Ухвала суду № 79090779, 10.01.2019, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/138/19

Провадження № 1-кс/185/130/19

У Х В А Л А

10 січня 2019 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Юдіна С.Г., за участю секретаря Мінарської О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Ільченко І.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018041880000060 від 25 травня 2018 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції Ільченко І.О. порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Ільченко Людмилі Вікторівні, слідчому СВ Павлоградського ВП капітану поліції Овсієнку Андрію Івановичу тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № НОМЕР_1, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 06.04.2018 року до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, скорочена назва АТ «Райффайзен Банк Аваль»), розташованому за юридичною адресою: місто Київ, вулиця Миколи Лєскова, будинок 9, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

-залишок грошових коштів на рахунку;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

З клопотання вбачається, що 09.04.2018 року, об 11.35 год., невідома особа на ім'я ОСОБА_7 шляхом обману в телефонній розмові, повідомила ОСОБА_6 неправдиву інформацію, у результаті чого, заволоділа грошовими коштами в сумі 1400 грн., які належать останній, чим спричинила ОСОБА_6 матеріальний збиток на вказану суму.

25 травня 2018 року слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області матеріали було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018041880000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_6, було встановлено, що 09.04.2018 р., приблизно о 12.00 год., їй на мобільний телефон зателефонував незнайомий номер - НОМЕР_2 у слухавці остання почула голос дівчини, яка представилась брокером ОСОБА_8, яка запропонувала їй отримати кредит у сумі 20 000 грн., після чого, для отримання більш детальної інформації, надала номер телефону іншого працівника, а саме: НОМЕР_3 У подальшому ОСОБА_6 зателефонувала за вказаним номером, слухавку підняла дівчина, яка представилась ОСОБА_7, у ході розмови, остання повідомила заявниці, що для отримання кредиту їй необхідно отримати довідку, яка коштує 1400 грн. та надала номер банківської картки, на яку ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 1400 грн. У результаті чого, довідки ОСОБА_6 не отримала, грошові кошти їй не повернули.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Ільченко І.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018041880000060 від 25 травня 2018 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Ільченко Людмилі Вікторівні та слідчому СВ Павлоградського ВП капітану поліції Овсієнку Андрію Івановичу тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № НОМЕР_1, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 06.04.2018 року до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, скорочена назва АТ «Райффайзен Банк Аваль»), розташованому за юридичною адресою: місто Київ, вулиця Миколи Лєскова, будинок 9, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

-залишок грошових коштів на рахунку;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Ільченко Людмилі Вікторівні, слідчому СВ Павлоградського ВП капітану поліції Овсієнку Андрію Івановичу тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 08.02.2019 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Г. Юдіна