5, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_6, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_7, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_8, слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- у повному обсязі дані (в електронному вигляді та на паперових носіях) про операції, які були проведені на користь чи за дорученням державного підприємства Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 24967623) (інформацію про рух коштів за усіма рахунками державного підприємства Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 24967623), відкритими у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), у т.ч. – №26001231692702 з 01.12.2014 по день винесення даного рішення; №26002231692701 з 01.12.2014 по день винесення даного рішення; №26047231692700 з 01.12.2014 по день винесення даного рішення; №26000231692703 з 01.12.2014 по день винесення даного рішення; №26105231692705 з 01.12.2014 по 27.04.2015; №26102231692708 з 01.12.2014 по 18.03.2015; №26103231692707 з 01.12.2014 по 18.03.2015; №26109231692712 з 01.12.2014 по 25.06.2015; №26101231692709 з 01.12.2014 по 19.05.2015; №26101231692710 з 01.12.2014 по 20.04.2015; №26100231692711 з 01.12.2014 по 18.06.2015; №26108231692713 з 01.12.2014 по 21.07.2015 із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО, назва банку, номер банківського рахунку) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та призначення платежів;

- копії документів справи з юридичного оформлення рахунків державного підприємства Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 24967623), передбачених п. 1.22 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»);

- копії картки із зразками підписів (у тому числі копію доручення на право електронного підпису) та відбитка печатки державного підприємства Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 24967623);

- копії платіжних доручень державного підприємства Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 24967623) на перерахування коштів, копії кредитних і депозитних договорів, укладених із державним підприємством Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 24967623), додатків до них;

- копію анкети щодо вивчення та ідентифікації державного підприємства Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 24967623);

- копії заявок на отримання державним підприємством Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 24967623) чекових книг, чеків, бланків векселів;

- копії чеків державного підприємства Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 24967623) на отримання готівки в касах банку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: