Ухвала суду № 79095832, 10.01.2019, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/103/19

Провадження № 1-кс/539/54/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2019 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Гудков С.В. при секретарі судового засідання Шрейтер С.О., з участю слідчого Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області Фалюш В.С., розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області Фалюш В.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш В.С. звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 02.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170240001230, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2018 року невстановлена особа на сайті «OLX» мережі інтернет під приводом реєстрації причепу, шляхом обману заволоділа грошовими коштами сумі 6000 грн., належні ОСОБА_2, які останній перерахував на р/р No НОМЕР_2 банку «ПриватБанк» зареєстрований на ім'я ОСОБА_3, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_2 встановлено, що в квітні 2018 року потерпілий знайшов в інтернет мережі на сайті «OLX» оголошення про продаж причепів та оформлення відповідних документів. Потерпілому потрібно було поставити свій причеп на облік, тому він зв'язався з продавцем на ім'я Ярослав за номером мобільного телефону НОМЕР_1. В ході розмови потерпілий домовився про оформлення документів, для цього ОСОБА_2 потрібно було відправити документи в м. Тернопіль, та перерахувати грошові кошти в розмірі 2500 грн. на карту «ПриватБанку» за № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4, що потерпілий і зробив.

Через деякий час ОСОБА_2 зателефонував чоловік на ім'я Ярослав, і повідомив, що потрібно перерахувати ще 3200 грн., що потерпілий і зробив.

Після цього чоловік на ім'я Ярослав на зв'язок не виходив.

23.08.2018 ОСОБА_2 отримав у відділенні «Нової почти №1» відправлення в якому знаходилися, документи, які ОСОБА_2 відправив в квітні 2018 в м.Тернопіль. Відправником був вказаний ОСОБА_5, м. Тернопіль.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_2 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 у період часу з 01.04.2018 по 30.06.2018, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 адреси зняття(номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ «ПриватБанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Прохає зобов'язати АТ КБ «ПриватБанк», який має адресу центрального офісу: м. Київ, вул.. Грушевського, 1д, надати тимчасовий доступ слідчому СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області Фалюш В.С. до речей та документів з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» в м. Полтава, вул. Ляхова, 1, а саме інформації про рух коштів по картці АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 у період часу з 01.04.2018 по 30.06.2018, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 адреси зняття(номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами та надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш В.С. право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, ЄДРПОУ 14360570) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримала.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що інформація щодо ідентифікуючих ознак банкомату з якого було знято грошові кошти, про банківську картку з якої було знято кошти, яка містить банківську таємницю, та яка перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні та ухвалі документів, які містять інформацію слід надати ініціатору клопотання - слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш В.С.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні задовольнити.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1д, з правом їх вилучення у відділенні у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» в м. Полтава, вул. Ляхова, 1, а саме інформації про рух коштів по картці АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 у період часу з 01.04.2018 по 30.06.2018, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 адреси зняття(номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом вилучення вищевказаних документів, що зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, ЄДРПОУ 14360570) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Посадовим особам АТ КБ «ПриватБанк» надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 10 лютого 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду С.В.Гудков