Ухвала суду № 79089757, 10.01.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/20015/18

Провадження № 1-кс/161/101/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 10 січня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., при секретарі Федьо Н.І., розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області Філонюка І.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні у Волинському відділенні Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: 43000, м. Луцьк, проспект Перемоги, 15, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області Філонюк І.В. звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Волинської області Гуцуляком Т.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення (проведення виїмки) в Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), ЕДРПОУ 14305909 (юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9), з можливістю вилучення даної інформації у Волинському відділенні Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: 43000, м. Луцьк, проспект Перемоги, 15, а саме інформації про: рух коштів по рахунках №№26043069905, 260440699, 26044069904, 26045069903, 26046069902, 26047069901 (980), інших рахунках Приватного сільськогосподарського підприємства «Агротехсервіс», ЄДРПОУ 32057896 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Радомишль), відкритих в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335); рух коштів по рахунку №№260035301, 260056694, 260094928, 260471114, 260491110, 26100183, 26109184, 26001278754, 26002278753, 2604149458, 2604849468, 26001411975 (980), інших рахунках Приватного сільськогосподарського підприємства «СТИР-АГРО», ЄДРПОУ 32644537 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Мстишин), відкритих в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335); рух коштів по рахунку №№ 26001001073244, 260056704, 26000411976 (980) інших рахунках Товариство з обмеженою відповідальністю «СТИР-АГРОБУД», ЄДРПОУ 34745534 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Боратин), відкритих в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335); на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, а також платіжних доручень на підставі яких здійснено перерахунок коштів в користь ТОВ «Укіо Банк Лізинг» код ЄДРПОУ 34003114 за період з 01 січня 2007 року до дати винесення ухвали суду.

В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять слухати дане клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Також, в судове засідання не прибув представник Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що документи про рух коштів по рахунках №№26043069905, 260440699, 26044069904, 26045069903, 26046069902, 26047069901 (980), інших рахунках Приватного сільськогосподарського підприємства «Агротехсервіс», ЄДРПОУ 32057896 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Радомишль), відкритих в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335); про рух коштів по рахунку №№260035301, 260056694, 260094928, 260471114, 260491110, 26100183, 26109184, 26001278754, 26002278753, 2604149458, 2604849468, 26001411975 (980), інших рахунках Приватного сільськогосподарського підприємства «СТИР-АГРО», ЄДРПОУ 32644537 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Мстишин), відкритих в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335); про рух коштів по рахунку №№ 26001001073244, 260056704, 26000411976 (980) інших рахунках Товариство з обмеженою відповідальністю «СТИР-АГРОБУД», ЄДРПОУ 34745534 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Боратин), відкритих в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), а також платіжні доручення на підставі яких здійснено перерахунок коштів в користь ТОВ «Укіо Банк Лізинг», мають значення для кримінального провадження та перебувають у володінні ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», тому з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12014030130000640 від 13.11.2014, а саме заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області Філонюку Івану Віталійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Троцюку Миколі Миколайовичу, начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області Клоку Юрію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Безушко Лідії Михайлівни, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Нестеруку Вадиму Михайловичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Щербатюку Богдану Степановичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Якимлюк Ользі Віталіївни до речей та документів та вилучення (проведення виїмки) в Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), ЕДРПОУ 14305909 (юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9), з можливістю вилучення даної інформації у Волинському відділенні Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: 43000, м. Луцьк, проспект Перемоги, 15, а саме інформації про:

- рух коштів по рахунках №№26043069905, 260440699, 26044069904, 26045069903, 26046069902, 26047069901 (980), інших рахунках Приватного сільськогосподарського підприємства «Агротехсервіс», ЄДРПОУ 32057896 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Радомишль), відкритих в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335);

- рух коштів по рахунку №№260035301, 260056694, 260094928, 260471114, 260491110, 26100183, 26109184, 26001278754, 26002278753, 2604149458, 2604849468, 26001411975 (980), інших рахунках Приватного сільськогосподарського підприємства «СТИР-АГРО», ЄДРПОУ 32644537 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Мстишин), відкритих в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335);

- рух коштів по рахунку №№ 26001001073244, 260056704, 26000411976 (980) інших рахунках Товариство з обмеженою відповідальністю «СТИР-АГРОБУД», ЄДРПОУ 34745534 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Боратин), відкритих в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335);на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, а також платіжних доручень на підставі яких здійснено перерахунок коштів в користь ТОВ «Укіо Банк Лізинг» код ЄДРПОУ 34003114 за період з 01 січня 2007 року до 10 січня 2019 року.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: